廉潔自律管理制度

　　責(zé)任單位：監(jiān)察部

　　責(zé)任人：稽查科

　　制度等級(jí)：集團(tuán)級(jí)

　　類別：監(jiān)察稽查

　　擬定：

　　審核：

　　審批：

　　生效日期：

　　1、目的

　　加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，從根本上解決廉潔自律問題，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持員工隊(duì)伍的清正廉潔。

　　2、適用范圍

　　集團(tuán)公司，各子、分公司全體員工。重點(diǎn)在物資采購、工程建設(shè)、招投標(biāo)、計(jì)劃合同、審計(jì)、產(chǎn)品銷售等相關(guān)崗位。

　　3、稽查科職責(zé)

　　1、公司成立監(jiān)察部稽查科，隸屬監(jiān)察部，監(jiān)察部由董事長直接領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)。2、在董事長及分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察部的領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)分析、研究廉政建設(shè)中的重大問題，提出建議;3、有計(jì)劃的組織、協(xié)調(diào)對(duì)公司廉政建設(shè)工作進(jìn)行檢查、考核及查處;4、對(duì)公司廉政建設(shè)落實(shí)情況進(jìn)行總結(jié);5、了解和掌握公司廉政建設(shè)工作的全面情況，不定期向監(jiān)察部報(bào)告;6、負(fù)責(zé)廉政建設(shè)管理制度的擬定、解釋和修改;7、根據(jù)工作部署，實(shí)施廉政建設(shè)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查、考核;8、接收員工及外部信息反饋，及時(shí)上報(bào)，報(bào)道公司廉政建設(shè)開展情況;9、嚴(yán)格保密舉報(bào)人，落實(shí)獎(jiǎng)懲政策。

　　四、重點(diǎn)崗位廉潔自律重點(diǎn)職責(zé)

　　(一)物資采購：1、在物資采購過程中應(yīng)當(dāng)按照程序招標(biāo)、比價(jià)，為公司節(jié)約成本，采購優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，禁止違反程序采購;2、嚴(yán)禁利用職務(wù)便利、工作便利在物資驗(yàn)收、保管、發(fā)放中索取、收受賄賂，損害公司利益，牟取個(gè)人私利;3、嚴(yán)禁違規(guī)收受供應(yīng)商的賄賂，接受高消費(fèi)宴請(qǐng)等可能損害公司利益的行為;4、物資采購合同談判、合同簽訂及合同履行中應(yīng)以公司利益為根本，嚴(yán)格、審慎的工作，不得濫用權(quán)力，不得疏忽大意。

　　(二)工程建設(shè)：1、嚴(yán)格各工程項(xiàng)目的施工過程控制，制定施工技術(shù)管理辦法及工程項(xiàng)目的施工組織及調(diào)度工作;2、在檢查、指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃和工程合同的過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格管控，不得疏忽大意，不得借機(jī)索拿卡要;3、對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢查、指導(dǎo)、控制，不得接受對(duì)方的非正常宴請(qǐng)、贈(zèng)與，嚴(yán)禁因任何原因放松檢查、監(jiān)督，降低工程質(zhì)量要求。

　　(三)招投標(biāo):1、保守招投標(biāo)過程中相關(guān)的秘密，嚴(yán)禁向無關(guān)人員透露招投標(biāo)的價(jià)格、工作計(jì)劃、關(guān)鍵數(shù)據(jù)、技術(shù)文件等;2、協(xié)調(diào)相關(guān)部門提供圖紙、工程量清單及標(biāo)底等工作，不得利用掌握的信息牟取個(gè)人利益;3、在編制招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作過程中嚴(yán)格按程序要求辦事，禁止擅離職守，禁止與利益相關(guān)方有非正常的經(jīng)濟(jì)往來和個(gè)人交往;4、對(duì)投標(biāo)單位的考察工作中不得收受、索要任何財(cái)物，不得擅自作出承諾。

　　(四)計(jì)劃合同:1、項(xiàng)目的施工進(jìn)度管理工作中應(yīng)嚴(yán)格、公允，不得在施工進(jìn)度的管理中怠于履職，禁止利用考核、獎(jiǎng)懲牟取私利、打擊報(bào)復(fù);2、嚴(yán)格審查工程計(jì)量和結(jié)算報(bào)表，不得疏忽大意;3、嚴(yán)格審查工程延期、索賠、分包，認(rèn)真執(zhí)行對(duì)各承包人違約事項(xiàng)的支付審查，嚴(yán)格審查工程變更的單價(jià)和費(fèi)用，禁止索取、接受承包方的贈(zèng)與、宴請(qǐng);

　　(五)審計(jì)：1、認(rèn)真審計(jì)子、分公司、相關(guān)單位經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任的履行情況，不得因外界影響作出錯(cuò)誤結(jié)論;2、認(rèn)真對(duì)分公司、部室及相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)，禁止徇私情、謀私利而損害公司利益;3、嚴(yán)格審計(jì)有關(guān)合同、協(xié)議的合法和履行情況，審計(jì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)決算情況等，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)按程序提出，不得隱瞞事實(shí)，掩蓋問題，禁止利用發(fā)現(xiàn)的問題牟取個(gè)人利益、小團(tuán)體利益。

　　(六)產(chǎn)品銷售：1、嚴(yán)格把控費(fèi)用的審核、使用，嚴(yán)禁濫用公司資源，虛報(bào)費(fèi)用;2、做好代理商和客戶的開發(fā)、管理工作，禁止擅自增加費(fèi)用，虛報(bào)開支;3、不得在簽訂、審核、執(zhí)行跟蹤、監(jiān)督、檢查過程中利用信息優(yōu)勢(shì)、管理職能牟取私利和小團(tuán)體利益。

　　(七)項(xiàng)目部：應(yīng)當(dāng)做好財(cái)務(wù)管理、物資管理、施工管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、人力資源管理等。1、禁止利用職權(quán)虛報(bào)各項(xiàng)開支、收入不入賬;2、嚴(yán)禁利用職務(wù)便利、工作便利索取、收受賄賂，違規(guī)接受吃請(qǐng);3、應(yīng)排除外界干擾，嚴(yán)格施工，保證質(zhì)量，不得徇私情、謀私利;4、人員管理應(yīng)當(dāng)公正合理，不得憑個(gè)人喜好隨意考核、評(píng)價(jià)他人，使用人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以公司利益為宗旨，依法依規(guī)進(jìn)行人員管理，不得使用不符合要求的人員;5、對(duì)外協(xié)調(diào)應(yīng)合法合規(guī)，不得有行賄等違規(guī)違法行為。

　　(八)財(cái)務(wù)：1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕財(cái)務(wù)活動(dòng)的違規(guī)違法行為;2、嚴(yán)格公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，公司資金管理，嚴(yán)禁不按照程序進(jìn)行管理、使用公司的財(cái)物、資金;3、嚴(yán)格審核單據(jù)及帳務(wù)處理,各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理，嚴(yán)禁違規(guī)處理賬目、費(fèi)用，嚴(yán)禁作假;4、應(yīng)收帳款帳務(wù)處理應(yīng)認(rèn)真細(xì)致，不得疏忽大意，隨意處置，拖延散漫。5、在工作中不得違反國家法律法規(guī)以及公司的財(cái)務(wù)制度，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出。

　　(九)人力資源:1、招聘、選拔人員應(yīng)認(rèn)真細(xì)致，不得不做背景調(diào)查或者不嚴(yán)格考察就聘用，嚴(yán)禁利用招聘、選拔人員徇私、謀私，損害公司利益;2、嚴(yán)格按制度員工進(jìn)行考核，嚴(yán)禁利用職權(quán)謀私;3、在員工日常勞動(dòng)紀(jì)律、考勤、績效考核工作、辦理員工晉升、獎(jiǎng)懲等人事手續(xù)的工作中，禁止利用工作便利牟取私利。

　　五、管理規(guī)定

　　1、管理方針：著力源頭預(yù)防，有錯(cuò)必改，違法必追。

　　2、全體員工應(yīng)廉潔自律，忠于職守，禁止利用工作職權(quán)和職務(wù)上的權(quán)利謀取不正當(dāng)利益而損害公司利益。

　　3、廉政預(yù)防及管理

　　(1)廉政預(yù)防從源頭抓起，嚴(yán)格崗位入職資格和條件預(yù)審，做好背景調(diào)查。對(duì)重點(diǎn)崗位，如物資采購、工程建設(shè)、招投標(biāo)、計(jì)劃合同、審計(jì)、設(shè)計(jì)院、產(chǎn)品銷售等相關(guān)崗位，應(yīng)著重品德素質(zhì)及個(gè)人經(jīng)歷考察，考察不合格一律不準(zhǔn)錄用。新到崗員工，應(yīng)加強(qiáng)廉潔自律方面的訓(xùn)導(dǎo)，自覺接受全方位的監(jiān)督。

　　(2)公司不定期組織開展廉政培訓(xùn)和案例警示教育，相關(guān)人員必須積極參與，不得缺席。

　　(3)監(jiān)察部稽查科不定期和供應(yīng)商、客戶、工程分包商等相關(guān)方開展廉政相關(guān)活動(dòng)調(diào)查，收集證據(jù)。

　　(4)對(duì)集團(tuán)部級(jí)和子公司副總以上管理人員建立廉政檔案，系統(tǒng)化、全方位的監(jiān)督和跟蹤管理。

　　(5)廉政監(jiān)管結(jié)果納入績效考核中，對(duì)廉潔奉公、忠于職守的員工給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4、下列情形之一者，經(jīng)查實(shí)，予以處罰：

　　(1)搞自由主義，發(fā)表有悖于公司重大決策和有損于公司形象的言論;

　　(2)弄虛作假，違規(guī)操作，損害公司整體利益;

　　(3)泄露公司重要商業(yè)秘密，隨意透露企業(yè)重要信息;

　　(4)擅自接受關(guān)聯(lián)或者合作單位當(dāng)事人的宴請(qǐng)或娛樂消費(fèi)等活動(dòng);

　　(5)向外協(xié)或合作單位索要或接受回扣、有價(jià)證券、貴重物品和好處費(fèi)、信息費(fèi)等不正當(dāng)費(fèi)用;

　　(6)利用工作為親友謀取不正當(dāng)利益或?yàn)閺氖聽I利性活動(dòng)提供便利條件;

　　(7)在物資采購、產(chǎn)品銷售過程等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行利益輸送;

　　(8)要求、暗示和接受所轄屬員工的煙酒、禮金、有價(jià)證券、貴重物品和好處費(fèi)、信息費(fèi)等不正當(dāng)費(fèi)用;

　　(9)在監(jiān)管處罰上徇私情，存好惡恩怨，有失公平;

　　(10)在職期間自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類的產(chǎn)品，從事同類業(yè)務(wù)，在其他單位兼職，在與公司有競(jìng)爭關(guān)系的單位擔(dān)任職務(wù);

　　(11)在職期間擔(dān)任供應(yīng)商及客戶的股東、合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、顧問等，與公司進(jìn)行交易。

　　5、處罰

　　(1)調(diào)離崗位;

　　(2)索賄受賄、非法牟利的，責(zé)令退回違規(guī)所得;

　　(3)造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，予以賠償;

　　(4)情節(jié)特別嚴(yán)重者，退回違規(guī)所得，賠償經(jīng)濟(jì)損失，解除勞動(dòng)合同，并追究民事責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，移送司法部門處理，追究其刑事責(zé)任。

　　(5)員工違反競(jìng)業(yè)限制義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約金。

　　6、公司倡導(dǎo)員工互相監(jiān)督，鼓勵(lì)舉報(bào)。公司設(shè)立“監(jiān)察舉報(bào)箱”以及電子郵件舉報(bào)箱，設(shè)立舉報(bào)電話。員工可以實(shí)名或匿名方式將書面資料投遞監(jiān)察舉報(bào)箱，也可以通過電話、電子郵件等多種方式進(jìn)行舉報(bào)，公司為舉報(bào)人保密。舉報(bào)事件或線索一經(jīng)查實(shí)，公司對(duì)舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。相關(guān)人員主動(dòng)報(bào)告自己確有的違規(guī)行為的，酌情處理。

　　五、本制度經(jīng)員工大會(huì)討論通過，自發(fā)布之日起實(shí)施，稽查科負(fù)責(zé)解釋和實(shí)施。

篇2：工會(huì)經(jīng)審干部廉潔自律規(guī)定

　　經(jīng)審干部廉潔自律規(guī)定

　　工會(huì)經(jīng)審干部應(yīng)做到：

　　一、自覺遵守審計(jì)人員廉政紀(jì)律;

　　二、不得在審計(jì)管轄范圍內(nèi)單位兼職財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;

　　三、不得向被審計(jì)單位索取任何財(cái)物;

　　四、不得接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮物饋贈(zèng);

　　五、不得在被審計(jì)單位報(bào)銷任何因公因私的費(fèi)用;

　　六、不得向被審計(jì)單位提出與審計(jì)工作無關(guān)的要求;

　　七、不得將在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)事項(xiàng)隱瞞;

　　八、不得泄露國家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密。

篇3：某學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定

　　藝術(shù)學(xué)院關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定

　　為加強(qiáng)我院黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)省委、省委高校工委和云南藝術(shù)學(xué)院黨委、紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的要求，促進(jìn)我院領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，現(xiàn)對(duì)我院中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律作出如下規(guī)定：

　　一、嚴(yán)肅政治紀(jì)律，堅(jiān)持黨的教育方針和社會(huì)主義辦學(xué)方向，不準(zhǔn)以任何方式散布違背黨的路線、方針、政策的錯(cuò)誤思想和觀點(diǎn)。

　　二、堅(jiān)持廉潔奉公，不準(zhǔn)接受學(xué)生、學(xué)生親屬以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位和個(gè)人贈(zèng)送的現(xiàn)金、有價(jià)證券和貴重物品。

　　三、嚴(yán)格遵守組織人事紀(jì)律，不得在干部任免、職務(wù)晉升，教工職稱評(píng)定，學(xué)歷學(xué)位授予等方面以權(quán)謀私。

　　四、嚴(yán)格遵守招生、錄取等工作紀(jì)律，不準(zhǔn)違反規(guī)定妨礙或影響招生、錄取等工作的正常進(jìn)行。

　　五、嚴(yán)格遵守公共財(cái)物管理規(guī)定和財(cái)經(jīng)法規(guī)，不準(zhǔn)有下列行為：

　　(一) 占有學(xué)院公共財(cái)物;

　　(二) 以單位或個(gè)人名義私設(shè)"小金庫";

　　(三) 不按規(guī)定的教育收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，或違反規(guī)定巧立名目亂收費(fèi)的。

　　六、在學(xué)院公務(wù)管理活動(dòng)中不準(zhǔn)有下列行為：

　　(一)利用學(xué)院資源個(gè)人從事營利活動(dòng);

　　(二)個(gè)人插手學(xué)院物資、配套設(shè)備采購活動(dòng);

　　(三)利用職務(wù)影響從事有償中介活動(dòng)。

　　七、艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，不準(zhǔn)參加可能影響公務(wù)的宴請(qǐng)、娛樂和健身活動(dòng)。

　　八、對(duì)配偶、子女嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理，禁止利用職權(quán)和職務(wù)影響為配偶、子女謀取利益，不準(zhǔn)有下列行為：

　　(一)在其分管范圍內(nèi)為配偶、子女承攬物資設(shè)備供應(yīng)，從事以學(xué)生為服務(wù)對(duì)象的經(jīng)商辦企業(yè)活動(dòng)并提供便利和優(yōu)惠條件;

　　(二)為配偶、子女在干部任免、職級(jí)晉升、職稱評(píng)定、學(xué)歷學(xué)位授予、評(píng)優(yōu)評(píng)先、招生錄取等方面提供便利和優(yōu)惠條件;

　　(三)為配偶、子女出國學(xué)習(xí)、考察謀求便利條件;

　　(四)用公款支付配偶、子女學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等費(fèi)用。

　　學(xué)院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定。對(duì)嚴(yán)重違反規(guī)定的，視情節(jié)給予組織處理或紀(jì)律處分。

　　九、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。