合同審批工作程序

1、目的：使合同文本完整、規(guī)范，確保第一時間正確解決問題。

2、范圍：
2.1工程類合同審批。
2.2設(shè)計(jì)類合同審批。
2.3材料設(shè)備類合同審批。
2.4各類合同的歸檔。
3、職責(zé)：在第一時間上傳下達(dá)，加強(qiáng)各流轉(zhuǎn)部門的信息傳遞，督促各審批部門加速審批。

4、程序：
4.1檢查合同資料是否完整：
4.1.1四份乙方已蓋章的合同正本，兩份副本。
4.1.2由設(shè)計(jì)部認(rèn)可的施工圖紙2套。
4.1.3已經(jīng)預(yù)算部審核認(rèn)可的預(yù)算書2份。
4.1.4對合同價(jià)超出10萬元的工程應(yīng)附上招投標(biāo)過程、備忘及簽約單位的三證（見招投標(biāo)管理文件）。
4.1.5對不進(jìn)行招投標(biāo)的材料設(shè)備選購，應(yīng)附上貨比三家的具體資料及主管工程師說明。
4.1.6填妥《合同審批表》中各項(xiàng)欄目。

4.2滿足以上條件的合同文本可進(jìn)入下一道工序，若不滿足的，立即退回主管工程師處整改，整改完成再上報(bào)預(yù)算部經(jīng)理審批。
4.3預(yù)算部經(jīng)理審批同意后，立即上報(bào)分管副總審批，如有異議，繼續(xù)協(xié)同主管工程師、預(yù)算部共同協(xié)商修改，直至分管副總審批同意為止。
4.4將合同名稱、上報(bào)日期、施工單位登記在冊，以備流轉(zhuǎn)中遺失查詢。
4.5一經(jīng)分管副總審批同意后，立即上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，向財(cái)務(wù)部說明工程主要內(nèi)容及情況，叮囑加快審批。
4.6財(cái)務(wù)部審批同意后，送至總經(jīng)理處審批，若有不同意，立即送回部門負(fù)責(zé)人處作修改或說明后再上報(bào)總經(jīng)理處審批，待總經(jīng)理審批完畢后，到辦公室蓋上合同章，下發(fā)主管工程師執(zhí)行。
4.7由主管工程師返回合同正本1份，副本2份，圖紙、預(yù)算各1份至預(yù)算部，預(yù)算部再將正本返回公司辦公室、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部分別存檔。
4.8將生效合同按工程、材設(shè)類歸檔，編制合同登記表，以備查閱（見文件、資料管理程序）。

5、相關(guān)文件：
5.1招投標(biāo)管理程序。
5.2合同審批表。
5.3文件、資料管理程序。

6、本程序文件發(fā)放到工程部全體人員。

注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。
2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

編制：審批：發(fā)放號：

篇2：地產(chǎn)公司《經(jīng)濟(jì)合同審批表A小額/緊急采購審批表》試用規(guī)定

　　地產(chǎn)公司《經(jīng)濟(jì)合同審批表A、小額/緊急采購審批表》試用規(guī)定

　　為簡化經(jīng)濟(jì)合同的審批流程，公司制定了《經(jīng)濟(jì)合同審批表A》及《小額/緊急采購審批表》。現(xiàn)將有關(guān)表格試用規(guī)定通知如下：

　　1、適用范圍

　　a）市場營銷系統(tǒng)、行政人事部

　　b）兩部門負(fù)責(zé)的全部經(jīng)濟(jì)合同和采購事項(xiàng)

　　2、試用日期：20**年4月30日起

　　3、《經(jīng)濟(jì)合同審批表A》中的"合同負(fù)責(zé)人"應(yīng)是能獨(dú)立對外承擔(dān)責(zé)任的人，一般是主任或主任級以上的員工。"合同負(fù)責(zé)人"和"審批人"，均由公司簽發(fā)相應(yīng)的《授權(quán)表》統(tǒng)一規(guī)定。

　　4、合同負(fù)責(zé)人對合同的合理性、合法性、完整性負(fù)責(zé)，并應(yīng)保證該合同符合公司及本部門的各項(xiàng)管理流程。合同負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同送審前作出認(rèn)真審核，在需要時可及時直接聯(lián)系公司法務(wù)專員。

　　人事行政部 ----------zz（分機(jī)8108）

　　市場部----------zz（分機(jī)8609）

　　----------zz（分機(jī)6806）

　　5、合同負(fù)責(zé)人在遇到較大額的對外合作合同、銀行信貸或抵押合同、長期高額的租賃合同及其他可能給公司帶來較大影響的合同（包括對公司商譽(yù)的影響）時，需通知公司法務(wù)專員提前參與合同的談判、協(xié)商過程中。

　　6、《經(jīng)濟(jì)合同審批表A》中的法務(wù)專員意見欄和法律顧問意見欄右欄中的幾種合同類型選擇項(xiàng)，由法務(wù)專員審核填寫。

　　7、各部門經(jīng)理應(yīng)對本部門的"一次性小金額合同"作出書面規(guī)定，并抄送給法務(wù)部作指引。

　　8、部門法務(wù)專員在接到合同文本后，如有意見，會向合同負(fù)責(zé)人提出，如需要，可要求合同負(fù)責(zé)人安排直接與簽約對方溝通。

　　9、各部門如遇有以下采購：

　　a)緊急而無法于交付前簽定合同的采購：指一次性且金額在[30000元]以下，因急需有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)而無法于交付前完成議定和審批程序的采購。

　　b)小額零星采購：指金額在10000元以下的產(chǎn)品或服務(wù)，而在市場慣例下一般采取即時結(jié)清、無須簽訂書面合同的采購。

　　經(jīng)辦人必須事先與合同對方就辨購的主要條款作出明確，并填寫《小額/緊急采購審批表》，報(bào)合同負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，經(jīng)辦人不得實(shí)施該采購。經(jīng)辦人對采購的數(shù)量、單價(jià)、金額應(yīng)明確填寫。如可能經(jīng)辦人，應(yīng)將填寫完畢的《小額/緊急采購審批表》第1頁（及協(xié)議的主要條款）以傳真等方式交給對方，由對方簽字或蓋章確認(rèn)后再以傳真等方式遞回經(jīng)辦人；如根據(jù)采購性質(zhì)暫時無法明確金額或數(shù)量的，可以填寫約數(shù)。

　　10、小額/緊急采購事項(xiàng)的經(jīng)辦人，是經(jīng)部門經(jīng)理或?qū)徟耸跈?quán)負(fù)責(zé)議定及執(zhí)行合同/采購的員工，他應(yīng)對采購條件的合情、合理、合法性向公司負(fù)責(zé)。

　　11、《小額/緊急采購審批表》及中的"審批人"，是經(jīng)公司授權(quán)的部門經(jīng)理或以上的員工，他由公司簽發(fā)相應(yīng)的《授權(quán)表》統(tǒng)一規(guī)定，并應(yīng)與《經(jīng)濟(jì)合同審批表A》中的"審批人"一致。

　　12、《經(jīng)濟(jì)合同審批表A》及《小額/緊急采購審批表》的申請與簽批采用"兩級制"，即《經(jīng)濟(jì)合同審批表A》中的"合同負(fù)責(zé)人"和"審批人"不能為同一人；而《小額/緊急采購審批表》中的"經(jīng)辦人"與"審批人"不能為同一人。例如：

　　a)部門經(jīng)理作為審批人，其合同審批權(quán)限在[10000元]內(nèi)，經(jīng)辦人則應(yīng)是被委派執(zhí)行采購的員工。

　　b)市場總監(jiān)如作為10001元至30000元合同的審批人，則合同負(fù)責(zé)人須為公司授權(quán)的有效合同負(fù)責(zé)人，若合同負(fù)責(zé)人不是部門經(jīng)理，在送呈市場總監(jiān)批前，部門經(jīng)理仍需對本部門的經(jīng)濟(jì)合同作出審核。

　　13、經(jīng)辦人應(yīng)在《小額/緊急采購審批表》獲簽批的當(dāng)日或次日上午，將該表傳送到財(cái)務(wù)部和法務(wù)部（如適用）備案。有效備案的《小額/緊急采購審批表》將作為成功申請借支、報(bào)銷或補(bǔ)簽合同時的必要憑證。

　　15、部門法務(wù)專員應(yīng)根據(jù)《小額/緊急采購審批表》的內(nèi)容對補(bǔ)簽合同進(jìn)行審核，注意兩者在主要條款上是否保持一致。

　　16、經(jīng)辦人和合同負(fù)責(zé)人需有效跟進(jìn)【經(jīng)濟(jì)合同審批表】及《小額/緊急采購審批表》審批后的事務(wù)，并對合同的執(zhí)行結(jié)果和合同條款的履行負(fù)責(zé)。

　　17、公司原則上不允許補(bǔ)簽合同， 故各部門在采購前應(yīng)首先考慮按正常的合同審批程序處理。

　　18、有備用金管理制度的，應(yīng)沿用原規(guī)定，不能采用《小額/緊急采購審批表》。

　　19、超過30，000元以上的緊急采購，必須預(yù)先取得部門總監(jiān)或副總以上的管理層

　　批準(zhǔn)方可使用本《小額/緊急采購審批表》。

　　試用期間由法務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督，兩部門有任何意見請書面向法務(wù)部副經(jīng)理提出，于六月十五日前法務(wù)部副經(jīng)理將有關(guān)試用結(jié)果形成書面報(bào)告。

　　地區(qū)總監(jiān) zz

　　20**年4月30日

　　附：《經(jīng)濟(jì)合同審批表A》

　　《小額/緊急采購審批表》

　　《行政人事/市場部經(jīng)濟(jì)合同審批授權(quán)表》

篇3：知名房地產(chǎn)公司土地合同審批作業(yè)指引

　　知名房地產(chǎn)公司土地合同審批作業(yè)指引

　　1.目的

　　為有效控制和降低土地合同的法律風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范土地合同的審批流程，特制定本作業(yè)指引。

　　2.適用范圍

　　適用于深圳公司及深圳區(qū)域中心內(nèi)各下屬房地產(chǎn)公司（指深圳區(qū)域中心下屬廣州、中山、東莞等公司，下同）對外簽署的所有土地類合同的審批。

　　3.名詞術(shù)語

　　3.1.土地類合同：專指涉及土地獲取的合同、補(bǔ)充合同、意向書、承諾書等，包括以獲取土地為目的而簽署的股權(quán)收購協(xié)議、資金共管協(xié)議、項(xiàng)目公司章程等法律文件，統(tǒng)稱土地合同。

　　4.職責(zé)權(quán)限

　　4.1.區(qū)域中心內(nèi)各下屬房地產(chǎn)公司項(xiàng)目發(fā)展部：

　　4.1.1.根據(jù)本公司項(xiàng)目發(fā)展專業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，組織合同談判并負(fù)責(zé)土地合同文本的起草、專業(yè)評審及修訂；

　　4.1.2.負(fù)責(zé)將經(jīng)本公司第一負(fù)責(zé)人認(rèn)可的土地合同文本上報(bào)區(qū)域中心進(jìn)行合同會審，并按照區(qū)域中心的要求進(jìn)行修訂；

　　4.1.3.土地合同經(jīng)區(qū)域中心及集團(tuán)同意簽約后，負(fù)責(zé)按照簽約條件予以執(zhí)行及后續(xù)跟進(jìn)。

　　4.2.區(qū)域中心項(xiàng)目發(fā)展部：

　　4.2.1.負(fù)責(zé)組織深圳公司土地合同的談判、合同文本起草及修訂，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)已簽約合同的執(zhí)行；

　　4.2.2.負(fù)責(zé)組織土地合同在區(qū)域中心層面的會審，包括合同技術(shù)性討論，并負(fù)責(zé)落實(shí)各專業(yè)意見；

　　4.2.3.負(fù)責(zé)向區(qū)域中心領(lǐng)導(dǎo)層提供該土地合同能否簽約的建議。

　　4.3.區(qū)域中心最高領(lǐng)導(dǎo)：

　　4.3.1.批準(zhǔn)土地合同的簽署。

　　5.工作程序

　　5.1.組織新項(xiàng)目土地工作小組：

　　5.1.1.本公司可根據(jù)項(xiàng)目情況，授權(quán)項(xiàng)目發(fā)展部組織由公司財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)人員組成的新項(xiàng)目土地工作小組，特殊情況可增加設(shè)計(jì)、工程、成本等相關(guān)專業(yè)人員，上述專業(yè)人員均由其所屬部門負(fù)責(zé)人指定、項(xiàng)目發(fā)展部核準(zhǔn)；

　　5.1.2.對情況復(fù)雜的項(xiàng)目，下屬房地產(chǎn)公司自身缺乏相關(guān)專業(yè)人員的，可報(bào)請區(qū)域中心項(xiàng)目發(fā)展部予以人員支持、協(xié)調(diào)，甚至由區(qū)域中心項(xiàng)目發(fā)展部提前介入，通過組織區(qū)域中心層面的技術(shù)性討論的方式給予支持；

　　5.1.3.工作小組一經(jīng)成立，非遇特殊情況，在該項(xiàng)目未終止前，成員不予變動。

　　5.2.土地合同版本管理

　　5.2.1.除政府規(guī)定的格式合同外，土地合同的版本一律由我方提供，不得使用合作方提供的版本；

　　5.2.2.合同談判過程中，確保土地合同的修訂由我方進(jìn)行，嚴(yán)格控制合作方人員修改我方正在使用的電子版本。

　　5.3.土地合同談判：

　　5.3.1.組織土地合同談判的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由本公司項(xiàng)目發(fā)展專業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)指定并授權(quán)；

　　5.3.2.談判過程中涉及土地價(jià)格、合作方式、付款節(jié)奏等對項(xiàng)目收益有重大影響的承諾，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須取得本公司第一負(fù)責(zé)人同意后方可對外做出。

　　5.4.土地合同的起草、修訂、向?qū)Ψ匠鍪炯俺醪蕉ǜ?/P>

　　5.4.1.土地合同由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起草，并根據(jù)實(shí)際談判情況進(jìn)行修訂；

　　5.4.2.土地合同由法律人員協(xié)助審核修改，保證合同內(nèi)容實(shí)現(xiàn)談判目的并有效降低風(fēng)險(xiǎn)；

　　5.4.3.談判過程中需要向?qū)Ψ匠鍪就恋睾贤谋镜模毥?jīng)本公司項(xiàng)目發(fā)展專業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)同意后向?qū)Ψ匠鍪荆?/P>

　　5.4.4.合作方最終確認(rèn)的合同文本，經(jīng)本公司第一負(fù)責(zé)人審批同意后，作為初步定稿進(jìn)入?yún)^(qū)域中心合同會審。

　　5.5.土地合同會審

　　5.5.1.下屬房地產(chǎn)公司項(xiàng)目發(fā)展部向區(qū)域中心項(xiàng)目發(fā)展部提出合同會審的申請，同時上報(bào)已經(jīng)公司第一負(fù)責(zé)人審批同意的土地合同初步定稿，附項(xiàng)目相關(guān)背景資料；

　　5.5.2.區(qū)域中心項(xiàng)目發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目具體情況，召集區(qū)域中心項(xiàng)目發(fā)展專業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)及法律室、財(cái)務(wù)部等相關(guān)專業(yè)部門參加土地合同會審，下屬房地產(chǎn)公司須詳細(xì)介紹項(xiàng)目的背景資料和有關(guān)法規(guī)、政策的情況，區(qū)域中心項(xiàng)目發(fā)展部匯總各專業(yè)部門的會審意見，責(zé)成下屬房地產(chǎn)公司就土地合同進(jìn)行修改；

　　5.5.3.為提高效率，土地合同會審中涉及集團(tuán)企劃部介入的工作可與區(qū)域中心項(xiàng)目發(fā)展部并行同步進(jìn)行。

　　5.6.土地合同審批及簽署：

　　5.6.1.下屬房地產(chǎn)公司確保按照區(qū)域中心合同會審意見對合同進(jìn)行修改后，經(jīng)合作方認(rèn)可即可定為最終稿，并進(jìn)入合同審批流程；

　　5.6.2.下屬房地產(chǎn)公司在本公司內(nèi)的土地合同審批具體流程為：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 →項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)人 → 本公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 → 本公司主管項(xiàng)目發(fā)展領(lǐng)導(dǎo) → 本公司第一負(fù)責(zé)人，此流程完成后進(jìn)入?yún)^(qū)域中心審批流程；

　　5.6.3.區(qū)域中心審批流程為：區(qū)域中心項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)人→ 區(qū)域中心項(xiàng)目發(fā)展部指定參與審批的區(qū)域中心其他部門負(fù)責(zé)人 → 區(qū)域中心主管項(xiàng)目發(fā)展領(lǐng)導(dǎo) → 區(qū)域中心最高領(lǐng)導(dǎo)，其中存在付款的土地合同必須經(jīng)過區(qū)域中心財(cái)務(wù)部審核，非政府格式合同必須經(jīng)區(qū)域中心法律室審核；

　　5.6.4.土地合同經(jīng)區(qū)域中心審批完成后，按照相關(guān)規(guī)定須報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)的由區(qū)域中心報(bào)集團(tuán)審批；

　　5.6.5.土地合同完

成全部審批流程后，由本公司董事長或董事長授權(quán)簽署，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須保證所簽署文件與完成審批的文件完全一致。

　　5.7.土地合同的保密

　　5.7.1.區(qū)域中心內(nèi)土地合同的保密操作按照深圳公司《公司秘密信息管理規(guī)范》執(zhí)行；

　　5.7.2.除與政府簽署的格式合同外，所有土地合同均為區(qū)域中心永久絕密文件；

　　5.7.3.土地合同審批過程中所涉及各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)該對本部門接觸土地合同的人員范圍及保密工作負(fù)責(zé)；

　　5.7.4.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在建立、傳送、保存土地合同電子文檔時應(yīng)設(shè)定文檔密碼，并對每一版本按時間順序統(tǒng)一編制版本號，土地合同所有接觸者應(yīng)注意合同電子文本的保密、妥善存放；

　　5.7.5.土地合同文本應(yīng)統(tǒng)一由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對外提供，并只能對相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人傳送，如需向相關(guān)部門的其他人員傳送，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人授權(quán)，其他任何持有人無權(quán)對外傳送；

　　5.7.6.打印的土地合同文本使用后須全部銷毀，確有必要保存一天以上的，打印人保證不被他人取閱；

　　5.7.7.土地合同簽署后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將原件放置檔案室存檔，并不得留存簽署文件的復(fù)印件。

　　6.支持性文件

　　6.1.VKSZ/QP/PR001《項(xiàng)目論證程序》

　　6.2.VKSZ/RL/GO001《公司秘密信息管理規(guī)范》

　　7.相關(guān)記錄

　　7.1.《土地合同審批表》