房地產(chǎn)集團公司股東會會議制度
第一章 總則
第一條 為確保**房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)股東會會議(以下簡稱會議)的順利進行，規(guī)范會議的組織和行為，提高會議議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東會能夠依法行使職權(quán)以及會議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章 程》，特制定本制度。
第二條 本制度自生效之日起，即成為對股東會、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員具有約束力的文件。
第三條 董事會秘書具體負責(zé)會議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。
第四條 會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權(quán)范圍。
非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員可以列席會議。
第五條 本制度適用于公司股東會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章 程參照執(zhí)行。
第二章 開會第六條 股東會年會每年召開一次，于上一會計年度完結(jié)之日起的3個月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10％以上的股東書面請求，或董事會認為必要，或監(jiān)事會提議時，可以召開臨時會議。
第七條 會議議題由董事會按公司《章 程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定；董事會應(yīng)在會議召開前15天將會議時間、地點、內(nèi)容和表決事項書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。
第八條 會議由董事會召集，董事長主持；董事長因故不能出席時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。
第九條 主持人宣布開會后，應(yīng)首先報告出席會議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)，確定股東會會議是否合法有效。
第三章 提案與表決第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條 件：
(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營方針和投資計劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤分配方案和彌補虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章 程等事項；(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章 程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責(zé)范圍；(三)有明確議題和具體決議事項；(四)以書面形式在股東會舉行前5天提交或送達董事會。
第十一條 董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，對股東的提案進行審查。
第十二條 會議應(yīng)按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。
第十三條 主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。
第十四條 股東會決議應(yīng)寫明出席會議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項議案表決結(jié)果。
第十五條 股東會決議須經(jīng)代表1／2以上表決權(quán)的股東通過方為有效。但下述事項須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過方為有效：
(一)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式；(二)修改公司章 程；(三)公司章 程規(guī)定須代表2／3以上表決權(quán)的股東通過的事項。
第四章 會議記錄第十六條 會議應(yīng)有會議記錄，會議記錄記載以下內(nèi)容：
(一)出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；(二)召開會議的日期、地點；(三)會議主持人姓名，會議議程；(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；(五)每一表決事項的表決結(jié)果；(六)會議認為和公司章 程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。
第十七條 會議記錄應(yīng)由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書收存，年終時統(tǒng)一歸檔。
第十八條 對會議到會人數(shù)、與會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。
第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由董事會重新商議后提出修正案。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會議。
第五章 附則第二十條 本制度由董事會負責(zé)解釋和修訂。
第二十一條 本制度經(jīng)股東會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。
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房地產(chǎn)集團有限公司股東會會議制度
第一章 總 則
第一條 為確保* 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)股東會會議(以下簡稱會議)的順利進行，規(guī)范會議的組織和行為，提高會議議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東會能夠依法行使職權(quán)以及會議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。
第二條本制度自生效之日起，即成為對股東會、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員具有約束力的文件。
第三條董事會秘書具體負責(zé)會議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。
第四條會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權(quán)范圍。非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員可以列席會議。
第五條本制度適用于公司股東會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照執(zhí)行。
第二章 開 會
第六條 股東會年會每年召開一次，于上一會計年度完結(jié)之日起的3 個月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10%以上的股東書面請求，或董事會認為必要，或監(jiān)事會提議時，可以召開臨時會議。
第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定;
董事會應(yīng)在會議召開前15 天將會議時間、地點、內(nèi)容和表決事項書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。
第八條 會議由董事會召集，董事長主持;董事長因故不能出席時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。
第九條 主持人宣布開會后，應(yīng)首先報告出席會議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)，確定股東會會議是否合法有效。
第三章 提案與表決
第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營方針和投資計劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤分配方案和彌補虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項;
(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責(zé)范圍;
(三)有明確議題和具體決議事項;
(四)以書面形式在股東會舉行前5 天提交或送達董事會。
第十一條董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，對股東的提案進行審查。
第十二條會議應(yīng)按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。
第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。
第十四條股東會決議應(yīng)寫明出席會議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項議案表決結(jié)果。
第十五條股東會決議須經(jīng)代表1/2 以上表決權(quán)的股東通過方為有效。但下述事項須經(jīng)代表2/3 以上表決權(quán)的股東通過方為有效：
(一)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式;
(二)修改公司章程;
(三)公司章程規(guī)定須代表2/3 以上表決權(quán)的股東通過的事項。
第四章 會議記錄
第十六條會議應(yīng)有會議記錄，會議記錄記載以下內(nèi)容：
(一)出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例;
(二)召開會議的日期、地點;
(三)會議主持人姓名，會議議程;
(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;
(五)每一表決事項的表決結(jié)果;
(六)會議認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。
第十七條 會議記錄應(yīng)由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書收存，年終時統(tǒng)一歸檔。
第十八條 對會議到會人數(shù)、與會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。
第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由董事會重新商議后提出修正案。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會議。
第五章 附 則
第二十條 本制度由董事會負責(zé)解釋和修訂。
第二十一條 本制度經(jīng)股東會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。
篇3：房地產(chǎn)集團企業(yè)股東會會議制度
房地產(chǎn)集團公司股東會會議制度
第一章 總則
第一條 為確保**房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)股東會會議(以下簡稱會議)的順利進行，規(guī)范會議的組織和行為，提高會議議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東會能夠依法行使職權(quán)以及會議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章 程》，特制定本制度。
第二條 本制度自生效之日起，即成為對股東會、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員具有約束力的文件。
第三條 董事會秘書具體負責(zé)會議組織和記錄等有關(guān)方面的事宜。
第四條 會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權(quán)范圍。
非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員可以列席會議。
第五條 本制度適用于公司股東會，所屬項目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章 程參照執(zhí)行。
第二章 開會第六條 股東會年會每年召開一次，于上一會計年度完結(jié)之日起的3個月內(nèi)舉行。當(dāng)持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10％以上的股東書面請求，或董事會認為必要，或監(jiān)事會提議時，可以召開臨時會議。
第七條 會議議題由董事會按公司《章 程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定；董事會應(yīng)在會議召開前15天將會議時間、地點、內(nèi)容和表決事項書面通知全體股東及有關(guān)出席人員。
第八條 會議由董事會召集，董事長主持；董事長因故不能出席時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。
第九條 主持人宣布開會后，應(yīng)首先報告出席會議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)，確定股東會會議是否合法有效。
第三章 提案與表決第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條 件：
(一)提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營方針和投資計劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、利潤分配方案和彌補虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章 程等事項；(二)內(nèi)容與法律、法規(guī)及章 程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責(zé)范圍；(三)有明確議題和具體決議事項；(四)以書面形式在股東會舉行前5天提交或送達董事會。
第十一條 董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，對股東的提案進行審查。
第十二條 會議應(yīng)按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。
第十三條 主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。
第十四條 股東會決議應(yīng)寫明出席會議的股東(和股東代理人)人數(shù)、所持股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例、表決方式以及每項議案表決結(jié)果。
第十五條 股東會決議須經(jīng)代表1／2以上表決權(quán)的股東通過方為有效。但下述事項須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過方為有效：
(一)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式；(二)修改公司章 程；(三)公司章 程規(guī)定須代表2／3以上表決權(quán)的股東通過的事項。
第四章 會議記錄第十六條 會議應(yīng)有會議記錄，會議記錄記載以下內(nèi)容：
(一)出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；(二)召開會議的日期、地點；(三)會議主持人姓名，會議議程；(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；(五)每一表決事項的表決結(jié)果；(六)會議認為和公司章 程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。
第十七條 會議記錄應(yīng)由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書收存，年終時統(tǒng)一歸檔。
第十八條 對會議到會人數(shù)、與會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。
第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由董事會重新商議后提出修正案。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會議。
第五章 附則第二十條 本制度由董事會負責(zé)解釋和修訂。
第二十一條 本制度經(jīng)股東會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。