房地產(chǎn)集團(tuán)公司股東會(huì)會(huì)議制度

　　第一章 總則

　　第一條 為確保**房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的順利進(jìn)行，規(guī)范會(huì)議的組織和行為，提高會(huì)議議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)以及會(huì)議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章 程》，特制定本制度。

　　第二條 本制度自生效之日起，即成為對(duì)股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。

　　第三條 董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。

　　第四條 會(huì)議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。

　　非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。

　　第五條 本制度適用于公司股東會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章 程參照?qǐng)?zhí)行。

　　第二章 開會(huì)第六條 股東會(huì)年會(huì)每年召開一次，于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的3個(gè)月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10％以上的股東書面請(qǐng)求，或董事會(huì)認(rèn)為必要，或監(jiān)事會(huì)提議時(shí)，可以召開臨時(shí)會(huì)議。

　　第七條 會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章 程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定；董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開前15天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。

　　第八條 會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。

　　第九條 主持人宣布開會(huì)后，應(yīng)首先報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)，確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。

　　第三章 提案與表決第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條 件：

　　(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章 程等事項(xiàng)；(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章 程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍；(三)有明確議題和具體決議事項(xiàng)；(四)以書面形式在股東會(huì)舉行前5天提交或送達(dá)董事會(huì)。

　　第十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，對(duì)股東的提案進(jìn)行審查。

　　第十二條 會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。

　　第十三條 主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

　　第十四條 股東會(huì)決議應(yīng)寫明出席會(huì)議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。

　　第十五條 股東會(huì)決議須經(jīng)代表1／2以上表決權(quán)的股東通過方為有效。但下述事項(xiàng)須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過方為有效：

　　(一)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式；(二)修改公司章 程；(三)公司章 程規(guī)定須代表2／3以上表決權(quán)的股東通過的事項(xiàng)。

　　第四章 會(huì)議記錄第十六條 會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

　　(一)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；(二)召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；(三)會(huì)議主持人姓名，會(huì)議議程；(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；(六)會(huì)議認(rèn)為和公司章 程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

　　第十七條 會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書收存，年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。

　　第十八條 對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。

　　第十九條 會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由董事會(huì)重新商議后提出修正案。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會(huì)議。

　　第五章 附則第二十條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第二十一條 本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。

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　　房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司股東會(huì)會(huì)議制度

　　第一章 總 則

　　第一條 為確保* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的順利進(jìn)行，規(guī)范會(huì)議的組織和行為，提高會(huì)議議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東會(huì)能夠依法行使職權(quán)以及會(huì)議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。

　　第二條本制度自生效之日起，即成為對(duì)股東會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員具有約束力的文件。

　　第三條董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。

　　第四條會(huì)議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會(huì)議并明確授權(quán)范圍。非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。

　　第五條本制度適用于公司股東會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。

　　第二章 開 會(huì)

　　第六條 股東會(huì)年會(huì)每年召開一次，于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之日起的3 個(gè)月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10%以上的股東書面請(qǐng)求，或董事會(huì)認(rèn)為必要，或監(jiān)事會(huì)提議時(shí)，可以召開臨時(shí)會(huì)議。

　　第七條會(huì)議議題由董事會(huì)按公司《章程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定;

　　董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開前15 天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。

　　第八條 會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持。

　　第九條 主持人宣布開會(huì)后，應(yīng)首先報(bào)告出席會(huì)議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)，確定股東會(huì)會(huì)議是否合法有效。

　　第三章 提案與表決

　　第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

　　(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊(cè)資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng);

　　(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍;

　　(三)有明確議題和具體決議事項(xiàng);

　　(四)以書面形式在股東會(huì)舉行前5 天提交或送達(dá)董事會(huì)。

　　第十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，對(duì)股東的提案進(jìn)行審查。

　　第十二條會(huì)議應(yīng)按照會(huì)議通知所列議題順序進(jìn)行討論和表決。

　　第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會(huì)議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

　　第十四條股東會(huì)決議應(yīng)寫明出席會(huì)議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項(xiàng)議案表決結(jié)果。

　　第十五條股東會(huì)決議須經(jīng)代表1/2 以上表決權(quán)的股東通過方為有效。但下述事項(xiàng)須經(jīng)代表2/3 以上表決權(quán)的股東通過方為有效：

　　(一)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;

　　(二)修改公司章程;

　　(三)公司章程規(guī)定須代表2/3 以上表決權(quán)的股東通過的事項(xiàng)。

　　第四章 會(huì)議記錄

　　第十六條會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

　　(一)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;

　　(二)召開會(huì)議的日期、地點(diǎn);

　　(三)會(huì)議主持人姓名，會(huì)議議程;

　　(四)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);

　　(五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;

　　(六)會(huì)議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

　　第十七條 會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的股東代表、出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書收存，年終時(shí)統(tǒng)一歸檔。

　　第十八條 對(duì)會(huì)議到會(huì)人數(shù)、與會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。

　　第十九條 會(huì)議在審議中對(duì)議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由董事會(huì)重新商議后提出修正案。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會(huì)議。

　　第五章 附 則

　　第二十條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第二十一條 本制度經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。