房地產集團有限公司監事會會議制度

　　第一條 為規范* 城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)監事會會議(以下簡稱會議)工作，提高監管工作的有效性，確保監事會依法獨立、有效行使監督權，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。

　　第二條 監事會是公司的常設監察機構，對公司的財務會計工作及董事和總經理等高級管理人員執行職務的行為進行監督。

　　第三條 監事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議的形式進行。會議由監事會主席主持。監事會主席因故不能出席，應委托一位監事主持。

　　第四條 監事會由監事會主席召集，每年召開1 至2 次會議。

　　第五條 監事連續2 次不能親自出席會議、也不委托其他監事代其行使職權的，應視為無行使職權能力，由監事會提請股東會更換監事人選。

　　第六條 會議主要議題一般應包括：

　　(一)審核公司年度、期中財務報告，從監督角度提出監事會的分析意見及建議;

　　(二)重點分析評價公司預算執行情況、資產運行情況、重大投資決策實施情 況、公司資產質量和保值增值情況;

　　(三)討論監事會工作報告、工作計劃和工作總結;

　　(四)審議對董事、總經理違法行為的懲罰措施;

　　(五)議定對董事會決議的復議建議;

　　(六)討論公司《章程》規定和股東會授權的其他事項。

　　第七條 有下列情形之一的，經監事會主席或 l/2 以上監事提議，或應總經理的要求，監事會可以召開臨時會議：

　　(一)公司已經或正在發生重大的資產流失現象，股東權益受到損害，董事會未及時采取措施的;

　　(二)董事會成員或經理層有違法違紀行為，嚴重影響公司利益的;

　　(三)對公司特定事項進行專題調研論證或請董事會、經理層提供有關咨詢意見的;

　　(四)監事會認為有必要召開臨時會議的其他情況。

　　第八條 監事會主席應履行以下職責：

　　(一)召集和主持會議，決定是否召開臨時會議;

　　(二)簽署監事會決議和建議，檢查監事會決議實施情況，并向監事會報告決議的執行情況;

　　(三)組織制定監事會工作計劃和監事會決定事項的實施，代表監事會向股東會報告工作;

　　(四)公司《章程》規定的其他權利。

　　第九條 會議由監事會主席和其他監事出席。監事會認為必要時，可以邀請董事長、董事和總經理列席會議。監事因故不能出席會議的，應事先向監事會主席請假，并提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他監事代行其職權，

　　但委托書應寫明授權范圍。監事無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為同意依法召開的監事會的決議。

　　第十條 監事會召開定期會議應在10 天前，召開臨時會議應在3 天前，將會議的時間、地點和議題書面通知全體監事，并附會議相關材料。

　　第十一條 會議的決議要由監事記名表決，監事在表決時各有一票表決權。當贊成票和反對票相對等時，監事會主席有多投一票的權利。表決事項須經出席會議監事的2/3以上贊成方為有效。

　　第十二條 會議必須認真做好會議記錄，會議記錄由監事會指定人員擔任，出席會議的監事和記錄員應當在會議記錄上簽名。監事有權對本人在會議上的發言作出說明性記載。

　　第十三條 會議召開后應形成會議紀要，并和會議記錄、決議等作為監事會工作檔案，由董事會秘書保存，年終時交綜合管理部統一歸檔。

　　第十四條 監事會的決議由監事執行或監事會監督執行。

　　第十五條 本制度適用于公司監事會，所屬項目公司、專業公司可根據本公司章程參照執行。

　　第十六條 本制度由監事會負責解釋和修訂。

　　第十七條 本制度經監事會批準，自印發之日起施行。文章來源自 物業經理人

篇2：公司監事會職責范例

　　公司監事會職責范本

　　對誰負責：對董事會負責;

　　主要職責：

　　1. 檢查公司的業務、財務狀況，查閱賬簿和其它會計資料，并有權要求執行公司業務的董事和總經理報告公司的業務情況;

　　2. 對董事、經理執行公司職務，對違反法律、法規或公司章程的行為進行監督;

　　3. 當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正;

　　4. 核對董事會擬提交股東大會的會計報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問可以以公司名義委托注冊會計師、執行審計師幫助復審;

　　5. 提議召開臨時股東大會;

　　6. 代表公司與董事交涉或對董事起訴;

　　7. 公司章程規定的其他職權;

　　8. 監事會主席或監事代表列席董事會會議;

　　9. 監事不得兼任董事、經理及其他高級管理職務

　　10.負責對公司重大事項及方案的檢查、監督

篇3：集團公司監事會工作條例

　　集團公司監事會工作條例范本

　　(一)總則

　　為規范監事會工作行為和秩序，保證監事會依法行使權力，履行職責、承擔義務，根據《中華人民共和國公司法》和其他有關法律法規，以及本公司章程，特制定本條例。

　　(二)監事會的組成及任期

　　(1)本公司監事會由 位(奇數)成員組成。(不少于3人，中小企業可不設監事會，只設監事1名。)

　　(2)監事人選由各股東代表和適當比例的公司職工代表組成。

　　(3)監事會可聘請社會經濟、金融、財務、法律、會計、管理方面的專家出任外部監事。依照《公司法》，監事會的職工代表由公司職工民主選舉產生。

　　(4)監事每屆任期為3年，可以連選連任。

　　(5)監事會設監事條1名(或稱為監事會主席)。

　　(三)監事的資格規定

　　1. 監事人選必具有的條件：

　　(1)能夠維護公司權益;

　　(2)堅持原則、清正廉潔、辦事公正;

　　(3)諳熟企業財務和資產監管法規、政策等。

　　2.監事的年齡限制為18歲以上。

　　3.因下列情形，不得擔任公司監事：

　　(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力。

　　(2)因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾5年。

　　(3)擔任因經營不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，并該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年。

　　(4)擔任因違法而被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年。

　　(5)個人所負數額較大的債務到期未表償。

　　4.公司高級管理人員(如經理)、董事及財務負責人不得兼任本公司的監事。

　　5.監事在任期屆滿前，不得無故解除其監事職務;自動辭職者除外。

　　(四)監事的權利和義務

　　(1)監事在監事會會議上充分發表意見，對表決事項行使表決權。

　　(2)監事有權對提交會議的文件、材料提出質疑，要求說明。

　　(3)監事有向監事長提出召開臨時會議或特別會議的建議權。

　　(4)為了查詢或調查監事會的專項工作，監事有權調閱公司檔案、文件或約見公司經理人員了解情況。

　　(5)監事必須嚴格遵守國家法律、法律、財經政策和有關規定。

　　(6)監事必須嚴格遵守國家章程、本條例和其他公司規章制度，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用職權收取賄賂或者其他非法報酬。

　　(7)監事不得開展與本公司相競爭的業務，或者從事損害本公司利益的活動。

　　(8)監事負有按規定不泄露公司商業秘密的義務。

　　(9)監事違反本條例的非法所得歸本公司所有，造成的損失應當進行賠償。

　　(10)監事在執行職權時超越權限或沒有依照監事會決議，致使公司遭受損害的，應當進行賠償。

　　(五)監事長

　　(1)監事長由監事會三分之二以上監事選舉產生或解聘。

　　(2)監事長任期與監事相同，可連選連任。

　　(3)監事長人選應具有更高素質要求，須眾望所歸、嚴于律己、資歷深厚、公正無私。

　　監事長的職權如下：

　　(1)召集并主持監事會;

　　(2)檢查監事會決議實施情況，并向監事會報告;

　　(3)就有關問題聽取公司高級管理人員報告;

　　(4)向公司員工調查、了解經營情況;

　　(5)在監事會閉會期間，代行監事會的職權。

　　監事長的責任如下：

　　(1)檢查監事會決議執行情況，并向監事會報告;

　　(2)以各種方式保持與監事們的聯系，聽取意見和建議;

　　(3)做好監事會會議準備工作，定期召*議。

　　(六)監事會職權、義務和責任

　　1.監事會行使如下職權：

　　(1)審查公司財務報表和資料，評價公司業績和經營狀況;

　　(2)對董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或公司章程的行為進行監督;

　　(3)當董事、經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正;

　　(4)必要時提請召開臨時股東會;

　　(5)監事工或監事代表列席董事會會議;

　　(6)代表公司與董事交涉或對董事起訴;

　　(7)應公司經理要求，提供咨詢意見;

　　(8)其他規定的職權。

　　(七)監事會義務：

　　1.向股東會報告的義務。為股東會準備的監事會工作報告內容有：

　　(1)匯報監事會工作情況;

　　(2)對股東會決議執行情況進行報告;

　　(3)檢查公司財務、業務狀況并得出結論;

　　(4)對董事、經理的監督情況報告;

　　(5)對董事會提交股東會的報表審查意見提出報告;

　　(6)公司授予監事會其他職權，報告履行義務情況。

　　2.建議召開臨時股東會議的義務。

　　3.其他規定義務。

　　(八)監事會的責任：

　　(1)對公司的責任：

　　(2)監事會對公司負有監督與檢查的責任。若因監事會沒有盡責造成公司損害的，要對公司負連帶賠償責任。

　　(3)對第三者的責任：

　　(4)若監事在執行業務中因違反法令造成他人損害的，對他人應負連帶賠償責任。

　　(九)監事會的議事規則

　　1.監事會實行會議制，每年定期召開1~2次監事會會議，分別在6月和12月。

　　2.經公司監事會主席或三分之一以上監事提議，可以召開臨時監事會會議。

　　3.監事會會議由監事長召集和主持;監事長因特殊原因不能履行職務時，由監事長指定其他監事召集的主持。

　　4.召開監事會會議，應當于會議召開10日前將載明會議事由、時間、地點、議程的通知送達全體監事。

　　5.監事會會議，應由監事本人出席;監事因故不能出席，可以書面委托其他監事代為出席監事會，委托書中應載明授權范圍。

　　6.監事會應當對所議事項決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。會議記錄指定專人妥善保存。必要時整理出會議紀要分發各監事。

　　7.監事應當對監事會的決議承擔責任。監事會的決議違反政府法律、法規或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的監事對公司負有賠償責任。但經證明有表決時曾持有異議并記載于會議記錄的，可以免除責任。

　　8.監事會應由三分之二以上監事出席方可舉行，出席者須包括有關各方的代表。

　　9.監事會決議有效原則：

　　(1)對特別決議，須經出席監事會的監事一致通過方能有效;

　　(2)對普通決議，采取簡單多數法則通過，即出席人數的過半數同意即為有效;

　　(3)監事會不同意見對等時，監事長有兩票表決權。

　　(十)監事會機構設置

　　公司監事一般均為兼職，通常不設立監事會辦公室。可委托公司其他部門代為處理日常事務。