z科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
泰科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于20**年4月19日以書面形式發(fā)出,據(jù)此通知,會(huì)議于20**年4月26日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名,實(shí)到5名。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
本次會(huì)議討論并通過(guò)如下決議
1、《z科技股份有限公司20**年第一季度報(bào)告》贊成5票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:
董事會(huì)編制和審議《z科技股份有限公司20**年第一季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2、《z科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》贊成5票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司依據(jù)財(cái)政部的要求,對(duì)公司原會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行變更,符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況,董事會(huì)審議公司會(huì)計(jì)正常變更的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,不存在損害公司及全體股東利益的情形,同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
特此公告。
z科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
20**年4月30日
篇2:關(guān)于調(diào)整集團(tuán)監(jiān)事會(huì)的通知
關(guān)于調(diào)整集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)的通知
各部門、辦事處、分公司、項(xiàng)目部:
為保證集團(tuán)公司正常有序地進(jìn)行經(jīng)營(yíng),保證公司決策正確和領(lǐng)導(dǎo)層正確執(zhí)行公務(wù),防止濫用職權(quán),危及公司和股東的利益,經(jīng)公司董事會(huì)研究決定成立浙江**建設(shè)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)。
根據(jù)《公司法》及浙江**建設(shè)集團(tuán)有限公司章程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò):選舉ZZ擔(dān)任公司監(jiān)事長(zhǎng),ZZZ三位同志擔(dān)任公司監(jiān)事,任期三年。
望以上同志任職后,堅(jiān)持方向(策略)、方法(戰(zhàn)術(shù))、實(shí)踐(運(yùn)作),努力提高“發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題”的能力,嚴(yán)格履行個(gè)人職責(zé),對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé),堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議。
特此通知
**建設(shè)集團(tuán)有限公司
二零一一年八月二十日
附件:監(jiān)事會(huì)及相關(guān)工作人員的職責(zé)與權(quán)利
篇3:家具公司監(jiān)事會(huì)部門崗位工作職責(zé)
家具公司監(jiān)事會(huì)部門崗位職責(zé)
對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé):對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé);
主要職責(zé):
1.檢查公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況,查閱賬簿和其它會(huì)計(jì)資料,并有權(quán)要求執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的董事和總經(jīng)理報(bào)告公司的業(yè)務(wù)情況;
2.對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù),對(duì)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
3.當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正;
4.核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的會(huì)計(jì)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料,發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)可以以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)行審計(jì)師幫助復(fù)審;
5.提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì);
6.代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V;
7.公司章程規(guī)定的其他職權(quán);
8.監(jiān)事會(huì)主席或監(jiān)事代表列席董事會(huì)會(huì)議;
9.監(jiān)事不得兼任董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理職務(wù)
10.負(fù)責(zé)對(duì)公司重大事項(xiàng)及方案的檢查、監(jiān)督