董事會戰略、投資發展委員會實施細則

　　第一章 總則

　　第一條 為適應貴研鉑業股份有限公司（以下簡稱公司）戰略發展需要，增強核心競爭力，確定發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略/投資發展委員會，并制定本實施細則。

　　第二條 董事會戰略/投資發展委員會是董事會按照《公司章程》設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

　　第二章人員組成

　　第三條 戰略/投資發展委員會成員由三至七名董事組成，其中應至少包括一名獨立董事，董事長應為戰略/投資發展委員會的成員。

　　第四條 戰略/投資發展委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名，并由董事會選舉產生。

　　第五條 戰略/投資發展委員會設主任委員（召集人）一名，負責主持委員會工作；主任委員在委員內產生，并報請董事會批準產生。

　　第六條 戰略/投資發展委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。

　　第七條 戰略/投資發展委員會下設投資評審小組，投資評審小組組長由投資發展部部長擔任。

　　第三章 職責權限

　　第八條 戰略/投資發展委員會的主要職責權限：

　　（一）對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；

　　（二）對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；

　　（三）對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營、產業化項目進行研究并提出建議；

　　（四）對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；

　　（五）對以上事項的實施進行檢查、監督和指導；

　　（六）董事會授權的其他事宜。

　　第九條 戰略/投資發展委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

　　第四章 投資評審工作流程

　　第十條 投資評審小組負責做好戰略/投資發展委員會決策的前期準備工作，主要工作內容如下：

　　（一）由公司有關部門或控股（參股）企業的負責人向投資評審小組上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目、產業化項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；

　　（二）由投資評審小組進行初審，簽發立項意見書，并報告戰略/投資發展委員會各委員；

　　（三）初審通過后，公司有關部門或者控股（參股）企業對外進行協議、合同、章程及可行性報告等洽談，并將洽談結果及相關資料上報投資評審小組進行評審；

　　（四）投資評審小組進行評審后，簽發書面意見，并向戰略/投資委員會提交正式提案。

　　第十一條 戰略/投資發展委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會審議，同時反饋給投資評審小組。

　　第五章 議事規則

　　第十二條 戰略/投資發展委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。

　　第十三條 戰略/投資發展委員m.dewk.cn會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經出席會議委員的過半數通過。

　　第十四條 戰略/投資發展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

　　第十五條 投資發展部部長可列席戰略/投資發展委員會會議，必要時亦可邀請公司其他董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

　　第十六條 如有必要，戰略/投資發展委員會可以聘請咨詢公司為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

　　第十七條 戰略/投資發展委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本辦法的規定。

　　第十八條 戰略/投資發展委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由董事會秘書保存。

　　第十九條 戰略/投資發展委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

　　第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

　　第六章 附則

　　第二十一條 本實施細則自董事會決議通過之日起施行。

　　第二十二條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的《章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規和修改后的《公司章程》執行，并立即修訂，報董事會審議通過。

　　第二十三條 本細則解釋權屬于公司董事會。

篇2：銳和置業公司戰略投資部部門職責

　　銳和置業公司戰略投資部部門職責

　　一、投資項目工作

　　(一)負責意向性投資項目的前期調研工作，為公司篩選有投資潛力及盈利機會的項目；

　　(二)進行新項目的戰略決策研究與支持，編制投資項目可行性報告，進行可行性論證，做出投資判斷并協助總經理進行最終投資決策；

　　(三)對項目進行包裝、策劃，編制并實施項目推介方案；

　　(四)參與投資項目的管理及運營，控制投資風險，協助實施投資退出；

　　(五)協助項目經理完成項目日常工作，及時反饋項目信息；

　　(六)對項目進行全程跟蹤，做好項目總結；協助總經理及相關部門做好項目評價，為未來項目積累經驗；

　　(七)參與和外部機構的戰略合作談判，制定并組織實施公司與外部機構的項目合作方案，與戰略合作方保持良好關系。

　　二、信息收集與分析

　　(一)收集有關國家政治、經濟等宏觀環境、行業動態、市場發展趨勢和競爭對手動態等外部的信息，分析、評估宏觀經濟和行業發展對公司戰略造成的影響，評估公司面臨的機會和威脅；

　　(二)對所投資行業的標竿企業進行調研、分析與學習，客觀評估公司自身的資源和能力，評價公司的競爭優勢和劣勢；

　　(三)關注和收集目標城市土地市場交易信息和土地招、拍、掛情況；

　　(四)篩選、分類、匯總各類原始信息，形成對戰略決策有參考價值的信息匯編，從中發掘新的投資機會，為公司作項目儲備。

　　三、融投資工作

　　(一)關注地產融資的現狀、趨勢、行情等方面的最新發展動態，及地產投資融資新模式的最新發展和特點；

　　(二)負責公司投融資策劃，投融資方案設計、融資渠道的發掘、優化和拓展，投資、融資風險分析；

　　(三)為投融資項目準備推介性文件，編制投融資調研報告、可行性研究報告及框架協議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供公司領導和潛在客戶參考；

　　(四)負責公司對外投資項目的融資洽談和相關業務的辦理，與各類投資機構進行溝通與談判，確保融資計劃正常進行，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業務關系；

　　(五)分析公司的資金狀況與需求，制訂并實施相應的融資解決方案并拓展融資渠道，測算融資成本與收益，制定融資計劃；

　　(六)配合財務部工作，運用多個融資渠道進行資金籌措，并對融資計劃進行技術分析、財務分析、資金預算，使公司的資金成本最小化。

　　四、戰略規劃工作

　　(一)協助公司總經理組織編制與修訂公司的中長期發展戰略規劃，并控制規劃實際執行的偏差；

　　(二)配合行政人事部塑造與公司未來戰略發展方向相符的企業形象，宣傳推廣公司的企業文化；

　　(三)保持學習，關注市場的最新變化，參與公司行業性、綜合性、和前瞻性的戰略課題研究；

　　(四)與公司員工溝通企業的戰略發展方向與投資策略，確保企業內部戰略信息的暢通。

　　五、其他工作

　　(一)完成部門日常事務性工作，協調部門內部人員分工合作；

　　(二)做好部門文檔資料的儲存與備份，重要文件及時交由行政人事部儲存管理；

　　(三)完成總經理交辦的其他工作；

　　(四)與公司人員友好相處，主動協助其他部門人員完成工作；

　　(五)在公司網站上發布部門文件與學習資料，供公司員工交流使用。