網絡科技股份公司會議管理制度

　　為切實提高公司各類會議效率，規范會議流程，達到及時解決工作實際問題、推進企業科學、高效管理的目的，特制定本制度。

　　一、公司主要會議類型及任務

　　(一)工作例會：主要為一定時間周期(例如年度、季度、月度、周)公司各職能部門匯報項目進展、通報工作情況、互通信息搭建會議平臺，明確階段性工作方向。包括周工作例會、月度計劃總結工作會議、年終/半年/季度工作總結會議等。

　　(二)總經理辦公會：主要審議和研究決定影響公司日常經營發展的重大事項。

　　(三)董事長辦公會：主要審議和研究決定公司“三重一大”等重大事項。

　　(四)專題會議：主要適用于討論項目方案、研究推進策略、解決專項問題等事宜。

　　(五)對外接待會議：主要包括政府機關、上級領導或商務客戶來公司檢查、指導工作或洽談業務的匯報溝通會議。

　　(六)其他會議：主要指公司黨委會、黨員大會、職代會、董事會、監事會及團隊研討等其他會議。

　　二、各類會議組織形式及主要內容

　　(一)工作例會

　　1、周工作例會

　　(1)主持人：總經理或經總經理授權委托的副總經理。

　　(2)召開時間與頻率：周一下午2:00或周二早上10:00召開，每周召開一次，時間如有調整以行政人力部通知為準。

　　(3)參加范圍：公司中層以上管理人員及其他指定人員。

　　(4)主要內容：

　　①傳達陜文投集團重要文件和會議精神。

　　②各部門匯報項目進展、通報工作情況及需要協調解決的問題。

　　③公司領導通報重要事項，安排部署工作。

　　④溝通信息，集中解決工作中存在的問題，督促工作的推進。

　　⑤其他事項。

　　(5)組織：由行政人力部負責組織實施，起草、印發會議紀要，并對相關議定事項進行督辦。

　　2、月度計劃總結工作會議

　　(1)主持人：總經理。

　　(2)召開時間與頻率：每月5號上午10:00召開，每月召開一次，時間如有調整以行政人力部通知為準。

　　(3)參加范圍：公司中層以上管理人員及其他指定人員。

　　(4)主要內容：

　　①財務部對各部門月度財務預算執行情況進行通報;

　　②行政人力部對督辦的重點工作完成情況進行通報;

　　③各部門匯報上月工作總結及下月工作計劃，會議進行審議;

　　④公司領導決策重要事項，安排部署工作。

　　⑤其他有關事宜。

　　(5)組織：由行政人力部負責組織實施，起草、印發會議紀要，并對相關議定事項進行督辦。

　　3、年終/半年、季度工作總結會議

　　以上會議根據工作需要，由行政人力部負責組織。具體要求以會議通知為準。

　　(二)總經理辦公會

　　1、主持人：總經理。

　　2、召開時間與頻率：每兩周征集議題，不定期召開，具體時間以行政人力部通知為準。

　　3、參加范圍：公司總經理、副總經理等班子成員，申報議題上會的部門負責人列席會議，依次匯報議題。

　　4、主要內容

　　(1)審議公司發展規劃、年度計劃，階段工作方針與計劃事項。

　　(2)審議決定公司年度財務預決算和內部利潤分配方案

　　及彌補虧損方案;固定資產(無形資產)的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項;長、短期資金的借入以及債務保證事項;不良債權的處置事項。

　　(3)審議公司業績考核、薪酬分配方案和基本工資制度。

　　(4)研究公司內部管理體制、組織機構設置與調整方案。

　　(5)研究處理公司在生產經營和管理中的重大問題。

　　(6)研究公司重大改革方案和部署。

　　(7)審議通過公司重要規章制度。

　　(8)干部任免、調整和獎懲事項;公司評優、獎勵方案等。

　　(9)公司法律糾紛及訴訟事項。

　　(10)其他需要總辦會審議的重要事項。

　　5、組織：總經理辦公會由行政人力部負責組織、紀錄，議定事項形成總經理辦公會會議紀要，并呈送公司董事長閱知。

　　6、會議議題上報流程：

　　參會部門填寫《總經理辦公會議題征集表》(附件1)-部門負責人簽字-分管領導簽字-準備匯報材料-參會部門會前2天將上會資料匯總至行政人力部-行政人力部會前1天將上會材料呈送與會領導，確定會議時間并通知與會人員-召開會議。

　　7、上會材料要求：

　　(1)所有上會議題必須填寫《總經理辦公會議題征集表》，一題一表，除管理層簽字欄外，其余部分均須打印并合理排版;

　　(2)除《總經理辦公會議題征集表》外，匯報材料原則上以PPT等電子版呈現，特殊情況可提供紙質版，紙質說明材料最多不超過2頁，雙面打印，左側雙裝訂;

　　(3)紙質材料標題為方正小標宋簡體二號字，正文為仿宋GB_2312簡體三號字，標準頁邊距。

　　(三)董事長辦公會

　　1、主持人：董事長。

　　2、召開時間與頻率：每月征集議題，不定期召開，具體時間以行政人力部通知為準。

　　3、參加范圍：公司領導班子成員。董事長可根據需要，通知公司相關人員列席會議。

　　4、主要內容

　　(1)審議公司“三重一大”相關事項：公司重大問題的決策、人事任免、重大項目的投資決策及大額資金使用。

　　(2)經總經理辦公會審議，認為應由董事長辦公會決議的重要事項。

　　(3)其他相關事項應由公司董事會決議的，按照公司章程規定執行。

　　5、組織：董事長辦公會由行政人力部負責組織、紀錄，議定事項形成董事長辦公會會議紀要，并呈送公司董事長閱知。

　　6、會議議題上報流程：

　　參會部門填寫《董事長辦公會議題征集表》(附件3)--分管領導簽字-總經理簽字-準備匯報材料-參會部門會前2天將上會資料匯總至行政人力部-行政人力部會前1天將上會材料呈送與會領導，確定會議時間并通知與會人員-召開會議。

　　(四)專題會議

　　1、主持人：由相關部門發起，分管領導主持召開。

　　2、參加范圍：相關領導及部門負責人、員工參加。

　　3、主要內容：布置專項任務、研究解決專項問題。

　　4、組織：由會議發起部門負責組織、記錄并起草、印發專項問題會議紀要，會議紀要在行政人力部歸檔，議定事項由行政人力部負責督察督辦。

　　5、會議召集程序：

　　相關部門填寫附件3中《會議申請表》-分管領導簽批-開會

　　(五)對外接待會議議

　　公司黨委會、黨員大會、職代會、董事會、監事會及團隊研討等其他會議，可根據實際或部門職責由公司相關部門對應組織，并報行政人力部備案。

　　三、會議紀律

　　(一)與會人員提前5-10分鐘到場，不遲到、不早退，做好參會準備，并帶好記錄本和筆，做好會議記錄。

　　(二)所有會議，均須著職業裝參加，其中凡上級單位組織或參加的會議、重要接待、商務活動等場合，男員工均需佩戴領帶。

　　(三)會議期間手機調至關機或靜音狀態，不得接、打電話，發信息。

　　(四)會議期間要精神飽滿，仔細做好會議記錄，積極參加會議討論，嚴禁有伸懶腰、打哈欠、玩游戲等行為，也不得發出其他聲音影響他人參會。不得隨意走動，非討論時間不可交頭接耳，不得退席。

　　(五)如因工作或個人原因不能按時出席者，需提前向會議組織方或會議主持人請假，并需指派代表參加，提前與代理人員就發言內容進行溝通。未請假、未指派代理人員、未交流的，按無故缺席處罰。

　　(六)凡違反上述情況者每次視情節樂捐50-200元交行政人力部，樂捐當場兌現，所得將充作公司旅游、年會、愛心捐款、書籍購買等款項。

　　四、會議的組織與保障

　　(一)公司工作例會、總經理辦公會等重要會議的組織與保障由行政人力部負責實施，并安排專人負責會場布置，茶水供應、維持紀律等相關事宜。

　　(二)其他會議由會議發起單位負責組織與保障。如需行政人力部協助，需視會議的組織難度提前1-3個工作日向行政人力部提交申請，行政人力部可協助安排會議室及相關會務服務。具體會議流程及表單詳見附件2。

　　五、會議議定事項的督察督辦

　　行政人力部安排專人負責公司重要會議決議事項的跟蹤、催辦等工作，并及時將實施情況與督辦部門溝通，向上級領導報告。

　　六、本制度解釋權歸行政人力資源部，自下發之日起執行，原制度即行廢止。

　　附件：1.《總經理辦公會議題征集表》

　　2.《董事長辦公會議題征集表》

　　3.會議流程圖、會議流程要求、會議申請表

篇2：某中學會議制度

　　Z中學會議制度

　　為了發揚民主，集思廣益，進一步發揮集體領導作用，以推動學校教學工作，特制訂如下會議制度.

　　1、校務會議：校長、副校長、正副教務主任、總務主任、工會主席、團總支書記等參加.會議由校長主持，會議于期初、期中、期末各召開一次，必要時可召開臨時會議.主要討論研究各級教育行政部門所布置的有關工作;討論制訂學校工作計劃;調整工作重點;總結學期工作.

　　2、行政會議：學校中層以上行政人員參加。由校長主持，每周星期一上午舉行，主要研究并解決學校日常工作的重要問題，部署近期工作。

　　3、德育小組會議：由德育領導小組人員參加，由組長主持，每月召開-次，主要研討教育工作.

　　4、教研組長會議：由各學科教研組長參加.由教導主任主持，每月召開一次，主要研討教學工作.

　　5、班主任工作會議：由全校各班班主任參加.由教導主任每月召開一次，主要研討學生的思想政治工作及班級工作，

　　6、家長委員會會議：由家長委員會人員參加。適定請學生家長代表參加，由校長支持，每學期召開會議二次，主要聽取學校工作報告，討論需要社會協助解決的學校問題，反映家長對學校的意見.

　　7、教職工代表會議：一年一次，聽取教職工對學校各方面工作的意 見，討論研究學校重大問題，并形成決議.

　　8、民主生活會議：一學期一次，就學校工作暢所欲言，回顧過去， 展望未來提出意見.

篇3：某外語學院行政辦公會議制度

　　外語學院行政辦公會議制度

　　根據學校相關規定，結合外語學院工作實際，為進一步完善學院的行政管理工作，提高效率，特制訂外語學院行政辦公會議制度。

　　一、會議要求

　　1.行政辦公會議分為每周例會及臨時會議，周例會于每周星期五下午2:30在外語學院會議室召開，臨時會議由院長提出，由院辦公室主任召集。

　　2.會議由院長主持。若院長因故不能到會，可委托其他院領導主持。

　　3.會議由外語學院院長、副院長、院黨總支書記、副書記、院辦公室主任、院政治輔導員(院團總支書記)、院教學科研秘書參加。若有必要，吸收電子信息管理員、檔案管理員參加，并根據需要由會議主持決定其他列席會議的人員。

　　4.與會人員應按時到會。因故不能到會者，須事先向院長請假。

　　5.會議由院辦公室主任負責記錄，以及會議材料匯集、整理、保管。

　　6.《會議紀要》及工作計劃、決議文件等需要公布的文件，應經院長審批后公布。

　　7.凡經會議通過的事項，必須堅決執行。決議的落實情況由院辦公室負責督促和檢查，并向院長匯報。

　　8.嚴格會議紀律，會議討論的情況和決議的過程，以及會議決定不得外傳的事項，任何人不得泄露。

　　二、會議內容

　　1.在周例會上，各項工作負責人匯報上周工作情況，重點提出需要討論的問題。

　　2.在周例會上，與會者提交本周工作安排，經會議討論后，由院辦公室主任制訂本周工作計劃。

　　3.院領導班子成員根據各自分管范圍，部署安排有關工作任務，并對需研究討論的問題提出意見和建議。

　　4.經會議討論，由會議主持人決定和答復提交討論問題的處理意見，提出工作要求。

　　5.傳達上級文件、會議精神，提出本院執行意見，做好工作安排和協調。

　　6.討論學院黨總支與院行政事務有關的事宜。

　　7.討論決定學院領導認為需要討論的其他問題。

　　8.提交會議討論的議題，一般由學院各項工作負責人提出，由院長審定。

　　9.各項工作負責人應在會前準備好有關材料，并于會前送交院辦公室主任。除需緊急議決的事項外，一般不臨時安排議題。

　　ZZ師范學院外語學院