集團風險控制部20**年上半年重點工作計劃

　　一、部門重點工作

　　本部門的重點工作包括以下6項：

　　1、OA系統實施

　　2、審計計劃執行及審計報告的撰寫

　　3、投融資項目風險分析與控制

　　4、集團子公司監事會工作機制的健全與完善

　　5、風險控制工作流程梳理

　　6、風險控制點的梳理

　　二、工作計劃

　　本部門各項重點工作安排如下表所示：

　　序號重點工作工作階段及工作方式時間節點工作成果

　　1OA系統實施

　　1）OA軟件議標、選定軟件7月中旬

　　2）硬件環境與軟件的搭載7月中旬至下旬

　　3）軟件運行的準備及流程的設計8月編寫OA管理辦法及使用手冊

　　4）OA表單設計及使用9月基本實現無紙辦公 完善相關表單

　　5)軟件投入試運行10月數據備份及維護

　　6)軟件功能完善并正式運行11-12月數據備份維護

　　2審計計劃 執行

　　1）水中心審計/中物技術審計7月現場審計形成底稿

　　2）熔石英項目審計8月現場審計形成底稿

　　3）z網絡及固投項目審計9月現場審計形成底稿

　　4）**應急項目審計10月現場審計形成底稿

　　6)審計報告形成提出整改方案11月

　　7）年報審計進場、督促問題整改12月

　　3投融資項目風險分析與控制根據集團安排提供未來投融資項目的風險分析及評估7-12月

　　4集團子公司監事會工作機制的健全與完善

　　1）監事人才庫的建立7月

　　2）監事考核體系的建立與完善11月制定監事考核管理辦法

　　3）監事考核的前期準備工作12月

　　5風險控制工作流程梳理1）學習其他企業風險控制的工作流程和工作模式7-10月總結報告

　　2）探索本部門工作流程及模式11-12月

　　6風險控制點的梳理1）聯系戰略管理部梳理已投項目風險控制重點7-8月

　　2）聯系投資管理部梳理已投項目風險控制重點9-10月

　　3）其他需要梳理的風險控制點11-12月

篇2：企業公司年度風險控制措施計劃

　　企業公司20**年度風險控制措施計劃

　　根據安全標準化管理要求，公司風險評價小組(安委會成員兼任)組織于20**年6月對公司的生產經營活動進行了風險分析評價，編制了風險評價分析記錄表和重大風險及控制措施清單。按公司安全標準化管理體系對風險控制的要求，公司風險評價小組編制了年度公司風險控制措施計劃。各部門必須嚴格按照計劃內容，實施風險分析記錄表和重大風險及控制措施清單中所列的風險控制措施，降低各崗位風險，減少安全生產事故的發生。

　　一、目的

　　通過風險控制措施的有效實施，降低各崗位風險，減少安全生產事故的發生。

　　二、職責

　　1.根據公司危害辯識、風險評價和風險控制程序的規定，公司重大風險由生產技術部制定相應的控制措施，編制《重大風險及控制措施計劃清單》報公司風險評價小組組長批準。安全委員會負責對公司重大風險控制措施的執行情況進行監督檢查，負責組織開展風險控制效果評價。

　　2.風險所在部門

　　(1)組織員工認真學習公司風險評價結果和控制措施，使員工確立風險意識，主動采取規定的風險控制措施。

　　(2)負責各類風險控制措施的落實和實施。

　　(3)定期對風險控制措施的執行情況進行檢查，將落實情況向公司安全主管部門匯報

　　三、控制措施的實施

　　各種事故的具體的控制措施已在風險分析記錄表和重大風險及控制措施清單中列出。現將風險控制措施分類進行安排和說明。

　　1.生產技術措施，實現本質安全

　　風險分析記錄表和重大風險及控制措施清單中列出的屬于設施設備整改的措施由風險所在部門按照公司設備檢修維護計劃和事故隱患整改的管理程序實施。

　　2.管理措施，規范安全管理

　　管理的措施由公司安委會進行監督檢查，按照公司安全生產獎懲管理制度和公司現場管理有關規定進行考核。

　　3.教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識

　　公司辦公室和風險所在部門應按照控制措施的要求開展教育培訓，進行教育培訓效果評價。

　　4.個體防護措施

　　公司安委會應嚴格對生產各崗位員工的勞保用品和器具的穿戴使用情況進行監督檢查，按照公司安全生產獎懲管理制度進行考核。

　　北京***有限公司

　　20**年6月1日