HS 文件類別 **粘合劑實業(yè)有限公司
管理評審 文件編號 HS1-MT-07
質(zhì)量手冊 版本A.1
1目的
確保公司質(zhì)量管理體系的適應性與有效性，使之能持續(xù)符合ISO-9001國際標準及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。
2范圍
質(zhì)量體系活動所涵蓋的須進行管理評審的各事項。
3定義
無
4職責
管理評審會議的召開與主持：董事長
5作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評審會議由董事長主持，參加人員為各部門主管及董事長指定列席參加的人員，董事長若無時間主持，則由管理者代表主持。
5.2管理評審的輸入
管理評審每半年召開一次，(必要時可增加頻次臨時召開)，評審公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO-9001國際標準及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求，其內(nèi)容包括下列各項：
a. 半年1次的內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果報告;
b. 顧客滿意度評估的相關報告;
c. 工藝過程和產(chǎn)品/服務的符合性報告;
d. 進料檢驗、成品檢驗出貨檢驗及顧客投訴的糾正和預防措施報告。
e. 以往管理評審的追蹤情況報告;
f. 質(zhì)量管理體系的變動情況報告;
g. 質(zhì)量改進結(jié)果報告(含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的研討)。
h. 資源提供評估報告;
i. 數(shù)據(jù)分析報告;
j. 持續(xù)改進報告。
5.3管理評審的輸出
將上述管理評審的輸入情況形成書面記錄，經(jīng)過評審后輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且包含的內(nèi)容必須與輸入的a~j項一一對應。所形成的決議事項須責任到部門和人員，另外須指派專人跟蹤管理決議事項的完成：
5.4管理評審所形成的會議記錄依照《文件資料及質(zhì)量記錄控制》進行控制保存。
5.5在管理評審會議中所形成的各項決議事項須指定專人追蹤確認，確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成決議事項的要求。
6相關文件編號
6.1文件資料及質(zhì)量記錄控制;
6.2以顧客為中心;
6.3資源提供;
6.4數(shù)據(jù)分析;
6.5持續(xù)改進;
7表單編號
7.1管理評審計劃; 7.2會議簽到表;
7.3管理評審會議記錄; 7.4管理評審報告表;
篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:合同評審控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：合同評審控制程序
1.目的
通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。
2.范圍
本程序適用于公司合同的評審工作。
3.職責
3.1總經(jīng)理工作部負責合同評審的綜合管理工作，對合同的合法性、有效性進行評審；
3.2策劃營銷中心負責房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作；
3.3財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審，負責融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作，；
3.4工程部負責對合同的工程技術可行性、安全性進行評審；
3.5審計部負責對合同的條款的嚴密性、屬實性進行評審。
4.控制程序
4.1房屋銷售合同的評審
4.1.1公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進行，在開盤前或合同簽訂前，由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持，策劃營銷中心組織工程部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對銷售方案或合同草案進行評審:
a)策劃營銷中心負責提供銷售方案或銷售合同草案，并對其中的銷售方式、產(chǎn)權證書辦理要求以及對方資信程度等進行評審；
b)工程部對其中的銷售面積、工程項目的使用功能和質(zhì)量標準及工程保修等條款進行評審；
c)財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價款、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審；
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；
e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。
策劃營銷中心負責評審會議的記錄,編制銷售方案或填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領導、總經(jīng)理審批。
4.1.2零散房屋銷售合同的評審
對于散戶購買或者集團購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進行評審。
在合同簽訂前,由承辦人負責對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準通過的銷售方案進行評審,無異議時，辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求，應填寫合同評審表，講明這些要求，由策劃營銷中心、工程部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部進行書面評審，公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準。
4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進行協(xié)調(diào)，達成一致。
4.2房屋租賃合同的評審
4.2.1對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會議評審方式進行評審，在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對租賃方案或合同草案進行評審:
a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進行評審；
b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進行評審;
c)財務與資產(chǎn)運營部對其中的租賃價格、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審；
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；
e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。
策劃營銷中心負責評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字，交公司分管領導、總經(jīng)理審批。
4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關部門對合同草案內(nèi)容進行評審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。
4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心負責聯(lián)系顧客進行協(xié)調(diào)。
4.3融資合同評審
4.3.1開發(fā)項目經(jīng)過可行性研究和投資決策后，由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責根據(jù)“項目運作方案”中規(guī)定的融資方式和要求，聯(lián)系貸款人，洽談有關的融資事宜。
4.3.2在合同簽訂以前，由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會,對融資合同草案進行評審。
a)財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計劃、雙方的權利與義務及違約責任等條款進行評審；
b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進行評審；
c)審計部重點對合同的嚴密性、屬實性和相關財務條款進行評審。
4.3.3財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責評審會議的記錄,填寫“合同評審表”,由參加評審人員填寫意見并簽字，交分管領導、總經(jīng)理審批。
4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進行協(xié)調(diào)。
4.4代建合同的評審
4.4.1工程項目經(jīng)過可行性研究后，在合同簽訂前，由策劃營銷中心組織工程部、財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審
計部召開合同評審會,對代建合同草案進行評審：
a)策劃營銷中心負責對其中的代建方式、項目的經(jīng)濟效益、社會效益以及對方資信程度等進行評審；
b)工程部對合同草案的規(guī)劃設計要求、房屋造價、使用功能要求、工程進度及質(zhì)量要求、工程技術可行性和安全性等進行評審；
c)財務與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計劃、代建費用的收取方式及項目的財務分析等合同條款進行評審；
d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審；
e)審計部對合同的嚴密性、屬實性和相關財務條款進行評審。
4.4.2財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領導、總經(jīng)理審批。
4.4.3對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進行協(xié)調(diào)，達成一致。
4.5通過評審,應確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達到：
a)條款完備可行,雙方的權利與義務明確；
b)內(nèi)容合法有效，用語規(guī)范嚴密；
c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn)；
d)公司具備滿足顧客要求的能力。
4.6合同的簽訂
4.6.1經(jīng)過評審通過的合同草案，由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定，進行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。
4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財務與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關部門。
4.7合同的變更
4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明變更內(nèi)容和理由，由原相關評審部門、分管領導、總經(jīng)理審批后，及時下發(fā)相關部門執(zhí)行。
4.7.2對公司提出的合同變更,由承辦部門負責通知顧客，并及時征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。
4.7.3合同重大變更應重新組織相關部門評審。
4.8合同的解除
4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實際和顧客的要求,進行合同解除。
4.8.2合同承辦部門填寫“合同履行跟蹤表”,說明合同解除原因，由原合同評審部門審核簽字后,交分管領導、總經(jīng)理審批，由承辦部門負責通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。
4.8.3總經(jīng)理工作部負責指導承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作，重大合同變更和解除的違約索賠應由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進行。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR04-01合同評審表
5.2QR04-05合同履行跟蹤表
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-005《合同管理制度》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:管理評審控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：管理評審控制程序
1.目的
通過管理評審，定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標準要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評審。
3.職責
3.1公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議，并對評審結(jié)果做出決定性意見；
3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，組織編制管理評審報告，檢查落實管理評審意見；
3.3工程部負責管理評審的組織準備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施；
3.4各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料，實施有關的糾正和預防措施。
4.控制程序
4.1公司每年（間隔不超過12個月）組織進行一次管理評審，由公司領導和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時，由公司總經(jīng)理決定，增加管理評審的頻次。
4.2管理評審會議準備工作
4.2.1公司總經(jīng)理決定會議的召開時間，由管理者代表負責安排有關部門，進行會議資料的準備工作：
a.工程部負責準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析；
b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析；
c.工程部負責準備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；
d.財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告；
e.管理者代表負責準備并提供質(zhì)量體系運行情況報告；
f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況；
g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別；
h.改進的建議。
4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發(fā)至參會人員。
4.3管理評審會議
4.3.1管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。
4.3.2管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。
4.3.3根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進行評審：
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果；
b.顧客反饋；
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；
d.預防和糾正措施的狀況；
e.以往管理評審的跟蹤措施；
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；
g.改進的建議。
4.3.4公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。
4.3.5工程部負責管理評審會議的記錄并保存。
4.4管理評審報告
4.4.1工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄，起草管理評審報告。
4.4.2管理評審報告的主要內(nèi)容包括：
a.質(zhì)量體系運行的總體情況；
b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預防措施的情況；
c.公司的經(jīng)營狀況;
d.顧客意見及處理情況的匯總分析；
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施，以及這些措施實施和驗證的要求；
f.管理評審的結(jié)論；
g.參會人員名單等。
4.4.3管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行發(fā)放，并歸檔保管。
4.5管理評審結(jié)果的驗證
4.5.1工程部根據(jù)管理評審報告，對需要采取糾正和預防措施的問題，填寫“糾正和預防措施通知單”，下發(fā)責任部門，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。
4.5.2各責任部門負責制定糾正和預防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準后，組織實施并驗證。
4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負責組織進行修改。
4.5.4對本次管理評審報告的落實情況和效果，要在下次管理評審中進行評審。
5.質(zhì)量記錄
5.1QR01-01管理評審報告