公司外部董事職位說明書

　　職業名稱:外部董事

　　文件編號 GZSM-A003

　　編制

　　核準

　　生效日期

　　一、基本資料

　　職務名稱 外部董事 所屬部門 董事會 直接上級職位 董事會主席

　　定員人數 2人 轄員人數 -- 直接下級職位 --

　　二、職位關系

　　可直接晉升的職位 --

　　可晉升至此的職位 --

　　可相互輪換的職位 --

　　三、工作說明

　　1.工作概要

　　維護公司職工的正當權益，維護公司的利益，保證董事會決策的科學性。外部董事有表決權，但不在公司內部任職。

　　2.工作內容

　　類別 內容 考核標準

　　1.全權 (1)與職工進行充分的溝通，協調董事會與員工之間的關系;

　　(2)在涉及勞資關系、職工待遇等議案時，代表職工發表意見，并參加表決;

　　(3)根據公司的根本利益，對董事會其他議案進行表決;

　　(4)維護公司的根本利益，對公司經營管理進行監督。 (1)是否反映了職工的意見，在董事會開會時是否維護了職工利益;

　　(2)是否嚴格按照《公司法》、《公司章程》規定行使職權。

　　2.承辦 根據董事會要求，完成與勞資關系、職工待遇等有關的工作。 工作績效評估。

　　3.報審后承辦 -- --

　　4.配合 根據公司要求，配合其他董事的正常工作 與他人合作的記錄是否良好。

　　5.其他 -- --

　　四、任職資格

　　1.學歷要求

　　最低學歷要求 專業要求

　　大學本科 不限

　　2.業務培訓要求

　　培訓內容 培訓期限

　　(1)高級管理培訓;

　　(2)投資、資產管理培訓。

　　3.工作經驗要求

　　要求有一定的管理經驗，曾經從事過與人交流較多的工作。

　　4.個性特征要求

　　(1)為人正直，誠實，有信用，具有較強的責任感;

　　(2)善于與人溝通，具有較好的人際關系能力;

　　(3)具有敏銳的頭腦和良好的判斷力;

　　(4)善于平衡各種關系，有解決矛盾沖突的能力;

　　(5)處事客觀公正，在職工中有較好的信譽和較高的威望。

　　5.其他要求

　　最好是與原有各利益方面有一定距離的員工擔任。

篇2：高速公路公司董事會秘書職務說明書

　　高速公路公司董事會秘書職務說明書

　　職務名稱：董事會秘書

　　所屬部門

　　定員人數

　　直接上級：董事長、總經理

　　直接下級：董事會辦公室

　　（一）文化程度：本科以上文化程度，或有三年以上相關工作經驗。

　　（二）崗位專業知識：掌握經濟管理學、公文處理辦法，信息論，熟悉本單位管理 主要制度和業務管理知識，熟悉公司法、證券法等相關法律知識，具有較好 的微機操作能力、文字組織能力。

　　（三）能力要求：有較強的事業心和責任感，有良好的職業道德和敬業精神，能正 確理解上級和領導的工作指示、決定，結合實際提出實施方案；能組織分管 部門有條不紊的開展工作，并與其他外部建立良好工作關系；不斷提高工作 效率；口頭表達簡練明確，書面表達語句通順，層次清楚，能起草修改制定 本職工作計劃、總結等文件材料；能在本職崗位中，不斷總結經驗，實施管 理等，推動本職工作不斷進步。

　　（四）身體要求：身體健康，無傳染疾病，能夠勝任本職工作。

　　工作職責：

　　（一）依法準備和及時遞交中國證監會、地方證券管理部門、政府有關部門及證交所要求董事會、股東大會出具的報告和文件；保持與中國證監會、證券交易 所和其他上市公司聯絡，及時收集新出臺的有關證券交易、證券發行和上市 公司的法律、法規和管理辦法等文件，了解其他上市公司的有關信息，協調 有關工作；

　　（二）籌備和通知召集股東大會、董事會會議，負責會議的記錄和會議文件的保管； 準備和起草股東大會、董事會會議報告和有關法律文件，并就有關會議方案 和議題的合法性向董事會提出建議；

　　（三）依法負責公司信息披露事務，根據《上市公司信息披露實施細則》，負責對外 發布有關董事會公告事宜，保證公司信息披露及時、合法、真實和完整；

　　（四）協助董事會行使職權，協助公司董事、監事和高級管理人員履行職責，在董 事會議案內容違反法律、法規、公司章程及交易所上市規則時提出異議和建 議，對公司重大決策提供咨詢和建議；

　　（五）管理公司股東名冊，掌握公司的股權結構，尤其要掌握公司主要大股東的有 關情況。保管董事會印章，確保符合資格的投資人及時得到公司披露的資料。 協調處理公司與股東之間的相關事務和股東日常接待與信訪工作；

　　（六）保持與中介機構的聯系，時刻關注滬深兩市股票市場行情和公司股票的走勢， 及時分析公司股票在二級市場上的成交價格和成交量異常波動的原因，并將 有關事件對公司股票未來的影響及時反饋給公司董事會和高層領導；

　　（七）保管董事會印章，確保符合資格的投資人及時得到公司披露的資料。協調處 理公司與股東之間的相關事務和股東日常接待及信訪工作；

　　（八）時刻關注中國證監會指定報刊上的各類有關本公司的信息，對有關不實信息 或誤導投資者的信息應迅速作出反映，發布澄清公告；

　　（九）確保分管部門、單位的質量、環境和職業健康安全方針和目標的貫徹落實；

　　（十）完成公司安排的其他工作。

篇3：萬力公司董事長助理崗位職責說明書

　　萬力公司董事長助理崗位職責說明書

　　工作板塊 工作內容 工作要求

基礎工作

　　1.全面負責董事長各項工作的開展，做好全方位服務 工作; 每天登記，每周辦結;

　　2.董事長日程的溝通、編排，具體行程的安排; 周六前完成下周行程安排

　　3.董事長來訪客人的全程接待、安排及服務調度; 提前一天匯報并確定方案

　　4.董事長相關機要文電的報送、收集、流轉，及所有 文件、文案的整理、歸檔 每日完成整理

　　5.對接集團、政府及其他機構，做好需董事長出席的 各類會議活動的對接、安排、協調，確保順利; 周六前完成下周各項安排

　　6.負責董事長的簡歷、榮譽、證書的管理工作，及各 類榮譽的策劃、協調及申報工作; 每個季度對外溝通梳理一次

　　7.董事長臨時交辦的其它工作; 隨時辦理

企業管理

　　8.董事長的個人主頁、微博、空間等公眾媒體平臺的 高質量運行; 每日完成更新

　　9.董事長所需各類常規文案的撰寫; 隨時辦理，1天內完成

　　10.董事長發布的各項政策、各類紅頭文件的草擬; 隨時辦理，3天內完成

　　11.董事長各類指令的有效傳達、歸檔、反饋; 每日記錄、整理、更新、追蹤

　　12.董事長各類指令的督察督辦，各項工作任務的催 收、落實， 每日跟進，每周公開通報

社會外聯

　　13.相關行業、相關工作領域的政策形勢研究，編輯《萬 力決策參考》; 每周編輯一期

　　14.董事長在各類行業協會、民間組織任職的籌劃、辦理、安排，及日常事務的代理; 每月25日前完成安排

　　15.董事長各類社會活動的策劃、外聯，各種社會工作 的安排、代理; 每月25日前完成安排