房地產(chǎn)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度
第一條
為規(guī)范**房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)監(jiān)事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議)工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。
第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。
第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。
第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集，每年召開(kāi)1至2次會(huì)議。
第五條 監(jiān)事連續(xù)2次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán)的，應(yīng)視為無(wú)行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。
第六條 會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括：
(一)審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析意見(jiàn)及建議；(二)重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況；(三)討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)；(四)審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰措施；(五)議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議；(六)討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或l／2以上監(jiān)事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會(huì)可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：
(一)公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會(huì)未及時(shí)采取措施的；(二)董事會(huì)成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為，嚴(yán)重影響公司利益的；(三)對(duì)公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研論證或請(qǐng)董事會(huì)、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢(xún)意見(jiàn)的；(四)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的其他情況。
第八條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé)：
(一)召集和主持會(huì)議，決定是否召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議；(二)簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議，檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況，并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議的執(zhí)行情況；(三)組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施，代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作；(四)公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。
第九條 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事和總經(jīng)理列席會(huì)議。監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假，并提出書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決，也可書(shū)面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán)，但委托書(shū)應(yīng)寫(xiě)明授權(quán)范圍。監(jiān)事無(wú)故缺席且不提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決的，視為同意依法召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)的決議。
第十條 監(jiān)事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議應(yīng)在10天前，召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在3天前，將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知全體監(jiān)事，并附會(huì)議相關(guān)材料。
第十一條 會(huì)議的決議要由監(jiān)事記名表決，監(jiān)事在表決時(shí)各有一票表決權(quán)。
當(dāng)贊成票和反對(duì)票相對(duì)等時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席有多投一票的權(quán)利。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事的2／3以上贊成方為有效。
第十二條 會(huì)議必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)指定人員擔(dān)任，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對(duì)本人在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。
第十三條 會(huì)議召開(kāi)后應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，并和會(huì)議記錄、決議等作為監(jiān)事會(huì)工作檔案，由董事會(huì)秘書(shū)保存，年終時(shí)交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。
第十四條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。
第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。
第十六條 本制度由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。
篇2：房地產(chǎn)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度
房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度
第一條 為規(guī)范* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)監(jiān)事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議)工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。
第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。
第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。
第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集，每年召開(kāi)1 至2 次會(huì)議。
第五條 監(jiān)事連續(xù)2 次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán)的，應(yīng)視為無(wú)行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。
第六條 會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括：
(一)審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析意見(jiàn)及建議;
(二)重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況;
(三)討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié);
(四)審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰措施;
(五)議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議;
(六)討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或 l/2 以上監(jiān)事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會(huì)可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：
(一)公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會(huì)未及時(shí)采取措施的;
(二)董事會(huì)成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為，嚴(yán)重影響公司利益的;
(三)對(duì)公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)題調(diào)研論證或請(qǐng)董事會(huì)、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢(xún)意見(jiàn)的;
(四)監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的其他情況。
第八條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé)：
(一)召集和主持會(huì)議，決定是否召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議;
(二)簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議，檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況，并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決議的執(zhí)行情況;
(三)組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施，代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作;
(四)公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。
第九條 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事和總經(jīng)理列席會(huì)議。監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假，并提出書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決，也可書(shū)面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán)，
但委托書(shū)應(yīng)寫(xiě)明授權(quán)范圍。監(jiān)事無(wú)故缺席且不提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決的，視為同意依法召開(kāi)的監(jiān)事會(huì)的決議。
第十條 監(jiān)事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議應(yīng)在10 天前，召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在3 天前，將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知全體監(jiān)事，并附會(huì)議相關(guān)材料。
第十一條 會(huì)議的決議要由監(jiān)事記名表決，監(jiān)事在表決時(shí)各有一票表決權(quán)。當(dāng)贊成票和反對(duì)票相對(duì)等時(shí)，監(jiān)事會(huì)主席有多投一票的權(quán)利。表決事項(xiàng)須經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事的2/3以上贊成方為有效。
第十二條 會(huì)議必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)指定人員擔(dān)任，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)對(duì)本人在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。
第十三條 會(huì)議召開(kāi)后應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，并和會(huì)議記錄、決議等作為監(jiān)事會(huì)工作檔案，由董事會(huì)秘書(shū)保存，年終時(shí)交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。
第十四條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。
第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。
第十六條 本制度由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。文章來(lái)源自 物業(yè)經(jīng)理人