化工公司質量手冊

　　1.0　企業概況

　　SZ市**化工有限公司是一家實業和貿易相結合的大型化工綜合企業。擁有多年產品代理經驗，客戶網絡廣泛，市場直接敏銳，各類優質的化工產品，從而得到有效推廣使用，目前主要代理各類進口、國產油漆，民用、工業涂料，化學試劑、化工原料等。公司下設職能部門有：ISO辦公室、市場部、業務運作部、物流部、人事行政部、財務部及門市部。

　　為了適用日益激烈的市場競爭環境，完善公司管理體制，提高產品的質量，實現為客戶提供更高要求的產品和服務的目標，以及擴大市場份額，公司全面按照ISO9001:2000標準要求建立質量管理體系，促進客戶之間聯系，嚴格控制產品質量，最大程度滿足客戶要求，并持續改善，使企業得以永續經營。

　　電 話：000000000000000

　　傳 真：000000000

　　http：//000000000

　　2.0　質量方針和質量目標

　　質量方針

　　質量至上，恪守誠信;

　　科學管理，不斷創新;

　　滿足并超越客戶要求和期望。

　　質量目標

　　產品合格率 　 成品出貨批合格率98%以上

　　客戶滿意度　　　　　客戶有效投訴率控制在2%以內。

　　3.0　質量管理體系架構與職責

　　1、質量管理體系架構：

　　2、各部門職責：

　　2.1總經理

　　2.1.1主持公司的服務經營管理工作，綜合公司各部門管理業務發展和公司各項計劃、政策、方案措施、合約之審核并監控其良性發展;

　　2.1.2 組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　2.1.3 擬定公司內部管理機構設置與公司基本管理制度，確保公司經營的有效性和持續性;

　　2.1.4 主持經理辦公會并決定公司重大事項;

　　2.1.5制定公司具體規章，遵循在質量體系中的各項要求，制定質量方針、目標，質量手冊、程序文件管理辦法之核準及管理者代表的任命并督導其工作;

　　2.1.6 審定人力資源計劃，聘任或者解聘公司管理人員。

　　2.1.7 對公司股東會負責并報告工作;

　　2.1.8 若總經理不在職時由副總經理或指定人員代行其職。

　　2.2管理者代表

　　2.2.1確保ISO9001-2000質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;

　　2.2.2 向總經理報告質量管理體系的業績和任何改進的需求;

　　2.2.3負責對公司員工進行宣導，確保在整個公司內提高對顧客要求的認識;

　　2.2.4 與質量體系有關事宜的外部聯絡;

　　2.3市場部

　　2.3.1積極開拓市場，并積極同服務部協作進行產品質量的標準方案制定;

　　2.3.2全面負責公司業務工作，確定公司業務目標和年度業務計劃;

　　2.3.3適時進行市場分析和產品銷售預測;

　　2.3.4做好業務渠道和客戶的管理，建好客戶檔案;

　　2.6.6 不斷開拓新客戶，全面維護老客戶的關系;

　　2.6.7協助財務規，研究呆賬對策，促進貨款回收;

　　2.4人力行政部

　　2.4.1負責公司人力資源、后勤與行政管理工作;

　　2.4.2主導招聘及培訓工作。

　　2.5業務運作部

　　2.5.1負責公司供應商管理及采購工作;

　　2.5.2銷售單的承接及合約評估;

　　2.5.3負責客戶溝通協調及滿意度調查等工作;

　　2.6財務部

　　2.6.1 在總經理領導下開展具體財務工作;

　　2.6.2 負責公司年度財務預算、結算工作，做好各項財務報表并按時上報;

　　2.6.3 適時進行財務分析，為公司決策提供重要財務信息;

　　2.6.4 做好會計、出納相關財務科目，完成各項資金出入的初審工作，妥善保管各種原始憑據;

　　2.6.5 協助物流部催收貨款;

　　2.6.6 搞好資金動態分析，協助總經理做好融資工作。

　　2.7物流部

　　2.7.1倉庫貨物搬運及收發盤點等管理;

　　2.7.2負責貨物帳本及物料卡的制作;

　　2.7.3統籌安排貨品的配送;

　　2.7.4負責車輛設備，安全設施的維修保養;

　　2.8門市部

　　2.8.1負責門市銷售工作;

　　2.8.2門市貨物的日常管理’

　　2.8.3門市少量貨物的配送

　　2.9ISO辦公室

　　2.9.1協助總經理組織實施年度管理評審;

　　2.9.2負責質量體系的策劃，協助管理代表建立、實施及維持ISO9001質量體系;

　　2.9.3組織并主導內部質量審核及不符合項之糾正與預防之追蹤并驗證;

　　2.9.4公司質量體系文件及外來文件的存檔、發放、回收的控制;

　　2.9.5負責組織合同評審及與顧客間的溝通;

　　2.9.6企劃建議、企業策劃，參與各種調查、分析和改善活動等。

　　4.0　質量管理體系要素

　　1、公司選擇ISO9001：2000標準規定所有體系要素。

　　2、公司對每個質量管理體系要素都做了適合本公司質量管理的規定。

　　3、公司質量管理體系要素與ISO9001：2000標準及本公司一、二級文件的對照表如下：

　　ISO9001:2000 質量管理體系要素 相關一、二級文件名稱

　　4 質量管理體系 質量手冊

　　4.1 總要求 質量手冊

　　4.2 文件要求 質量手冊

　　4.2.1 總則 質量手冊

　　4.2.2 質量手冊 質量手冊

　　4.2.3 文件控制 文件控制管理程序

　　4.2.4 質量記錄的控制 質量記錄管理程序

　　5 管理職責 質量手冊

　　5.1 管理承諾 質量手冊

　　5.2 以顧客為中心 質量手冊

　　5.3 質量方針 質量手冊

　　5.4 策劃 質量手冊

　　5.4.1 質量目標 質量手冊

　　5.4.2 質量管理體系策劃 質量手冊

　　5.5 職責、權限與溝通 質量手冊

　　5.5.1 職責與權限 質量手冊

　　5.5.2 管理者代表 質量手冊

　　5.5.3 內部溝通 質量手冊

　　5.6 管理評審 質量手冊

　　5.6.1 總則 管理評審管制程序

　　5.6.2 評審輸入 管理評審管制程序

　　5.6.3 評審輸出 管理評審管制程序

　　6 資源管理 質量手冊

　　6.1 資源的提供 質量手冊

　　6.2 人力資源 質量手冊

　　6.2.1 總則 質量手冊

　　6.2.2 能力、意識和培訓 培訓管理程序

　　6.3 基礎設施 基礎設施管理程序

　　6.4 工作環境 質量手冊

　　7 產品實現 質量手冊

　　7.1 產品實現的策劃 質量手冊

　　7.2 與顧客有關的過程 質量手冊

　　7.2.1 要求的確定 銷售服務管理程序

　　7.2.2 產品要求的評審 銷售服務管理程序

　　7.2.3 顧客溝通 銷售服務管理程序/客戶滿意度調查管理程序

　　7.3 設計開發 刪除處理

　　7.4 采購 質量手冊

　　7.4.1 采購 采購管理程序

　　7.4.2 采購 采購管理程序

　　7.4.3 采購產品的驗證 產品及服務過程監視管理程序

　　7.5 服務和服務提供 質量手冊

　　7.5.1 服務和服務提供的控制 銷售服務管理程序

　　7.5.2 服務和服務提供過程的確認 刪除處理

　　7.5.3 標識和可追溯性 產品的標識與可追溯性管理程序

　　7.5.4 客戶財產 刪除處理

　　7.5.5 產品的防護 物品配送/倉儲管理程序

　　7.6 監視和測量裝置的控制 質量手冊

　　8 測量、分析和改進 質量手冊

　　8.1 總則 質量手冊

　　8.2 測量和監視 質量手冊

　　8.2.1 顧客滿意 客戶滿意度管理程序

　　8.2.2 內部審核 內部審核管理程序

　　8.2.3 過程的監視和測量 質量手冊

　　8.2.4 產品的監控和測量 產品及服務過程監視管理程序

　　8.3 不合格的控制 不合格品管理程序

　　8.4 資料分析 質量手冊

　　8.5 改進 質量手冊

　　8.5.1 持續改進 質量手冊

　　8.5.2 糾正措施 糾正和預防措施管理程序

　　8.5.3 預防措施 糾正和預防措施管理程序

　　4 　質量管理體系

　　4.1　總要求

　　本公司依ISO9001：2000標準建立質量管理體系，并視本公司的實際需要建立了相關的文件，見4.0質量體系要素等，并加以實施和保持，且持續改進。本體系確保了：

　　1)識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用。

　　2)確定這些過程的順序和相互作用。

　　3)確保為這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法。

　　4)確保可以獲得必要的信息，以支持這些過程的運作和監視。

　　5)監視、測量和分析這些過程。

　　6)實施必要的措施以實現這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續改進。

　　本公司確保依據本國際標準管理這些過程(該過程涵蓋與資源管理、資源提供、產品實現和測量有關的過程);另公司在現無外協加工的產品或服務故不做控制。

　　4.2　文件要求：

　　4.2.1總則：

　　本公司的質量體系文件包括如下：

　　1)質量方針和質量目標。

　　2)質量手冊。

　　3)形成文件的程序。

　　4)過程有效策劃、運作和控制所需的文件如作業指導數檢驗規范等。

　　5)質量記錄表格。

　　4.2.2質量手冊

　　1)本公司制定的《質量手冊》，即本手冊，本手冊按《文件控制管理程序》進行控制。

　　2)公司管理體系范圍為化工產品的銷售

　　3)本公司的質量體系過程與相互關系見下圖：

　　圖一 ISO9001質量管理體系過程和相互關系圖

　　4.2.3文件控制

　　本公司建立了《文件控制管理程序》對本公司的所有與質量體系有關的文件進行管理，并且明確了質量記錄屬于四級文件進行控制，其具體的控制方法見《質量記錄管理程序》。

　　本程序體現了以下：

　　1)文件發行前都經過批準確認其適當性。

　　2)進行必要的審核和更新，并重新獲得批準。

　　3)制定“文件總覽表”對當前的修訂狀態進行標識。

　　4)在需要使用文件的場合，確保得到相應文件的有效版本。

　　5)確保文件保持清潔易讀，可供識別并可追溯。

　　6)確保外來文件已作標識，并控制其發放。

　　7)防止作廢文件的非預期使用，如需保留以備他用，則應作出適當的標識。

　　8)本公司的質量記錄列為四級文件進行控制，見《文件控制管理程序》。

　　4.2.4質量記錄控制

　　本公司建立了《質量記錄管理程序》，以對質量記錄進行控制，其中規定記錄應保持清晰、易于識別和檢索，且規定了標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置的控制方法。其中：

　　1)文控負責審查質量記錄的程序及保存期限，并對其進行控制。

　　2)填寫時要求字跡清晰、內容詳細真實。

　　3)各項質量記錄須有專人標識、編目、歸檔保管。

　　4)保存環境要適宜，須防潮濕、防霉、防火、防蟲鼠，保管的方法要便于存取、

　　查核。

　　5)公司內人員需查閱非本部門質量記錄，須經部門主管批準，公司外人員查閱相關記錄須經管理者代表以上職位批準，方可進行。

　　6)對超過保管期限的質量記錄，由各部門自行統一進行銷毀，特別原因需保留的記錄，由各部門蓋作廢文件章后保存。

　　7)以上具體規定依《質量記錄管理程序》執行。

　　5 　管理職責

　　5.1管理層之承諾

　　1)為滿足客戶、法律及法規的要求本公司建立了《銷售服務管理程序》以確保各項條件在本公司內進行溝通和傳遞。

　　2)本公司由總經理制定了質量方針和質量目標，體現了公司質量管理的決心、期望以及對客戶要求的滿足，見本手冊的2.0質量方針和質量目標。

　　3)本公司為確保質量管理體系的維持、發展及改進委任了管理者代表且制定了“各部門職責說明書”，見本手冊的3.0質量管理體系架構及職責，并保證資源的提供。

　　4)由總經理定期組織進行管理評審。

　　5.2以客戶為中心

　　本公司為確保客戶的需求及期望，并達到客戶滿意的目的，制定了《銷售管理管理程序》及《客戶滿意度調查管理程序》進行控制。

　　5.3質量方針

　　本公司由總經理制定了質量方針和質量目標，體現了公司質量管理的決心、期望以及對客戶要求的滿足，見本手冊的2.0質量方針和質量目標，并制定了相應的措施以把質量方針和質量目標傳達到每個員工，采取培訓、評估，并通過工作考核，內部審核等方式，確保質量方針和質量目標得到貫徹。

　　5.4策劃

　　5.4.1質量目標：本公司建立了總目標并且分解到各部門，由各部門建立自己的分目標，并在公司的各相關部門執行及檢討，該目標包含了符合產品要求所需的內容。

　　5.4.2質量策劃：本公司采用ISO9001：2000版本標準之所有要求，并依其設計四階文件體系，一階為質量手冊，二階為程序文件，三階為作業指導書，四階為記錄等文件。其詳見質量手冊之4.0及質量記錄一覽表。為確保質量體系的執行，任何修改要確保其完整性。

　　5.5職責權限與溝通

　　5.5.1職責與權限

　　本公司制定了《各部門職責說明書》對公司所有人員的工作進行規定，并且對各部門工作進行了確定見本章3.0。

　　5.5.2管理者代表

　　本公司由總經理在高層管理人員中委任了管理者代表，其職責見本手冊的0.5管理者代表任命書。

　　5.6管理評審：

　　5.6.1總則

　　公司制定了《管理評審管制程序》，每半年進行一次管理評審，由總經理或授權管理者代表組織召開，必要時，可以適時增加召開管理評審會議。

　　5.6.2評審輸入

　　為了保證質量管理體系的持續適用性、充分性和有效性，管理評審會議前，相關部門須提報相應的管理評審資料于管理者代表處，以作為管理評審的信息輸入，其信息如：審核結果、客戶抱怨、過程運行的情況和產品的符合性是否達成質量目標、糾正和預防措施的執行狀況和發生狀況、上一次管理評審的跟進狀況、可能影響質量管理體系的變化的相關因素及改進建議。

　　5.6.3評審輸出

　　管理評審會議須有結論和報告、改進的建議等，以證明質量管理體系的持續適用性、充分性和有效性。

　　管理評審中確定需改善的問題，應作相應的輸出資料，其資料應體現：

　　1)改進質量管理體系及過程的措施。

　　2)改進客戶要求的相關產品。

　　3)資源的需求狀況等。

　　4)以上情形需制定并實施相應的措施，且對實施效果進行跟蹤及驗證，見《糾正和預防措施管理程序》。

　　5)管理評審會議的報告/資料須由文控進行保存，其保存期限兩年。

　　6 　資源管理

　　6.1資源提供

　　公司根據規定，保持質量管理體系持續改進其有效性和增強顧客滿意度方面確定了相應所需的資源并提供保障。

　　6.2人力資源

　　6.2.1總則

　　本公司制定了《崗位任職資格書》對各崗位人員的資格進行限定，當工作人員不能滿足資格時通過培訓合格后方可上崗。

　　6.2.2能力、意識和培訓

　　本公司制定《培訓管理程序》對培訓方面進行控制。主要內容如下：

　　1)各部門需對從事影響質量的活動的人員的質量意識和工作能力定期提出評估及培訓需求，并由人力資源部門依其制定年度培訓計劃。

　　2)相關部門需依年度計劃規定實施培訓并組織相應專項培訓。

　　3)培訓后必須進行相應考核以確保有效性。

　　4)宣導各員工從事活動的重要性。

　　5)個人的培訓技能等記錄須保存。

　　6.3基礎設施

　　為了確保質量體系有效運行和產品符合顧客的要求，公司應提供以下設施：

　　1)工作場所相應的設施(如電源、水源、氣源和搬運設備、車輛);

　　2)服務設備、辦公設備等;

　　3)維修保養和保障設施(廠房修繕、各種輔助設施、防火設施、安全防護設施等)。

　　設施的管理公司制訂了《基礎設施管理程序》具體進行管理。

　　6.4工作環境

　　公司各有關職能部門應識別實現產品符合性所需的環境中人和物理的因素，并對其實施有效的管理。這些包括：

　　1)衛生和安全條件(包括勞保裝置或用品);

　　2)良好的職業道德風氣(使成員養成愛護和保護環境的良好習慣);

　　3)對于特殊過程，對環境應有特別的、適當的要求。

　　7 　產品實現

　　7.1實現過程的策劃

　　管理者代表、業務運作部負責對產品形成進行策劃。

　　在進行產品實現過程的策劃時，考慮以下適當活動：

　　1)確定和配備必要的控制手段、過程、設備、工具、資源及技能，以達到所需求的品質。

　　2)確保服務過程、安裝、服務、檢驗與試驗程序和有關文件的兼容性。

　　3)必要時，更新品質控制、檢驗與試驗技術，包括購買新的測試設備。

　　4)產品驗證和檢驗工作：包括對所有的特性和要求，明確接收標準，確定產品形成過程中適當階段的適當驗證。

　　5)確定和準備質量記錄。

　　7.2與顧客有關的過程

　　7.2.1識別客戶要求

　　本公司制定了《銷售服務管理程序》，以確保熟悉客戶對產品的要求，包括實用性、交貨和支持的要求及相關規定上客戶沒有提出的標準的執行或用途，以及當本公司產品有法律或法規的要求時的符合性等。

　　7.2.2產品要求的評審

　　1)相關責任部門在執行合同評審時，應對客戶的要求及本公司的相關條件需進行適當的評審。

　　2)合同評審需確保得到以下：

　　a.產品的技術需求、制作要求應清楚熟悉。

　　b.本公司的口頭訂單由業務場部作相應的記錄后認可。

　　c.在進行合同評審時，確保與客戶的要求取得協商一致。

　　d.本公司的合同評審，原則上由市場部門組織相應的評審。

　　e.合同評審及服務進度跟蹤的記錄應予以保存。

　　f.合同修改時，由業務部傳遞相關信息及執行相應變更。

　　g.以上有關與客戶有關的作業，依《銷售服務管理程序》執行。

　　7.2.3與顧客的溝通

　　公司制定了《客戶滿意度調查管理程序》、《銷售服務管理程序》以便識別和實施處理以下：

　　1)產品信息，咨詢、合約或訂單的處理及訂單的修改。

　　3)客戶的反饋、投訴或退貨等。

　　7.3設計開發

　　刪除處理。

　　7.4采購

　　7.4.1采購過程

　　本公司制定了《采購管理程序》，以確保采購的產品符合要求。本公司由采購部門建立了合格供貨商名錄，并定期對其進行評估(新開發的供貨商也同)，且供貨商評估和跟進改善措施的記錄也由采購部進行保存。

　　7.4.2采購資料

　　采購文件在編寫時，應依《采購管理程序》進行，采購文件在發出之前，需確保品名、規格、數量、交期、質量要求、批準認可等，皆已確認其正確性。

　　7.4.3采購產品的驗證

　　本公司建立了《產品及服務過程監視和測量管理程序》，以確保對采購的產品(含零部件)進行相應的驗證;當本公司的相應需求部門或客戶有要求在供貨商處進行驗證活動時，采購部門應在采購資料中規定驗證的安排和產品放行的方法。

　　7.5服務和服務運作

　　7.5.1運作控制：本公司制定了《銷售服務管理程序》《物品配送管理程序》及相應作業指導書等文件，以確保運作得以以下控制：

　　1)產品信息及服務產品需用的相應作業指導書、檢驗標準等。

　　2)服務所需用的設備進行保養和維護。

　　3)選擇和提供適用的檢測設備。

　　4)對服務進度和服務的產品進行各階段的檢驗、放行、交付和相應交付后追溯和控制。

　　7.5.2服務和服務過程的確認

　　本公無此過程，做刪除處理。

　　7.5.3標識與可追溯性

　　產品各階段由各部門采取適當的方式進行標識，確保得到有效識別，對產品合格或不合格的標識參見《產品標識與可追溯性管理程序》，以便對公司各階段產品標識及追溯性進行控制。

　　7.5.4客戶財產

　　本公司無客戶財產此條刪除處理。

　　7.5.5產品的防護

　　1)搬運

　　a.服務部門負責組織入庫、發料和發運的產品的裝卸工作和送檢搬運。

　　b.在搬運的過程中要注意保護產品標識和有關檢驗、試驗狀態的標識，防止丟掉或被損壞。

　　c.所有的搬運過程須依據《倉儲管理程序》執行。

　　2)貯存

　　a.貨倉部門保持貯存條件和良好的場所，防止產品在貯存或交付前受到損壞或變質。

　　b.對產品入庫驗收、保管和出庫應按《倉儲管理程序》執行。

　　c.庫存產品實行先入先出的原則，對于庫存產品，由行政部門組織再檢驗(復核)作業，并由行政部門保存庫存產品檢驗之記錄。

　　3)包裝

　　a.根據客戶的要求，采購人員負責包裝材料的采購或客戶提供的包裝材料。

　　b.服務部門負責對包裝和標識的過程進行必要的控制，行政部門跟蹤，確保符合規定之要求。

　　4)防護

　　倉庫對在庫產品采取適當的防護和隔離措施。

　　服務部門對服務過程中的產品采取適當的防護和隔離措施。

　　5)交付

　　a.成品檢驗合格后，由倉庫部門等對成品進行保管并對產品品質加以保護，直至交至客戶，完成交付手續。

　　b.如客戶合同中另有要求時，質量防護可延伸到交貨的目的地。

　　c.以上具體作業依《物品陪送管理程序》執行。

　　7.6測量和監控設備的控制

　　1)行政部根據要求確定檢測設備的準確度，而選擇所需準確和精密的測試計量器具，具有保證符合要求的檢測能力。

　　2)行政部負責對影響產品質量判別的計量器具，進行編號并規定周期檢定之時間和內容，使用前或按規定的周期，按時聯系國家認可的計量部門進行檢定，合格后方可使用。

　　3)行政部對現場使用的計量器具都要貼上檢定合格標貼，對校驗不合格的計量測試器具，均應作出標識。

　　4)行政部負責對計量器具進行保養。

　　發現測試、計量器具檢定不合格、損壞或失效時，由行政部門負責送交具有維修能力的單位修理，修理完后，行政部門負責組織校準合格后，方可使用且能追溯處理已檢驗過的產品。

　　5)測試計量器具應妥善于搬運、保養和貯存，確保其準確和適用性保持完好無損。

　　6)對于測試用的器具，由行政部進行檢定、控制、檢查、記錄。

　　7)測試儀器、計量器具的隨機資料，檢定記錄、校準記錄行政部保存。

　　8 　測量、分析和改進

　　8.1總則

　　本公司必須針對以下過程組織進行監視、測量與分析：

　　1)產品檢驗

　　2)確保質量管理體系的符合性

　　3)持續改進質量體系的有效性

　　8.2監視與測量

　　8.2.1客戶滿意的測量

　　本公司建立了《客戶滿意度調查管理程序》，由市場部和行政部對客戶滿意/不滿意信息進行調查和管理，并適時改進本公司的質量管理體系和對客戶的服務等。

　　8.2.2內部審核

　　1)內部審核計劃

　　管理者代表批準年度內部質量審核計劃，內部質量審核一般每半年進行一次;特殊情況下，由管理者代表批準可增加次數。

　　2)審核人員

　　a.所有審核人員由本公司內審員擔任。

　　b.必須經過專業機構培訓，取得資格證書的人員。

　　c.對本公司質量管理體系有一定了解。

　　d.在本公司擔任班組長等(或相當職務)以上管理職務，或指定的人員。

　　e.內部審核組長及審核員，由管理者代表在滿足以上要求中的人員中任命。

　　f.審核人員應熟悉公司相關文件，并與所有審核的活動無直接責任。

　　3)審核實施

　　a.審核組長制定內部質量審核實施計劃，審核小組各成員編制檢查表，由審核組長審核，管理者代表批準。

　　b.管理者代表召開首次會議后，進行現場審核。

　　c.審核完畢后，召開末次會議宣布審核結果。

　　4)審核結果及審核報告

　　審核結果須記錄，并提醒受審核部門的負責人注意，對審核期間所發現的不合格項，被審核范圍的負責人應及時采取糾正措施，由審核組組長編寫內部質量審核報告，上報管理者代表，管理者代表批準后，分發給被審核范圍的負責人。

　　5)跟蹤驗證

　　內審員負責組織對糾正和預防措施的跟蹤驗證，驗證并記錄糾正和預防措施是否實施及有效性。

　　6)提報管理評審

　　a.內部質量審核的結果，是管理評審活動輸入的一部分。

　　b.以上的具體規定依《內部審核管理程序》進行作業。

　　8.2.3過程監視與測量

　　公司對質量管理體系過程進行監視、控制，并根據需要進行測量，方法包括證實過程實現所預期的能力，當有異常時須采取糾正與預防措施。

　　8.2.4產品的監視與測量

　　1)公司設定了進料驗收、過程檢驗及成品檢驗，具體檢驗由行政部依據相關檢驗標準進行，所有檢驗結果記錄須進行保存，檢驗工作具體依《產品檢驗管理程序》進行。

　　2)當公司成品除非得到客戶允許，否則未經檢驗合格不得出貨。

　　3)當檢驗和測試產品不合格時，須按照《不合格品管理程序》處理，記錄應標明負責合格產品放行的授權檢驗人。

　　8.3不合格的管理

　　本公司制定了《不合格品管理程序》，以確保對不合格品進行管理。

　　不合格品的管理方法：

　　1)不合格品的標識/記錄/隔離

　　a.標識：在物料\服務過程\成品檢驗各環節，一旦發現不合格品要及時作出標識，標識方法按《產品及服務過程監視和測量管理程序》、《不合格品管理程序》及相關檢驗程序執行。

　　b.記錄：在物料\服務過程\成品檢驗各環節，發現不合格都應做好不合格品的記錄，確定不合格范圍，記錄方法按《不合格品管理程序》執行。

　　c.隔離：在物料\服務過程\成品檢驗各環節，所發現的不合格品都應立即進行隔離存放，隔離方法按《不合格品管理程序》執行。

　　2)不合格品的處理權限

　　《不合格品管理程序》規定了在物料\服務過程\成品檢驗各環節所發現的不合格品的判定職責和處理職權。不合格品的處理可以是：

　　a.挑選(返工)。

　　b.特采。

　　c.報廢或退貨。

　　d.其它。

　　3)當合同要求時，本公司要使用或挑選不合格品，應由各職能部門提出特采申請，并經相關部門同意后，行政部門應做好相關的不合格記錄，以顯示其中實際狀況，具體依《不合格品管理程序》作業。

　　4)返工或返工后的產品須按規定進行重檢。

　　5)以上具體作業依《不合格品管理程序》執行。

　　8.4資料分析

　　公司建立《客戶滿意度調查管理程序》來確定、收集和分析適當數據并針對其結果實施持續改進。

　　業務部、文控中心：負責收集信息、分析信息及持續改進對策的監控。本公司需收集的資料如下：

　　a.客戶不滿意的資料。

　　b.客戶抱怨與投訴的資料。

　　c.過程、產品和趨勢的特性的資料。

　　d.供貨商進料質量狀況管理的資料。

　　8.5改進

　　8.5.1持續改進

　　公司利用方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審進行持續改進質量管理體系的有效性，具體依《糾正和預防措施管理程序》進行。

　　8.5.2糾正措施

　　1)任何為消除現有不合格的糾正措施，其實施程度應依問題性質及其風險性來定。

　　2)本公司在發生下述不合格之一時，需實施糾正措施：

　　a.行政部門在檢驗的過程中發現嚴重不良時。

　　b.內外部質量審核、管理評審。

　　c.客戶投訴或退貨等。

　　3)內、外部審核不合格由審核組長發糾正要求，相關責任部門分析不合格原因，內審員跟進糾正措施的有效性。

　　4)管理評審的不合格由管理者代表發出糾正要求，相關責任部門分析不合格原因，確定糾正措施，文控負責跟進并呈報管理者代表。

　　5)在制程中和客戶投訴出現與產品質量直接有關的質量異常，由行政部門負責跟進，并呈報管理者代表。

　　6)以上具體依《糾正與預防措施管理程序》進行處理。

　　8.5.3預防措施

　　1)任何為消除潛在不合格的預防措施，其實施程度應依問題性質及其風險性來定。

　　2)利用以下資料來發掘、分析和采取措施：

　　a.內部審核結果。

　　b.管理評審結果。

　　c.客戶抱怨或退貨。

　　d.行政部門的統計分析報告結果。

　　e.各部門涉及到的有關質量問題。

　　3)管理者代表或相關質量部門對潛在的不合格因素進行分析，確定是否需要相關部門采取預防措施和發出要求報告并進行措施跟進。

　　4)如在執行糾正或預防措施的時候，有關已建立的文件需修改，相關部門按《文件控制管理程序》執行。

　　5)上述活動的具體實施依《糾正和預防措施管理程序》執行且均需記錄。

　　6)糾正和預防措施的相關資料應作為管理評審的輸入，見《管理評審管制程序》。

篇2：房地產公司質量手冊:質量管理承諾職責

　　房地產公司質量手冊：質量管理承諾、職責

　　5.管理承諾

　　5.1公司領導的重視和親自參與是質量管理體系能否取得實效的關鍵，公司總經理通過以下活動，以建立和實施質量管理體系，并持續改進其有效性，同時為所做出的承諾提供證據：

　　a)向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規要求的重要性；

　　b)明確管理者代表，在手冊中發布任命令；

　　c)主持制定公司的質量方針和質量目標，在手冊中以文件形式發布；

　　d)主持組織進行管理評審，并不斷尋求改進質量管理體系；

　　e)為質量管理提供必要而且充分的人力、設備、資金，保證質量體系的有效運行。

　　f)根據顧客的要求和法律法規的規定，公司總經理要針對每個開發項目，強調項目運作中的重點注意事項，并在項目的信息管理、運作過程的監督、適用的法律法規、項目的論證以及人員配備等幾個方面，提供相應的資源配備。

　　5.2以顧客為關注焦點

　　公司的生存和發展依存于顧客，公司總經理將堅持以不斷增強顧客滿意度作為公司的根本追求，確保：

　　a）將以顧客為關注焦點的意識融入各項質量管理活動中；

　　b）識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應盡的責任和義務，以及法律、法規方面的規定要求；

　　c）將顧客的需求轉化為具體的質量要求，通過質量體系的運行、與顧客有關過程的控制，達到預期的目標。

　　5.3質量方針

　　公司的質量方針是：服務用戶信守合同贏得信譽塑造形象

　　5.3.1公司質量方針的含義是：

　　服務用戶--公司的各種開發經營活動，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務水平，最大程度地滿足顧客的需求。

　　信守合同--在項目開發建設的各階段活動中，嚴格履行各種合同、協議和約定的規定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。

　　贏得信譽--通過對公司各項開發經營活動的控制，確保項目運作質量，在房地產開發行業中創建良好的企業信譽。

　　塑造形象--在公司的開發經營過程中，不斷總結完善，提高公司各項管理水平，塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發展空間。

　　5.3.2公司總經理負責組織制定質量方針和目標，它體現了公司對質量的承諾，是公司質量管理的宗旨和方向，所有員工都要認真貫徹；

　　5.3.3公司將通過宣講、培訓，使職工了解質量方針的內涵，并通過質量體系的有效運行，將質量方針落實到每個員工；

　　5.3.4通過定期的管理評審對質量方針進行評審，確保其適宜性和有效性。

　　5.4策劃

　　5.4.1質量目標

　　5.4.1.1公司的質量目標是：

　　a)開發工程項目優良率80%,年遞增1%以上；

　　b)顧客滿意率95%，年遞增0.5%以上；

　　c)合同履約率98%，年遞增0.2%以上。

　　d)工程設計文件審查率100%。

　　5.4.1.2質量目標的考核辦法是：

　　a)開發工程優良率=（優良工程項目總數÷交驗工程項目總數）×100%

　　考核時間為：工程竣工驗收后，交付使用前

　　b)顧客滿意率=（滿意戶數÷考核總戶數）×100%

　　考核時間：每半年考核一次

　　c)合同履約率=（履約合同總數÷簽定合同總數）×100%

　　考核時間：每半年考核一次

　　d)工程設計文件審查率=（通過審查的工程設計文件÷工程設計文件總數）×100%

　　5.4.1.3 工程部負責開發工程優良率和工程設計文件審查率、策劃營銷中心負責顧客滿意率、總經理工作部負責合同履約率的統計考核。

　　5.4.1.4公司總經理確保各有關部門和項目部，都要制定本部門的目標和實現目標的措施，具有可操作性和可測量性，并認真組織實施。工程部負責將質量目標的完成情況，提交公司的管理評審。

　　5.4.2質量管理體系策劃

　　圍繞公司的質量目標，公司按照標準4.1總要求，根據公司的實際情況，對質量管理體系四大過程給予識別，做出了明確的規定，形成了文件化的質量管理體系，公司總經理將帶領全體員工不斷改進，通過管理評審及時調整質量目標，針對性采取措施，確保質量管理體系的有效性。公司質量管理體系的過程及相互關系見“公司質量管理體系過程圖”。

　　當質量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進行策劃，制定更改計劃，確保質量管理體系平衡過渡的完整性。

　　5.5職責、權限和溝通

　　5.5.1公司各級人員質量職責

　　1）總經理：對公司的經營管理和工程開發建設全面負責，確保公司所有人員遵守公司的《手冊》，保證影響質量的所有活動得到充分控制；負責制訂落實公司的發展規劃；負責任命公司管理者代表，組織制訂公司的質量方針和質量目標；負責主持管理評審，協調所分管開發項目的重大事項。

　　2）生產副總經理：分管工程部，對公司的工程項目施工全面負責，平衡協調各工程項目施工進展計劃和有關的重大事項，負責公司的安全管理。

　　3）經營副總經理：分管經營部，對公司的經營管理全面負責，協調公司經營工作中的重大事項；組織進行重大不合格品的處理，監督有關部門采取糾正措施；組織向顧客提供質量保證，處理有關顧客意見。

　　4）綜合部經理：負責公司的綜合協調工作，傳達上級有關文件指示精神，協調各部門之間的工作關系，處理公司的對外聯絡、接待和外事管理；負責公司的會務管理、發文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負責公司的人事管理工作和培訓工作，制訂年度培訓計劃并組織實施；負責對各部門的工作質量進行檢查考核。

　　5）秘書：負責公司領導講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負責定期編輯出版公司簡報；負責公司發文的核稿；負責公司大事記的編寫工作； 負責公司會議的組織管理；負責公司會議確定事項的督查督辦工作； 負責公司的音像設備管理及攝像、照相等工作；協助經理抓好指導檔案、文書崗位工作；協助經理抓好小車班的管理工作。

　　6）法律事務管理：負責公司的法律事務與合同管理工作；負責提供公司內部法律咨詢工作；負責公司經濟合同的規范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負責公司合同文件的管理工作；負責處理公司法律糾紛及訴訟； 負責有關房地產業政策信息的搜集、整理、對內發布工作。

　　7）檔案管理：負責公司檔案管理工作；負責公司工

程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負責對分公司、子公司的檔案管理指導工作；負責公司圖書管理工作；負責公司保密工作；負責公司辦公用品管理工作。

　　8）文書：發文的登記、呈批、承印和分發工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領導之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機關收發通信工作；文書立卷工作；有關電話和接洽工作。

　　9）政策信息管理：負責公司信息化建設；負責公司計算機維護及公司網站建設；負責公司固定資產的管理工作；負責公司單身公寓的管理工作；負責駐外公司的后勤服務工作；負責公司的消防、保衛工作。

　　10）小車班長：負責公司車輛的管理工作；負責車輛的調度管理工作；負責車輛的安全管理工作；負責車輛的維護、保養、維修工作；負責有關車輛的對外聯系工作。

　　11）駕駛員：做好車輛的維護保養，保持良好車況；遵守交通法規，不發生違章現象；加強安全學習，做到安全行車；做好出車日志，出車、回車及時向班長報告。

　　12）公寓管理員：負責公寓的日常管理工作；負責公寓的資產管理工作；負責住宿人員的管理工作；負責公寓的安全、保衛、消防工作；負責公寓的衛生管理工作。

　　13）財務經理：組織本公司財務核算和經營管理工作，及時準確提供財務信息；協調和理順公司與稅務、審計、金融機構等外部單位關系；負責組織召開公司月度會議、季度經濟活動分析會議，抓好會議精神的落實與貫徹；負責制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法及各項內控管理制度；負責本公司的財務培訓工作。落實部門成員的崗位職責及工作計劃完成情況，及時進行檢查與考核。部門副經理協助經理做好上述工作。

　　14）財務管理：接受部門經理的領導，組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務基礎管理工作，及時準確提供財務信息；負責審核公司日常經濟業務和會計憑證；負責編制公司合并財務報表、產權報表及統計報表；負責迎接外部稅務檢查、審計部門審計工作。協助制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法、各項財務開支規定。負責公司財務檔案整理、歸檔及保管工作。

　　15）財務核算：負責公司會計帳務與核算，編制公司會計報表；負責各種收入、成本、費用的核算；負責計提各種基金、稅金，并按規定足額上繳；負責登記各種明細分類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符；計算固定資產折舊的提取和低值易耗品的攤銷；負責公司社保基金會計核算工作。

　　16）成本稽核與控制：負責制定公司成本管理制度，并組織實施；負責進行項目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負責公司本部可控費用控制，及時發現執行過程中的問題，提出改進意見；負責公司項目成本的核算，并根據資金計劃對各項目成本進行控制；參與公司經濟活動分析；負責本部門的合同管理。

　　17）資本運營與資產管理：參與項目開發，提出項目資本運作方案；協助營銷策劃中心編制項目可行性研究報告；提出項目融資方案，聯系貸款單位和辦理相關融資工作；負責公司固定資產和低值易耗品等管理工作；負責公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支計劃；負責和協調公司債權債務清理工作；關注國際及國內資本運營及資產管理發展動態，探索公司項目融資新渠道，實現公司低成本擴張。

　　18）計劃管理：負責公司年、月度生產計劃的編制，組織有關部門對生產計劃研討，以及生產計劃的制訂、下達與調整；負責公司年、月度生產計劃的落實與考核；負責向統計局、開發辦報送房地產生產經營月報、年報；負責健全和完善公司的統計制度，監督、指導各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計劃統計臺帳，并進行必要的業務指導；負責對有關統計資料的整理歸檔工作；負責公司工商年檢、組織機構代碼年檢工作。

　　19）經濟活動考核與分析：負責修訂和完善公司經濟活動分析及經營考核管理辦法；負責編制公司本部年度財務預算和月度及項目分部預算；負責匯總編制集團公司財務預算；負責起草公司各部門、所屬各公司年度經營承包合同；協助計劃統計崗位對公司各部門、所屬各公司月度經營計劃完成情況進行考核；負責對公司各部門、所屬各公司年度經營承包指標完成情況進行考核，提出考核意見；負責進行公司月度及季度經濟活動分析工作，編制公司經濟活動分析報告。

　　20）出納：在本部門經理（副經理）的領導下，具體負責現金、銀行的收付及結算工作；負責現金、支票、有價證券等相關票據的保管工作；負責現金、銀行收付款憑證的填制工作，并及時匯總、整理現金和銀行憑證；負責備用金的清理工作；負責每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款調節余額表，及時清理未達賬項；對違反現金管理制度和銀行結算制度的行為，有權抵制、拒絕付款，并向部門經理匯報。

　　21）人事經理：負責提出公司人力資源理念和戰略建議；負責建立健全公司人力資源體系，組織制定人力資源管理制度并監督實施；負責組織編制公司人力資源規劃，提交年度、季度、月度人力資源平衡計劃；負責組織研討建立公司組織機構，編制、修訂公司部門職責；負責審核人力資源管理、黨群管理、企業文化制度并監督執行；負責組織公司人員招聘、考核、專業技術評聘和職業技能鑒定工作；負責組織公司干部考察、績效考核、教育培訓及員工職業生涯設計；負責組織開展公司黨群、工會、青年工作；負責審定部門工作流程、協調部門間工作聯系和協調；代表公司解決勞動爭議、糾紛或進行勞動訴訟；負責外派董事、監事的管理工作；部門副經理協助經理做好工作。

　　22）人事與董事管理：負責制定中高層管理及技術隊伍建設規劃和年度工作計劃；負責中層管理人員的考察、培養、考核、獎懲、調配、聘用等日常管理工作；負責組織專業技術資格評定、認定、考核、聘任的管理和職業技能鑒定工作；負責中高層管理及技術后備隊伍建設工作；負責公司外派董事、監事的管理與工作協調；負責領導班子管理工作；負責人事檔案的管理工作；負責制定并監督執行公司人事管理制度；負責人事統計管理工作。

　　23）人力資源開發：負責員工職業生涯規劃、設計工作，并負責組織實施；負責員工培養管理工作；負責員工教育、培訓工作；負責組織做好員工技術比武、勞動競賽等活動；負責聯系人力資源市場、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯系；負責組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作；負責調查培訓需求，制定年度、季度、月度培訓計劃并組織實施；負責人力資源信息系統的規劃、建設和維護工作；負責本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。

　　24）勞動管理：負責勞動組織管理，做好公司機構設置、定崗、定員、定責工作；負責公司績效管理工作，組織做好員工績效考評工作；負責員工流動管理工作，根據工作需要合理調配人力資源；負責公司勞動紀律管理、員工請假管理、考勤管理工作；負責員工勞動合同管理工作；做好勞動合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作；負責組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標準；負責制定并監督執行公司勞動管理方面的規章制度；負責員工勞動保護工作。

　　25）工資管理：負責編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實施；負責編制公司薪酬計劃；負責制單核發在職人員工資、獎金、福利費用；負責組織確定員工薪酬標準；負責建立和維護薪酬、福利臺帳；負責公司勞資統計管理工作；負責代扣員工社會保險。

　　26）社會保險管理：負責公司社會保險政策管理；負責員工社會保險賬戶管理；負責員工收入臺帳管理；負責計算并通知有關部門(單位)提取、繳納各項社會保險金；負責辦理員工社會保險金的結算、轉移等手續；負責社會保險報表及有關調查資料的填報工作；負責制定社會保險方面的管理制度和工作程序。

　　27）離退休管理：負責離退休職工離退休金制單及發放工作；負責辦理離退休職工醫藥費用報銷手續；負責協調處理離退休職工病、亡事宜；負責離退休職工檔案管理工作；負責組織離退休職工參加黨、工會活動及文娛活動；負責建立健全離退休人員管理方面的臺帳；負責按照上級有關規定，編制本單位的制度、辦法，并組織實施。

　　28）企業文

化建設：負責規劃公司企業文化體系；負責征集、提煉企業價值、企業理念、企業精神方案并提出建議；負責健全和推廣企業形象識別系統；草擬并員工手冊并提出修改意見；負責組織企業文化基本知識培訓；負責提出公司基本制度和政策的修訂或補充完善的意見。

　　29）黨群管理：負責黨委材料、文件的草擬工作；負責群眾來信來訪的管理工作、及時將有關問題提交黨委或分管領導研究；定期進行職工思想動態調研并向黨委提交報告；負責思想政治、紀檢、監察工作；負責公司工會日常事務管理工作；負責公司青年管理工作。

　　30）工程部經理：負責組織、領導、協調各項目部的全過程管理；落實公司的項目責任制；負責監督落實工程施工計劃；負責按質量體系要求，組織施工全過程的質量監控；負責組織調查和處理重大工程質量事故；負責公司的安全管理工作，組織公司職工貫徹落實國家有關的安全政策、法規；負責保障公司質量體系的有效運行；負責對本部門工作的安排、監督和工作成果考核；部門副經理協助經理做好工作。

　　31）項目設計與技術審查：負責項目的設計和設計審查工作；負責組織協調設計單位進行項目的設計工作；負責辦理設計圖紙的審批工作；負責項目設計審查工作；負責設計變更的有關工作；負責施工過程中的有關技術問題的處理工作。

　　32）施工與技術管理：負責完成本項目部的施工基本任務，負責本部門工程的技術及管理工作；辦理工程建設中的有關手續；參加工程的初設及施工中與有關單位的協調工作；協調好施工單位的施工管理工作；對施工過程各工序及所有隱蔽工程進行檢查驗收并做出詳細記錄及辦理簽證；對工程的用工用料進行核實、檢查、監督；及時處理工程中出現的疑難問題。

　　33）工程規劃與管理：負責組織、實施工程項目的規劃管理工作；依據項目的開發定位，組織協調規劃機構進行項目的規劃工作；辦理項目的有關規劃手續和報批手續，負責辦理項目的規劃許可證；負責與規劃設計機構的聯絡工作；負責項目規劃調整工作；負責與施工設計的銜接協調工作。

　　34）招投標管理：負責公司的工程招投標管理工作；負責編制招投標計劃，組織招投標會議，辦理有關招投標手續；組織編制招標文件，收集有關投標單位資料；辦理中標通知手續；協助辦理與中標單位簽定施工合同。

　　35）工程部項目經理：在工程部經理的領導下，負責工程項目部的全面工作，實行集中領導、分級管理、統一指揮；負責制訂項目的施工組織計劃，并組織實施、檢查與考核；負責組織政策研究，掌握市場信息，正確決策生產經營和工作方式；負責建立健全項目部各項管理制度，并組織實施、檢查和考核；履行項目安全生產第一負責人的職責，組織建立健全質量保證與監督體系；負責維護財經紀律，合理使用各項資金。

　　36）計劃與資料管理（兼）：根據工作需要，編制好工程總進度計劃，施工組織設計；深入現場，每天認真做好工程量的匯總工作，及時掌握工程形象進度，確保按期完成施工計劃；根據工作程序，做好計劃的年報、月報工作。認真做好周計劃的上報工作；負責合同的申報會簽工作；負責支票的報銷、工程款收支工作；負責本部門的資料管理工作；負責本部門內務管理工作。

　　37）質量體系運行管理：負責公司質量體系運行的日常組織管理工作；對公司各部門的體系運行工作進行檢查指導；負責公司質量體系運行管理的有關標準和管理文件的培訓工作；負責公司質量體系內審員的培訓取證以及內審員隊伍的建立和管理工作；負責組織進行公司的質量體系內部審核、整改驗證工作。

　　38）安全和質量管理：負責公司的安全質量管理工作；編制有關安全質量管理的制度和規定，報有關領導審批后組織實施；負責組織定期開展安全與質量檢查工作，監督檢查整改情況，并提出考核意見；負責組織實施公司的安全與質量管理的培訓工作。

　　39）工程概預算管理：參加項目的初步設計、圖紙會審和預算的審查工作；參加項目施工協議合同的簽約，提出執行合同的意見和條件；參加甲方、設計、監理和施工四方進行的圖紙會審；參加簽定設計合同及土地勘察合同；參加檢查驗收各項隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計劃、設備計劃；審核甲方供貨材料設備計劃；審查辦理工程結算及月度盤點結算；負責辦理工程合同會簽、材料付款、盤點結算會簽工作。

　　40）審計部經理：負責審計公司建設項目的前期策劃、規劃、審批等手續、程序及文件；負責審計建設項目的規劃設計、征地、拆遷、施工設計、監理、施工等合同的簽定；負責審計并參與建設項目的有關招投標工作等；負責審計建設項目物資采購的招投標等工作及物資管理工作；負責審計工程項目的概（預）算、結算、決算；負責審計工程項目資金來源到位、控制及資金支出情況；負責審計工程項目的內控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設審計計劃，并負責實施；負責組織工程、財務的審計工作；部門副經理協助部門經理做好工作。

　　41）工程審計：在審計部副經理領導安排下，負責審計公司建設項目的前期策劃、規劃、審批等手續、程序及文件；負責審計建設項目的規劃設計、征地、拆遷、施工設計、監理、施工等合同的簽定；負責審計建設項目的有關招投標工作等；負責審計建設項目物資采購的招投標等工作及物資管理工作；負責審計工程項目的概（預）算、結算、決算；負責審計工程項目的內控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設審計計劃，報部門領導審批，并監督實施；負責向審計部上報監督、審計情況。

　　42）財務審計：在審計部副經理領導安排下，負責編制部門年度、季度財務審計計劃經批準后實施；審查工程資金落實到位情況。財務運做程序；審查建設項目資金收支計劃；審查建設項目物資采購資金計劃；與財務配合完成財務自查工作；負責審計工程項目的財務概決算；負責審計工程項目的內控制度的健全性和有效性；審查并參與建設項目幾物資采購的招投標等工作；負責向審計部上報監督、審計情況。

　　43）策劃營銷中心經理：主持本中心全面工作（副經理協助經理工作）；組織人員對房地產市場進行考察、研究、分析，定期提交市場分析報告；組織項目的前期策劃和規劃設計；開拓市場，參入與政府洽談購買土地事宜，開展項目的前期工作；參加土地拍賣竟標，購買土地；進行銷售策劃,負責房產、地產的銷售工作；策劃公司的對外宣傳，負責公司的廣告業務；制定企業的長遠發展規劃；負責售后服務。

　　44）發展規劃：負責收集國內、外相關房地產企業的信息、資料；調查研究國內房地產市場的發展走勢和動向；探討本企業自身的發展空間；制訂企業的長遠和近期發展規劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設備器具；負責處理本部門的內勤工作。

　　45）市場研究與策劃：收集房地產市場及金融政策等方面的信息（參加國內房地產方面的學術會議、閱讀有關報刊網絡等各種方式，收集信息）；對收集到的信息、資料進行整理、分類，把有價值的信息、資料及分析意見編成報告，定期提交給公司領導；按照公司的按排，對某地區（或某項目）的市場情況進行重點調查分析，研究策劃，提出研究成果，指導下一步的市場開發；滾動預策全國及重點省市房地產市場2年、3年、5年10年的發展情況，每年提出一份報告；策劃包裝項目及公司的外部形象；策劃宣傳廣告。

　　46）規劃設計：編寫各個階段的設計任務書（提出具體設計要求）；聯系規劃設計單位；參與設計招標、議標，確定規劃設計單位；起草、洽談規劃設計合同；組織項目的規劃設計工作；根據工程進展情況提出調整、修改規劃設計的意見；組織對規劃設計成果的評審和匯報；貫徹落實規劃設計成果，協調規劃設計單位與施工圖設計單位的關系。

　　47）市場開發：協同市場研究與策劃人員進一步對某個項目（或一個地區）的市場進行重點調研,掌握市場行情；有目標的對某城市的土地存有量；空房存有量;居民購買力等市場情況進行重點調查掌握；有目標的對某城市的總體規劃熟悉掌握；與項目所在地的政府進行洽談、簽定開發合同，訂購土地，項目立項；參加土地拍賣竟標，購買土地；辦理土地的有關手續；參入項目的規劃設計工作；進行項目前期的運作。

　　48）房地產銷售：制定或編寫營銷方案；負責房產證及銷售手續的辦理；負責樓花或熟地的銷售；負責樓房的銷售；負責售房款的回收；負責樓盤的包裝策劃；負責辦理廣告業務；負責售后服務。

　　49）物資供應中心經理：在公司主管經理的領導下，負責組織、領導、協調各項目材料、物資、設備的采購、供應的計劃管理工作；在公司主管經理的領導下，按照公司質量體系文件的要求，負責組織工程材料、物資、設備采購的招標和評審管理工作；在公司主管經理的領導下，負責組織、協調材料、物資、設備的采購、供應管理工作；在公司主管經理的領導下，負責組織有關人員對材料、物資、設備的利用情況進行檢查；對本部門物資計劃、采購、供應負責指導和監督；對本部門的會計核算和財務管理進行監督；副經理協助經理做好工作。

　　50）物資計劃：在本中心經理（副經理）的領導下，具體負責、物資、

設備采購計劃管理工作；及時匯總編制各子公司（分公司）及項目上報的材料、物資、設備需求計劃表；參與材料、物資、設備采購的招標和評審工作；參與、配合物資采購供應員進行材料、物資、設備采購供應工作；落實采購計劃的進展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設備的利用情況；負責制定材料、物資、設備采購供應計劃管理的有關制度、辦法；負責材料、物資、設備需求計劃的資料管理工作。

　　51）物資采購供應：在本中心經理（副經理）的領導下，具體負責材料、物資、設備采購供應管理工作；根據批準的材料、物資、設備需求計劃實施材料、物資、設備的采購供應工作；參與、配合物資計劃員進行材料、物資、設備采購計劃的編制審查工作；參與材料、物資、設備采購的招標和評審工作；負責組織材料、物資、設備采購合同的簽訂工作；落實供應商對材料、物資、設備的供應的進展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設備的利用情況；參與制定材料、物資、設備采購供應計劃管理的有關制度、辦法；負責材料、物資、設備采購供應合同的具體管理工作。

　　52）財務核算：在本中心經理（副經理）的領導下，具體負責本中心的財務管理、會計核算工作；負責會計電算化、會計基礎工作，使之符合《會計電算化管理辦法》的要求；負責執行國家的法律法規，遵守財經紀律，確保財產不受損失；負責本中心的會計憑證審核工作,確保合規、合法、合理；負責本中心財務預算管理工作；負責本中心在經營過程中的資金調度和籌措工作；負責本中心經營過程中的各項稅收管理工作；負責會計檔案的管理工作；參與制定材料、物資、設備采購供應計劃管理及財務核算及財務管理的有關制度、辦法；參與材料、物資、設備計劃采購的招投標評審工作。

　　53）出納：在本中心經理（副經理）的領導下，具體負責現金、銀行的收付及結算工作；負責庫存現金、支票等有價證券的保管工作；負責現金、銀行收付款憑證的填制工作；負責備用金的清理工作；負責與銀行對賬單的對賬工作，編制銀行存款調節余額表，及時清理未達賬項；參與、配合財務核算員做好資金的籌措和調度工作；參與材料、物資、設備采購的招投標評審工作。

　　5.5.2管理者代表

　　管理者代表由公司總經理任命，其職責和權限見0.7章《管理者代表任命書》。

　　5.5.3內部溝通

　　公司由最高管理者建立適當的內部溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通，通過公司內各職能部門和層次間的溝通，達到交流信息增進理解和協調行動，促進過程輸出的實現和提高過程的有效性，提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有：

　　（a）行政會議和經營生產例會

　　通過定期召開會議，對公司的生產經營情況、有關的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關問題進行交流、研究、落實。

　　（b）文件和布告

　　公司質量方針、目標的調整，管理體制、機構及職能分配的變化，中層以上人員的調動等，均應以文件、布告等方式溝通。

　　（c）情況通報

　　質量管理體系重要信息包括：招投標、工程進度及竣工驗收、房屋銷售等均應由歸口管理部門采取情況通報的方式溝通。

　　（d）各部門相互走訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進理解、協調配合，加強接口聯系，確保體系有效性。

　　（e）對發生特殊情況的信息：如發生顧客投訴、安全質量事故等特殊信息，應迅速按規定渠道加以傳遞溝通，并采取相應措施。

篇3：房地產公司質量手冊:質量記錄控制工作程序

　　房地產公司質量手冊：質量記錄控制程序

　　1.目的

　　通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。

　　2.范圍

　　適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。

　　3．職責

　　3.1 工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。

　　3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。

　　3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1 質量記錄的設置

　　4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。

　　4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。

　　4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。

　　4.2 質量記錄的編號

　　質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：

　　4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-**

　　其中：QR-表示質量記錄

　　SS-**該記錄順序號

　　4.2.2 質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；

　　SS-填報年號

　　***-填報的順序號

　　4.3 質量記錄的填寫要求做到：

　　字跡清楚，表達明確；

　　真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；

　　具備記錄人的簽字和填寫的日期；

　　4.4 質量記錄的傳遞

　　4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。

　　4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發放登記臺帳”和“質量記錄接收登記臺帳”。

　　4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔

　　4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。

　　4.5.2 根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。

　　4.5.3 總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。

　　4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。

　　4.6 質量記錄的查閱

　　查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR19-01 質量記錄變更申請單

　　5.2 QR19-02 質量記錄發放登記臺帳

　　5.3 QR19-03 質量記錄接收登記臺帳

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

　　6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.3 Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》