關(guān)于調(diào)整集團公司監(jiān)事會的通知

　　各部門、辦事處、分公司、項目部：

　　為保證集團公司正常有序地進(jìn)行經(jīng)營，保證公司決策正確和領(lǐng)導(dǎo)層正確執(zhí)行公務(wù)，防止濫用職權(quán)，危及公司和股東的利益，經(jīng)公司董事會研究決定成立浙江**建設(shè)集團監(jiān)事會。

　　根據(jù)《公司法》及浙江**建設(shè)集團有限公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會表決通過：選舉ZZ擔(dān)任公司監(jiān)事長，ZZZ三位同志擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。

　　望以上同志任職后，堅持方向(策略)、方法(戰(zhàn)術(shù))、實踐(運作)，努力提高“發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題”的能力，嚴(yán)格履行個人職責(zé)，對集團公司負(fù)責(zé)，堅決執(zhí)行董事會各項決議。

　　特此通知

　　**建設(shè)集團有限公司

　　二零一一年八月二十日

　　附件：監(jiān)事會及相關(guān)工作人員的職責(zé)與權(quán)利

篇2：公司監(jiān)事會職責(zé)范例

　　公司監(jiān)事會職責(zé)范本

　　對誰負(fù)責(zé)：對董事會負(fù)責(zé);

　　主要職責(zé)：

　　1. 檢查公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況，查閱賬簿和其它會計資料，并有權(quán)要求執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的董事和總經(jīng)理報告公司的業(yè)務(wù)情況;

　　2. 對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)，對違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

　　3. 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正;

　　4. 核對董事會擬提交股東大會的會計報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等財務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問可以以公司名義委托注冊會計師、執(zhí)行審計師幫助復(fù)審;

　　5. 提議召開臨時股東大會;

　　6. 代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V;

　　7. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán);

　　8. 監(jiān)事會主席或監(jiān)事代表列席董事會會議;

　　9. 監(jiān)事不得兼任董事、經(jīng)理及其他高級管理職務(wù)

　　10.負(fù)責(zé)對公司重大事項及方案的檢查、監(jiān)督

篇3：集團公司監(jiān)事會工作條例

　　集團公司監(jiān)事會工作條例范本

　　(一)總則

　　為規(guī)范監(jiān)事會工作行為和秩序，保證監(jiān)事會依法行使權(quán)力，履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制定本條例。

　　(二)監(jiān)事會的組成及任期

　　(1)本公司監(jiān)事會由 位(奇數(shù))成員組成。(不少于3人，中小企業(yè)可不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事1名。)

　　(2)監(jiān)事人選由各股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表組成。

　　(3)監(jiān)事會可聘請社會經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律、會計、管理方面的專家出任外部監(jiān)事。依照《公司法》，監(jiān)事會的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。

　　(4)監(jiān)事每屆任期為3年，可以連選連任。

　　(5)監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事條1名(或稱為監(jiān)事會主席)。

　　(三)監(jiān)事的資格規(guī)定

　　1. 監(jiān)事人選必具有的條件：

　　(1)能夠維護公司權(quán)益;

　　(2)堅持原則、清正廉潔、辦事公正;

　　(3)諳熟企業(yè)財務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)管法規(guī)、政策等。

　　2.監(jiān)事的年齡限制為18歲以上。

　　3.因下列情形，不得擔(dān)任公司監(jiān)事：

　　(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力。

　　(2)因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年。

　　(3)擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年。

　　(4)擔(dān)任因違法而被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年。

　　(5)個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未表償。

　　4.公司高級管理人員(如經(jīng)理)、董事及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任本公司的監(jiān)事。

　　5.監(jiān)事在任期屆滿前，不得無故解除其監(jiān)事職務(wù);自動辭職者除外。

　　(四)監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)

　　(1)監(jiān)事在監(jiān)事會會議上充分發(fā)表意見，對表決事項行使表決權(quán)。

　　(2)監(jiān)事有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明。

　　(3)監(jiān)事有向監(jiān)事長提出召開臨時會議或特別會議的建議權(quán)。

　　(4)為了查詢或調(diào)查監(jiān)事會的專項工作，監(jiān)事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況。

　　(5)監(jiān)事必須嚴(yán)格遵守國家法律、法律、財經(jīng)政策和有關(guān)規(guī)定。

　　(6)監(jiān)事必須嚴(yán)格遵守國家章程、本條例和其他公司規(guī)章制度，忠實履行職責(zé)，維護公司利益，不得利用職權(quán)收取賄賂或者其他非法報酬。

　　(7)監(jiān)事不得開展與本公司相競爭的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動。

　　(8)監(jiān)事負(fù)有按規(guī)定不泄露公司商業(yè)秘密的義務(wù)。

　　(9)監(jiān)事違反本條例的非法所得歸本公司所有，造成的損失應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。

　　(10)監(jiān)事在執(zhí)行職權(quán)時超越權(quán)限或沒有依照監(jiān)事會決議，致使公司遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。

　　(五)監(jiān)事長

　　(1)監(jiān)事長由監(jiān)事會三分之二以上監(jiān)事選舉產(chǎn)生或解聘。

　　(2)監(jiān)事長任期與監(jiān)事相同，可連選連任。

　　(3)監(jiān)事長人選應(yīng)具有更高素質(zhì)要求，須眾望所歸、嚴(yán)于律己、資歷深厚、公正無私。

　　監(jiān)事長的職權(quán)如下：

　　(1)召集并主持監(jiān)事會;

　　(2)檢查監(jiān)事會決議實施情況，并向監(jiān)事會報告;

　　(3)就有關(guān)問題聽取公司高級管理人員報告;

　　(4)向公司員工調(diào)查、了解經(jīng)營情況;

　　(5)在監(jiān)事會閉會期間，代行監(jiān)事會的職權(quán)。

　　監(jiān)事長的責(zé)任如下：

　　(1)檢查監(jiān)事會決議執(zhí)行情況，并向監(jiān)事會報告;

　　(2)以各種方式保持與監(jiān)事們的聯(lián)系，聽取意見和建議;

　　(3)做好監(jiān)事會會議準(zhǔn)備工作，定期召*議。

　　(六)監(jiān)事會職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任

　　1.監(jiān)事會行使如下職權(quán)：

　　(1)審查公司財務(wù)報表和資料，評價公司業(yè)績和經(jīng)營狀況;

　　(2)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

　　(3)當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正;

　　(4)必要時提請召開臨時股東會;

　　(5)監(jiān)事工或監(jiān)事代表列席董事會會議;

　　(6)代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V;

　　(7)應(yīng)公司經(jīng)理要求，提供咨詢意見;

　　(8)其他規(guī)定的職權(quán)。

　　(七)監(jiān)事會義務(wù)：

　　1.向股東會報告的義務(wù)。為股東會準(zhǔn)備的監(jiān)事會工作報告內(nèi)容有：

　　(1)匯報監(jiān)事會工作情況;

　　(2)對股東會決議執(zhí)行情況進(jìn)行報告;

　　(3)檢查公司財務(wù)、業(yè)務(wù)狀況并得出結(jié)論;

　　(4)對董事、經(jīng)理的監(jiān)督情況報告;

　　(5)對董事會提交股東會的報表審查意見提出報告;

　　(6)公司授予監(jiān)事會其他職權(quán)，報告履行義務(wù)情況。

　　2.建議召開臨時股東會議的義務(wù)。

　　3.其他規(guī)定義務(wù)。

　　(八)監(jiān)事會的責(zé)任：

　　(1)對公司的責(zé)任：

　　(2)監(jiān)事會對公司負(fù)有監(jiān)督與檢查的責(zé)任。若因監(jiān)事會沒有盡責(zé)造成公司損害的，要對公司負(fù)連帶賠償責(zé)任。

　　(3)對第三者的責(zé)任：

　　(4)若監(jiān)事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中因違反法令造成他人損害的，對他人應(yīng)負(fù)連帶賠償責(zé)任。

　　(九)監(jiān)事會的議事規(guī)則

　　1.監(jiān)事會實行會議制，每年定期召開1~2次監(jiān)事會會議，分別在6月和12月。

　　2.經(jīng)公司監(jiān)事會主席或三分之一以上監(jiān)事提議，可以召開臨時監(jiān)事會會議。

　　3.監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集和主持;監(jiān)事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由監(jiān)事長指定其他監(jiān)事召集的主持。

　　4.召開監(jiān)事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前將載明會議事由、時間、地點、議程的通知送達(dá)全體監(jiān)事。

　　5.監(jiān)事會會議，應(yīng)由監(jiān)事本人出席;監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

　　6.監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄指定專人妥善保存。必要時整理出會議紀(jì)要分發(fā)各監(jiān)事。

　　7.監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對監(jiān)事會的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)有賠償責(zé)任。但經(jīng)證明有表決時曾持有異議并記載于會議記錄的，可以免除責(zé)任。

　　8.監(jiān)事會應(yīng)由三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行，出席者須包括有關(guān)各方的代表。

　　9.監(jiān)事會決議有效原則：

　　(1)對特別決議，須經(jīng)出席監(jiān)事會的監(jiān)事一致通過方能有效;

　　(2)對普通決議，采取簡單多數(shù)法則通過，即出席人數(shù)的過半數(shù)同意即為有效;

　　(3)監(jiān)事會不同意見對等時，監(jiān)事長有兩票表決權(quán)。

　　(十)監(jiān)事會機構(gòu)設(shè)置

　　公司監(jiān)事一般均為兼職，通常不設(shè)立監(jiān)事會辦公室。可委托公司其他部門代為處理日常事務(wù)。