民政局董事會(huì)工作制度

　　為了更好地貫徹、執(zhí)行本單位宗旨， 根據(jù)單位章程的有關(guān)規(guī)定，制定董事會(huì)工作制度如下：

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針政策和法律法規(guī)，以 "*** " 思想為指導(dǎo)，做好董事會(huì)工作。

　　二、董事會(huì)由員工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　三、董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　四、董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位及領(lǐng)導(dǎo)成員依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、本單位章程及內(nèi)部管  理制度開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。

　　五、董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位重大決定的貫徹執(zhí)行和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督。

　　六、董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位成員違反本協(xié)會(huì)紀(jì)律、損害本單位聲譽(yù)的行為進(jìn)行監(jiān)督和處理。

　　七、董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本單位的違法違紀(jì)行為提出處理意見(jiàn)，

　　提交理事會(huì)并監(jiān)督其執(zhí)行;

　　要時(shí)可直接向上級(jí)主管部門報(bào)告況。

　　八、定期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究和總結(jié)單位工作。

篇2：房地產(chǎn)集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議制度

　　房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議制度

　　第一章 總 則

　　第一條 為確保* 城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的工作效率和決策科學(xué)，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

　　第二條 董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會(huì)賦予的職權(quán)。

　　第三條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議材料，組織安排會(huì)議召開(kāi)，以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。

　　第四條 本制度適用于公司董事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章程參照?qǐng)?zhí)行。

　　第二章 會(huì)議召開(kāi)事項(xiàng)

　　第五條會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，會(huì)議應(yīng)有1/2以上的董事出席方可舉行。

　　第六條 會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)1 至2 次，每次會(huì)議應(yīng)于1 0 天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開(kāi)會(huì)前3 天通知召開(kāi)。

　　第七條 會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題等。

　　第八條 董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行，并作出決議，由與會(huì)董事簽字。

　　第九條 會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他董事代理出席。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未出席某次會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。

　　第十條 監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會(huì)議。

　　第三章 會(huì)議行使職權(quán)范圍

　　第十一條 董事會(huì)行使以下職權(quán)：

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議，研究決定召集股東會(huì)的方案、工作報(bào)告及有關(guān)文件，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

　　(二)貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議;

　　(三)研究決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案;

　　(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(十)制定公司的基本管理制度;

　　(十一)制訂公司章程修改方案或確定提交股東會(huì)審議的公司章程修改方案

　　(十二)研究決定公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng);

　　(十三)研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等的授權(quán);

　　(十四)根據(jù)董事長(zhǎng)提名，委派和更換直屬公司董事或董事長(zhǎng)候選人;

　　(十五)向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;·

　　(十六)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;

　　(十七)法律、法規(guī)或公司《章程》以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第四章 會(huì)議表決事項(xiàng)

　　第十二條 董事會(huì)就前款事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　第十三條 參加會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)利。

　　第十四條 董事會(huì)可以采取書面形式召開(kāi)會(huì)議，以書面形式召開(kāi)會(huì)議時(shí)，事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達(dá)到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。

　　第十五條 議案的提出

　　(一)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案，原則上由分管董事提出，非分管董事亦可就公司經(jīng)營(yíng)管理工作提出議案;

　　(二)人事任免議案由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出;

　　(三)公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理提出;

　　(四)各項(xiàng)議案于會(huì)議召開(kāi)前 5 天送交董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書制作成文件，提前3 天送交與會(huì)董事審閱;

　　(五)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在會(huì)前3 天內(nèi)提出。

　　第十六條 議案的表決

　　(一)出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見(jiàn)，并在決議和董事會(huì)記錄上簽字;

　　(二)董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。

　　第十七條 表決資格

　　(一)公司《章程》規(guī)定不能履行職責(zé)的董事在被股東會(huì)撤換之前，不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決資格;

　　(二)依法自動(dòng)失去資格的董事，不具有表決資格。

　　第五章 會(huì)議記錄

　　第十八條 會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過(guò)程和表決結(jié)果。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

　　(一)會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

　　(二)出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事(代理人)姓名;

　　(三)會(huì)

　　議議程;

　　(四)董事發(fā)言要點(diǎn);

　　(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

　　第十九條 每次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要求對(duì)記錄作出修訂補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載的董事，應(yīng)在收到會(huì)議記錄 3 天內(nèi)將修改意見(jiàn)書面呈報(bào)董事長(zhǎng)。會(huì)議記錄(在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi))定稿后，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書(記錄員)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存，年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任;但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

　　第六章 會(huì)議決議的落實(shí)

　　第二十條 董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施，董事會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。

　　第二十一條 每次召開(kāi)董事會(huì)，可由董事長(zhǎng)或分管董事就其檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告。

　　第二十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長(zhǎng)的意見(jiàn)如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。

　　第七章 附 則

　　第二十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第二十四條本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。

篇3：房地產(chǎn)集團(tuán)企業(yè)董事會(huì)會(huì)議制度

　　房地產(chǎn)集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議制度

　　第一章 總則

　　第一條 為確保**房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)的工作效率和決策科學(xué)，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，根據(jù)《公司法》及公司《章 程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

　　第二條 董事會(huì)是公司股東會(huì)常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司《章 程》和股東會(huì)賦予的職權(quán)。

　　第三條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議材料，組織安排會(huì)議召開(kāi)，以及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。

　　第四條 本制度適用于公司董事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公司章 程參照?qǐng)?zhí)行。

　　第二章 會(huì)議召開(kāi)事項(xiàng)第五條 會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，會(huì)議應(yīng)有1／2以上的董事出席方可舉行。

　　第六條 會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)1至2次，每次會(huì)議應(yīng)于10天前書面通知全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要在開(kāi)會(huì)前3天通知召開(kāi)。

　　第七條 會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題等。

　　第八條 董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以電話會(huì)議形式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行，并作出決議，由與會(huì)董事簽字。

　　第九條 會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以委托其他董事代理出席。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未出席某次會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。

　　監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會(huì)議。

　　第三章 會(huì)議行使職權(quán)范圍

　　第十一條 董事會(huì)行使以下職權(quán)：

　　(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議，研究決定召集股東會(huì)的方案、工作報(bào)告及有關(guān)文件，并向股東會(huì)報(bào)告工作；(二)貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議；(三)研究決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；(十)制定公司的基本管理制度；(十一)制訂公司章 程修改方案或確定提交股東會(huì)審議的公司章 程修改方案(十二)研究決定公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)；(十三)研究決定對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等的授權(quán)；(十四)根據(jù)董事長(zhǎng)提名，委派和更換直屬公司董事或董事長(zhǎng)候選人；(十五)向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；·(十六)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；(十七)法律、法規(guī)或公司《章 程》以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第四章 會(huì)議表決事項(xiàng)

　　第十二條 董事會(huì)就前款事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　第十三條 參加會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)利。

　　第十四條 董事會(huì)可以采取書面形式召開(kāi)會(huì)議，以書面形式召開(kāi)會(huì)議時(shí)，事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達(dá)到公司《章 程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。

　　第十五條 議案的提出(一)有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案，原則上由分管董事提出，非分管董事亦可就公司經(jīng)營(yíng)管理工作提出議案；(二)人事任免議案由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出；(三)公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理提出；(四)各項(xiàng)議案于會(huì)議召開(kāi)前5天送交董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書制作成文件，提前3天送交與會(huì)董事審閱；(五)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在會(huì)前3天內(nèi)提出。

　　第十六條 議案的表決(一)出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見(jiàn)，并在決議和董事會(huì)記錄上簽字；(二)董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。

　　第十七條 表決資格(一)公司《章 程》規(guī)定不能履行職責(zé)的董事在被股東會(huì)撤換之前，不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決資格；(二)依法自動(dòng)失去資格的董事，不具有表決資格。

　　第五章 會(huì)議記錄

　　第十八條 會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過(guò)程和表決結(jié)果。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

　　(一)會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和召集人姓名；(二)出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事(代理人)姓名；(三)會(huì)議議程；(四)董事發(fā)言要點(diǎn)；(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

　　第十九條 每次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要求對(duì)記錄作出修訂補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載的董事，應(yīng)在收到會(huì)議記錄3天內(nèi)將修改意見(jiàn)書面呈報(bào)董事長(zhǎng)。會(huì)議記錄(在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi))定稿后，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書(記錄員)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存，年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章 程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

　　第六章 會(huì)議決議

的落實(shí)

　　第二十條 董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施，董事會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。

　　第二十一條 每次召開(kāi)董事會(huì)，可由董事長(zhǎng)或分管董事就其檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告。

　　第二十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長(zhǎng)的意見(jiàn)如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。

　　第七章 附則

　　第二十三條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　第二十四條 本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。