物業(yè)程序文件：合同（協(xié)議）管理程序
1.目的
規(guī)范和指引公司各部門、管理處對(duì)各種合同（協(xié)議）的訂立、變更、解除及保管，資金/采購(gòu)的制定、審批流程。
2.范圍
適用于公司各部門、管理處。
3.定義
公司合同分為A、B、C兩類：
A類合同：是指為明確轄區(qū)物業(yè)管理責(zé)權(quán)力關(guān)系，與開(kāi)發(fā)商、業(yè)主/業(yè)主委員會(huì)達(dá)成的書面約定。如業(yè)主公約、物業(yè)管理服務(wù)合同
B類合同：是指為獲取資源，與供方達(dá)成的業(yè)務(wù)書面約定及房產(chǎn)銷售租賃業(yè)務(wù)的書面約定。如清潔服務(wù)合同、工程合同、物品采購(gòu)合同、銷售租賃合同。
C類合同：除A、B類以外的合同，包括公司、部門、管理處與內(nèi)部班組簽訂的各種管理責(zé)任書、與政府相關(guān)部門，與職員簽訂的勞動(dòng)用工合同等。
4.職責(zé)
部門/崗位工作職責(zé)
責(zé)任部門負(fù)責(zé)合同的草擬、初審及履行
品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)從品質(zhì)保證進(jìn)行審核
財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)資金管理角度進(jìn)行審核
辦公室負(fù)責(zé)從法律風(fēng)險(xiǎn)角度、后勤資源保障角度、人力資源管理角度進(jìn)行評(píng)審及公司合同的保管
總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、管理處經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限范圍的合同審批
5.方法和過(guò)程控制
5.1合同的訂立
5.1.1合同的訂立應(yīng)遵循事先簽訂的原則，所有合同須按此程序規(guī)定通過(guò)評(píng)審、簽訂生效后方可履行。
5.1.2公司所有格式化合同須在發(fā)布生效前進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)填寫相應(yīng)的合同（協(xié)議）審批表，在公司內(nèi)部網(wǎng)公布。
5.1.3 單項(xiàng)采購(gòu)/服務(wù)費(fèi)用在2000元以上（含2000元）需與供方簽訂合同。
5.1.4下列合同簽訂前不需評(píng)審：
A.各部門與內(nèi)部班組簽訂的各種管理責(zé)任書。
B.勞動(dòng)用工合同
C.與政府相關(guān)部門簽訂的格式化合同
D.公司做為中介方的各類房屋委托、代理、租售合同。此類合同按相關(guān)租售業(yè)務(wù)管理規(guī)定訂立。
5.1.3 A類合同的訂立
5.1.3.1未成立業(yè)主委員會(huì)之前
5.1.3.1.1 《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》和《業(yè)主公約》（臨時(shí)）在項(xiàng)目確定物業(yè)管理招投標(biāo)之前，應(yīng)充分與地產(chǎn)公司進(jìn)行溝通，并收集相關(guān)資料，在確定完全領(lǐng)會(huì)開(kāi)發(fā)商需求后，由公司法務(wù)人員草擬合同（參照國(guó)家、天津、集團(tuán)示范文本）
5.1.3.1.2 在項(xiàng)目招投標(biāo)后，在中標(biāo)通知書發(fā)出后2工作日日內(nèi)公司法務(wù)人員完成《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》擬定。之后2工作日內(nèi)組織召開(kāi)物業(yè)公司合同評(píng)審會(huì)，根據(jù)會(huì)議討論意見(jiàn)或建議進(jìn)行修改，報(bào)物業(yè)公司內(nèi)部匯簽，一般情況下3工作日內(nèi)完成匯簽工作。
5.1.3.1.3 物業(yè)公司內(nèi)部匯簽后，1工作日內(nèi)上報(bào)地產(chǎn)公司，一周內(nèi)完成地產(chǎn)公司內(nèi)部匯簽。如有修改意見(jiàn)，于2工作日內(nèi)完成修改。
5.1.3.1.4 在完成物業(yè)公司、地產(chǎn)公司匯簽、修改后，立即上報(bào)集團(tuán)物業(yè)管理部備案。
5.1.3.1.5《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》和《業(yè)主公約》（臨時(shí)）整個(gè)擬定、審核、簽訂工作需約30個(gè)工作日。
5.1.3.2成立業(yè)主委員會(huì)之后
5.1.3.2.1《物業(yè)管理服務(wù)合同》在業(yè)主會(huì)成立后或原服務(wù)合同到期前，由該管理處指定人員，充分與業(yè)主委員會(huì)人員進(jìn)行溝通，在完全領(lǐng)會(huì)業(yè)主需求后，擬定合同（參照國(guó)家、天津、集團(tuán)示范文本）。
5.1.3.2.2合同上報(bào)審批流程參考5.1.3.1.3、5.1.3.1.4和5.1.3.1.5
5.1.3.3 A類合同擬制、審核、批準(zhǔn)權(quán)限
合同名稱擬制更改審核批準(zhǔn)
《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》法務(wù)人員法務(wù)人員辦公室主任/品質(zhì)管理部經(jīng)理/財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理 /分管負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
地產(chǎn)總辦/銷售部/地產(chǎn)分管副總物業(yè)公司總經(jīng)理
地產(chǎn)公司總經(jīng)理
《業(yè)主公約》
（臨時(shí)）法務(wù)人員法務(wù)人員辦公室主任/品質(zhì)管理部經(jīng)理/分管負(fù)責(zé)人
地產(chǎn)總辦/銷售部/地產(chǎn)分管副總物業(yè)公司總經(jīng)理
地產(chǎn)公司總經(jīng)理
《物業(yè)管理服務(wù)合同》管理處指定人員/業(yè)主委員會(huì)管理處指定人員/業(yè)主委員會(huì)管理處經(jīng)理/辦公室/品質(zhì)管理部/財(cái)務(wù)管理部/分管領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
地產(chǎn)總辦物業(yè)公司總經(jīng)理
地產(chǎn)分管副總
《業(yè)主公約》管理處指定人員/業(yè)主委員會(huì)管理處指定人員/業(yè)主委員會(huì)管理處經(jīng)理/品質(zhì)管理部/辦公室/分管領(lǐng)導(dǎo)物業(yè)公司總經(jīng)理
5.1.4B類合同的訂立
5.1.4.1簽訂B類合同前，須對(duì)供方的主體資格、履約能力、資信、價(jià)格、風(fēng)險(xiǎn)控制及合同條款等進(jìn)行評(píng)估，進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)，由經(jīng)辦人所在部門、管理處填寫相應(yīng)的合同（協(xié)議）審批表，后附合同草案，按審批權(quán)限報(bào)相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)審核/審批。
5.1.4.2審批權(quán)限如下：
權(quán)限
合
文章 同總金額主管經(jīng)理相關(guān)職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理2000元以下申請(qǐng)審批////
2000-10000元申請(qǐng)審核審核審核審批/
10000元以上申請(qǐng)審核審核審核審核審批
備注1.公司做為中介方的各類房屋委托、代理、租售合同不按照此原則審批
2.采購(gòu)物品合同遵循以上審批原則，但應(yīng)以公司公布的合格供應(yīng)商為采購(gòu)方，專業(yè)性極強(qiáng)物資（如電子電腦配件等）采購(gòu)，應(yīng)事先征得相關(guān)職能部門同意
3.資產(chǎn)類采購(gòu)從于固定資產(chǎn)審批方式。
5.1.4.3審批對(duì)應(yīng)明細(xì)：
合同類型職能部門審批過(guò)程審批期限審批表備注
工程合同品質(zhì)管理部-辦公室相關(guān)職能部門審核不超過(guò)2個(gè)工作日/部門《工程合同（協(xié)議）審批及履行情況表》包括工程外包、設(shè)備維修保養(yǎng)、工程改造等合同
非標(biāo)準(zhǔn)管理合同服務(wù)類品質(zhì)管理部-辦公室相關(guān)職能部門審核不超過(guò)2個(gè)工作日/部門《非標(biāo)準(zhǔn)管理合同（協(xié)議）審批表》包括清潔合同（外包、清掏、拓荒 等）、綠化養(yǎng)護(hù)合同
物品采購(gòu)類辦公室/品質(zhì)管理部-辦公室相關(guān)職能部門審核不超過(guò)2個(gè)工作日/部門《非標(biāo)準(zhǔn)管理合同（協(xié)議）審批表》資金、物品采購(gòu)計(jì)劃外耗材采購(gòu)、電子辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)類采購(gòu)由辦公室、財(cái)務(wù)管理部審核
物業(yè)管理專業(yè)設(shè)備、CI標(biāo)識(shí)采購(gòu)由品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)管理部審核
經(jīng)營(yíng)銷售合同銷售類合同按地產(chǎn)公司批準(zhǔn)價(jià)以上出售，由經(jīng)營(yíng)管理部批準(zhǔn)，并抄報(bào)分管負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理。租賃類合同由經(jīng)營(yíng)管理部審核，報(bào)分管負(fù)責(zé)人審批，抄送總經(jīng)理。每口審核不超過(guò)2個(gè)工作日《經(jīng)營(yíng)銷售合同（協(xié)議）審批表》
5.1.4.3審批過(guò)程傳遞要求：
5.1.4.3.1管理處/部門經(jīng)理在權(quán)限內(nèi)決定操作的事項(xiàng)，要按業(yè)務(wù)類別抄送職能專業(yè)部門、財(cái)務(wù)管理部和承辦部門的分管負(fù)責(zé)人。
5.1.4.3.2需財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批的事項(xiàng)，應(yīng)從發(fā)起開(kāi)始，在主送下一審批環(huán)節(jié)的同時(shí)，抄送該審批流程涉及的所有人員、財(cái)務(wù)管理部及總經(jīng)理。
5.1.4.3.3需總經(jīng)理審批的事項(xiàng)，應(yīng)從發(fā)起開(kāi)始，在主送下一審批環(huán)節(jié)的同時(shí)，抄送該審批流程涉及的所有人員及財(cái)務(wù)管理部。同時(shí)抄送總經(jīng)理秘書。
5.1.4.3.4對(duì)于緊急事件的處理：可采用先行告知、獲準(zhǔn)后實(shí)施，后期按流程補(bǔ)報(bào)的方式。
5.1.4.3.5財(cái)務(wù)管理部對(duì)全程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)于超出月度計(jì)劃范圍的事項(xiàng)要及時(shí)提出反饋意見(jiàn)。
5.1.4.3.6對(duì)未按上述流程操作或未經(jīng)審批先執(zhí)行的情況，將采用扣減管理積分3分/次的方式進(jìn)行處理。
5.1.4.4審批過(guò)程時(shí)間要求：
5.1.4.4.1正常業(yè)務(wù)的審批：各審批環(huán)節(jié)應(yīng)在收到郵件的2個(gè)工作日內(nèi)完成批復(fù)。有疑義的事項(xiàng)直接回復(fù)發(fā)起人，抄送要求按5.1.4.3內(nèi)容執(zhí)行。
5.1.4.4.2對(duì)于以下幾種情況時(shí)間另行約定：
5.1.4.4.3需要履行招投標(biāo)程序的事項(xiàng)：在10個(gè)工作日內(nèi)完成該環(huán)節(jié)的審批；需要市場(chǎng)調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)查勘核對(duì)及價(jià)格比對(duì)的事項(xiàng)：應(yīng)在4個(gè)工作日內(nèi)完成該環(huán)節(jié)的審批；需要報(bào)地產(chǎn)審批的事項(xiàng)：應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成該流程的審批。
5.1.4.4.4對(duì)于未按上述要求執(zhí)行的情況,將采用扣減管理積分3分/次的方式進(jìn)行處理。
5.2合同的履行
5.2.1合同訂立后，經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的履行進(jìn)行跟蹤；財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)合同的收、付款內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督；其他相關(guān)部門給予必要協(xié)助。
5.2.2工程類合同在工程竣工后，必須實(shí)施驗(yàn)收，申請(qǐng)部門填寫《工程驗(yàn)收表》，工程完工后由施工單位向管理處報(bào)驗(yàn)收申請(qǐng)，管理處先組織相關(guān)人員進(jìn)行自驗(yàn)，而后上報(bào)品質(zhì)管理部，品質(zhì)管理部在接到申請(qǐng)3工作日內(nèi)，與施工單位、管理處完成驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后方可報(bào)財(cái)務(wù)管理部付款。
5.2.3根據(jù)合同需要分批付款的如清潔、綠化、電梯維保等，由經(jīng)辦人所在部門、管理處填寫《供方服務(wù)付款評(píng)估表》，按流程審批后，報(bào)財(cái)務(wù)管理部付款。
5.2.4當(dāng)合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時(shí)，或者發(fā)生與合同有關(guān)的爭(zhēng)議時(shí)，經(jīng)辦人員須及時(shí)向管理處/部門經(jīng)理報(bào)告并知會(huì)公司相關(guān)部門。
5.2.5當(dāng)合同須變更、中止、續(xù)簽時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)參照合同訂立程序報(bào)審，另行簽訂合同或補(bǔ)充合同，或按審批意見(jiàn)執(zhí)行。
5.3 合同的管理
5.3.1各管理處應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同及合同相關(guān)資料的保管，并登記在《合同登記表》上；公司合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。
5.3.2保密合同的合同經(jīng)辦人員、合同管理人員及所有有條件知悉合同內(nèi)容的人員須對(duì)合同的保密負(fù)責(zé)；保密合同的查閱、復(fù)印須經(jīng)保管部門第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并予以記錄。相關(guān)部門因業(yè)務(wù)需要經(jīng)辦公室主任同意后，可保存合同復(fù)印件；財(cái)務(wù)管理部保存非格式化經(jīng)營(yíng)類合同的復(fù)印件。
6.質(zhì)量記錄表格
TJzzWY7.2.2-Z01-F1《工程合同（協(xié)議）審批及履行情況表》
TJzzWY7.2.2-Z01-F2《非標(biāo)準(zhǔn)管理合同（協(xié)議）審批表》
TJzzWY7.2.2-Z01-F3《經(jīng)營(yíng)銷售合同（協(xié)議）審批表》
TJzzWY7.2.2-Z01-F4《工程驗(yàn)收表》
TJzzWY7.2.2-Z01-F5《供方付款評(píng)估表》
文章 TJzzWY7.2.2-Z01-F6《合同登記表》文章篇2：房地產(chǎn)合同評(píng)審控制程序
1.目的
通過(guò)對(duì)合同評(píng)審的控制,明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力,確保合同得以順利履行,滿足顧客要求。
2.范圍
本程序適用于公司合同的評(píng)審工作。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的綜合管理工作,對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;
3.2策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評(píng)審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作;
3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,負(fù)責(zé)融資合同評(píng)審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作,;
3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評(píng)審;
3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。
4.控制程序
4.1房屋銷售合同的評(píng)審
4.1.1公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)盤前的銷售方案以及集團(tuán)購(gòu)買、金額超過(guò)1000萬(wàn)元的房屋銷售合同采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行,在開(kāi)盤前或合同簽訂前,由公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理主持,策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)評(píng)審會(huì),對(duì)銷售方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:
a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案,并對(duì)其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審;
b)工程部對(duì)其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評(píng)審;
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審;
d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;
e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。
策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.1.2零散房屋銷售合同的評(píng)審
對(duì)于散戶購(gòu)買或者集團(tuán)購(gòu)買、金額在1000萬(wàn)元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評(píng)審。
在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對(duì)合同草案內(nèi)容對(duì)照已經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)的銷售方案進(jìn)行評(píng)審,無(wú)異議時(shí),辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
對(duì)于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求,應(yīng)填寫合同評(píng)審表,講明這些要求,由策劃營(yíng)銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評(píng)審,公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.3對(duì)銷售合同中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由策劃營(yíng)銷中心記錄,聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。
4.2房屋租賃合同的評(píng)審
4.2.1 對(duì)公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行評(píng)審,在方案確定或合同簽訂前,由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)評(píng)審會(huì),對(duì)租賃方案或合同草案進(jìn)行評(píng)審:
a)策劃營(yíng)銷中心對(duì)其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評(píng)審;
b)工程部對(duì)合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評(píng)審;
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評(píng)審;
d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;
e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評(píng)審。
策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見(jiàn)并簽字,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對(duì)合同草案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,辦理合同巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
4.2.3對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.3融資合同評(píng)審
4.3.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)可行性研究和投資決策后,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)根據(jù)"項(xiàng)目運(yùn)作方案"中規(guī)定的融資方式和要求,聯(lián)系貸款人,洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。
4.3.2在合同簽訂以前,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)合同評(píng)審會(huì),對(duì)融資合同草案進(jìn)行評(píng)審。
a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來(lái)源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評(píng)審;
b)總經(jīng)理工作部對(duì)合同合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;
c)審計(jì)部重點(diǎn)對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。
4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.3.4對(duì)合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4.4代建合同的評(píng)審
4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過(guò)可行性研究后,在合同簽訂前,由策劃營(yíng)銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開(kāi)合同評(píng)審會(huì),對(duì)代建合同草案進(jìn)行評(píng)審:
a)策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)對(duì)其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對(duì)方資信程度等進(jìn)行評(píng)審;
b)工程部對(duì)合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評(píng)審;
c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部對(duì)其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評(píng)審;
d)總經(jīng)理工作部對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行評(píng)審;
e)審計(jì)部對(duì)合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評(píng)審。
4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄,填寫"合同評(píng)審表",由參加評(píng)審人員填寫意見(jiàn)并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
4.4.3對(duì)于合同草案中不明確或無(wú)法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部記錄,聯(lián)系對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。
4.5通過(guò)評(píng)審,應(yīng)確保合同草案或評(píng)審方案的內(nèi)容達(dá)到:
a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確;
b)內(nèi)容合法有效,用語(yǔ)規(guī)范嚴(yán)密;
c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn);
d)公司具備滿足顧客要求的能力。
4.6合同的簽訂
4.6.1經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同草案,由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定,進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。
4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔,副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部等相關(guān)部門。
4.7合同的變更
4.7.1對(duì)顧客提出的合同變更由承辦部門填寫"合同履行跟蹤表",說(shuō)明變更內(nèi)容和理由,由原相關(guān)評(píng)審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。
4.7.2對(duì)公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。
4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評(píng)審。
4.8 合同的解除
4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。
4.8.2合同承辦部門填寫"合同履行跟蹤表", 說(shuō)明合同解除原因,由原合同評(píng)審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。
&nbs p; 4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作,重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR04-01 合同評(píng)審表
5.2 QR04-05 合同履行跟蹤表
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》
篇3：勞動(dòng)合同管理程序
1.總則
1.1勞動(dòng)合同是根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)的規(guī)定,由公司與轉(zhuǎn)正員工在雙方平等協(xié)商、一致同意的情況下為建立勞動(dòng)關(guān)系而簽定的勞動(dòng)協(xié)議。為了加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)合同的管理,特制定此項(xiàng)制度。
1.2勞動(dòng)合同簽訂后作為人事檔案進(jìn)行管理。勞動(dòng)合同屬公司秘密級(jí)資料,由行政部指定專人按照公司保密制度進(jìn)行。
1.3勞動(dòng)合同的管理分為勞動(dòng)合同的簽訂和勞動(dòng)合同的解除。
2.勞動(dòng)合同的簽訂
2.1公司勞動(dòng)合同實(shí)行一年一簽。
2.2勞動(dòng)合同包含以下基本內(nèi)容:
1)基本情況--合同雙方的稱呼,即企業(yè)名稱和職工的姓名。
2)勞動(dòng)合同期限--規(guī)定合同的有效期。
3)工作內(nèi)容--員工的工作時(shí)間,崗位職責(zé)及應(yīng)遵守的有關(guān)守則。
4)勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件
5)勞動(dòng)(來(lái)自:m.dewk.cn)報(bào)酬
6)社會(huì)保險(xiǎn)和福利待遇。
7)勞動(dòng)紀(jì)律--規(guī)定員工如違背合同應(yīng)受到的處罰措施及程序。
8)勞動(dòng)合同變更、終止、續(xù)訂和解除條件。
9)違反和解除勞動(dòng)合同的責(zé)任。
10)簽署:由員工親筆簽署,公司法定代表人簽章,加蓋公司公章。
11)律師見(jiàn)證:由律師見(jiàn)證后簽字并加蓋律師見(jiàn)證章。
2.3簽訂勞動(dòng)合同的程序
2.3.1可使用公司格式勞動(dòng)合同,雙方須協(xié)商另立的條款可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2.3.2正式簽訂勞動(dòng)合同、補(bǔ)充協(xié)議及公司保密協(xié)議,雙方簽字蓋章。
2.3.3律師加蓋見(jiàn)證章。
3.勞動(dòng)合同的解除
3.1勞動(dòng)合同解除的條件
3.1.1自然解除:合同到期、簽訂合同人死亡或公司破產(chǎn),自然解除。
3.1.2中途解除
3.1.2.1雙方協(xié)商一致,可以提前解除勞動(dòng)合同;
3.1.2.2員工主動(dòng)提出辭職;
3.1.2.3員工在試用期間被證明不符合錄用條件的;
3.1.2.4嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度的;
3.1.2.5嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊,給公司造成重大損害的;
3.1.2.6被依法追究刑事責(zé)任的;
3.1.2.7員工患病或非因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿后,不能從事原工作也不能從事公司另行安排的工作的;
3.1.2.8員工不能勝任工作,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或調(diào)整崗位后仍不能勝任工作的;
3.1.2.9勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行,經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的;
3.1.2.10甲方瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難,符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定確需裁減人員。
3.2員工有下列情形之一的,不準(zhǔn)或暫時(shí)不準(zhǔn)辭職。
3.2.1公司重要工作尚未處理完畢,須由該員工繼續(xù)處理,或該員工辭職將對(duì)工作造成較大損失或不良影響的。
3.2.2由公司出資培訓(xùn)、進(jìn)修或由公司負(fù)擔(dān)學(xué)費(fèi)參加業(yè)余學(xué)習(xí),服務(wù)期限未滿的。
3.2.3正在接受公司審查,有經(jīng)濟(jì)或其他問(wèn)題上未做結(jié)論的。
3.2.4其他原因暫不宜辭職的。
3.3勞動(dòng)合同解除程序
3.3.1員工自動(dòng)辭職,必須提前半個(gè)月書面報(bào)告公司行政部,公司因工作事由與員工解除勞動(dòng)合同,必須提前半月向被該員工發(fā)出書面通知。管理層人員須提前一個(gè)月。
3.3.2員工進(jìn)行工作交接,管理人員和財(cái)務(wù)部門的所有人員在辦理離職前應(yīng)進(jìn)行離任審計(jì)。
3.3.3員工填寫員工離職清單,并由本部門負(fù)責(zé)人,公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。
3.3.4財(cái)務(wù)結(jié)算。員工解除勞動(dòng)合同須結(jié)清所有財(cái)務(wù)往來(lái)帳目后結(jié)算工資,由公司提出解除勞動(dòng)合同的已轉(zhuǎn)正員工除支付員工工作期工資外,應(yīng)每年多支付一月工資以作補(bǔ)償,自動(dòng)辭職員工和試用期員工不享受此款。
3.3.5填寫勞動(dòng)合同解除表。
3.4離任審計(jì)內(nèi)容
3.4.1工作審計(jì)
3.4.1.1外聯(lián)關(guān)系的交接。凡工作涉及的外聯(lián)關(guān)系,包括聯(lián)系人、聯(lián)系方式、聯(lián)系地址都應(yīng)有所交接,對(duì)重要的外聯(lián)關(guān)系進(jìn)行引見(jiàn)。
3.4.1.2重要的工作文件的交接
3.4.2財(cái)務(wù)審計(jì)
3.4.2.1資金收支的審計(jì)
3.4.2.2資產(chǎn)管理的審計(jì)
3.4.2.3個(gè)人和公司債權(quán)債務(wù)的審計(jì)及清理
3.4.3離任審計(jì)小組
對(duì)需要進(jìn)行離任審計(jì)的人員,由行政部、財(cái)務(wù)部、離職員工所在部門組成離任審計(jì)小組進(jìn)行審計(jì),在完成審計(jì)內(nèi)容的工作后,由行政部確認(rèn)方可辦理離職手續(xù)。