酒店對(duì)非法經(jīng)營(yíng)和倒賣外匯人員的處理程序

　　防范措施

　　1．警衛(wèi)、值勤人員要隨時(shí)注意，防止非法經(jīng)營(yíng)商販和倒匯、換匯等閑雜人員進(jìn)入酒店。

　　2．車場(chǎng)、車庫(kù)和門前要密切注意滯留在酒店周圍的閑散人員。通過詢問、觀察，將他們勸離酒店區(qū)域。

　　3．在住店客人外出、歸來的高峰時(shí)間，要加強(qiáng)巡邏，注意閑散人員糾纏客人，直至客人乘車離去或進(jìn)入酒店。

　　4．對(duì)經(jīng)常在酒店區(qū)域內(nèi)活動(dòng)的非法經(jīng)營(yíng)的商販和倒匯、換匯人員要注意搜集他們的有關(guān)情況，摸清他們的姓名、工作單位和家庭住址，及時(shí)報(bào)告公安部門；如發(fā)現(xiàn)在酒店有不法行為發(fā)生要立即采取措施制止。

　　5．傳達(dá)室、職工通道的警衛(wèi)人員在崗時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)客驗(yàn)證制度，防止以上閑雜人員混入酒店。

　　處理程序：

　　1．警衛(wèi)人員、服務(wù)人員發(fā)現(xiàn)非法商販和倒匯、換匯人員進(jìn)行非法活動(dòng)時(shí)，要立即報(bào)告保安部并采取有效措施。

　　2．保安部接到報(bào)告后、值班人員迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)提供的情況，將非法經(jīng)營(yíng)商販或倒匯，換匯人員帶到保衛(wèi)部進(jìn)行處理。盡量不驚擾客人或?qū)⒂绊懣刂圃谧钚》秶鷥?nèi)。

　　3．保安部根據(jù)工商局、公安局所賦予的權(quán)利，視問題的情況給予他們必要的處罰。

　　4．對(duì)不服管理或情節(jié)嚴(yán)重的，保安部立即報(bào)告當(dāng)?shù)嘏沙鏊凸矙C(jī)關(guān)。

　　5．協(xié)助、配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

篇2：審理騙購(gòu)?fù)鈪R非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律問題解釋

中華人民共和國(guó)最高人民法院公告
《最高人民法院關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》已于1998年8月28日由最高人民法院審判委員會(huì)第1018次會(huì)議通過,現(xiàn)予公布,自1998年9月1日起施行。
1998年8月28日
最高人民法院關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋
(1998年8月28日最高人民法院審判委員會(huì)第1018次會(huì)議通過 法釋〔1998〕20號(hào))
為依法懲處騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯的犯罪行為,根據(jù)刑法的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下:
第一條 以進(jìn)行走私、逃匯、洗錢、騙稅等犯罪活動(dòng)為目的,使用虛假、無效的憑證、商業(yè)單據(jù)或者采取其他手段向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R的,應(yīng)當(dāng)分別按照刑法分則第三章第二節(jié)、第一百九十條、第一百九十一條和第二百零四條等規(guī)定定罪處罰。
非國(guó)有公司、企業(yè)或者其他單位,與國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位勾結(jié)逃匯的,以逃匯罪的共犯處罰。
第二條 偽造、變?cè)臁①I賣海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)件等憑證或者購(gòu)買偽造、變?cè)斓纳鲜鰬{證的,按照刑法第二百八十條第一款的規(guī)定定罪處罰。
第三條 在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,擾亂金融市場(chǎng)秩序,具有下列情形之一的,按照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰:
(一)非法買賣外匯二十萬美元以上的;
(二)違法所得五萬元人民幣以上的。
第四條 公司、企業(yè)或者其他單位,違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定,采用非法手段、或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R,數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得五十萬元人民幣以上的,按照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。
居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R一百萬美元以上或者違法所得十萬元人民幣以上的,按照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。
第五條 海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購(gòu)?fù)鈪R的行為人通謀,為其提供購(gòu)買外匯的有關(guān)憑證,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯,構(gòu)成犯罪的,按照刑法的有關(guān)規(guī)定從重處罰。
第六條 實(shí)施本解釋規(guī)定的行為,同時(shí)觸犯二個(gè)以上罪名的,擇一重罪從重處罰。
第七條 根據(jù)刑法第六十四條規(guī)定,騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯的,其違法所得予以追繳,用于騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯的資金予以沒收,上繳國(guó)庫(kù)。
第八條 騙購(gòu)、非法買賣不同幣種的外匯的,以案發(fā)時(shí)國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)制定的統(tǒng)一折算率折合后依照本解釋處罰。

篇3：懲治騙購(gòu)?fù)鈪R逃匯和非法買賣外匯犯罪決定

中華人民共和國(guó)主席令第14號(hào)
《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》已由中華人民共和國(guó)第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議于1998年12月29日通過,現(xiàn)予公布,自公布之日起施行。
中華人民共和國(guó)主席 *
1998年12月29日
全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定
為了懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯的犯罪行為,維護(hù)國(guó)家外匯管理秩序,對(duì)刑法作如下補(bǔ)充修改:

一、有下列情形之一,騙購(gòu)?fù)鈪R,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的;
(二)重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的;
(三)以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R的。
偽造、變?cè)旌ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù),并用于騙購(gòu)?fù)鈪R的,依照前款的規(guī)定從重處罰。
明知用于騙購(gòu)?fù)鈪R而提供人民幣資金的,以共犯論處。
單位犯前三款罪的,對(duì)單位依照第一款的規(guī)定判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

二、買賣偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)或者國(guó)家機(jī)關(guān)的其他公文、證件、印章的,依照刑法第二百八十條的規(guī)定定罪處罰。

三、將刑法第一百九十條修改為:公司、企業(yè)或者其他單位,違反國(guó)家規(guī)定,擅自將外匯存放境外,或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外,數(shù)額較大的,對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以上有期徒刑。

四、在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,依照刑法第二百二十五條的規(guī)定定罪處罰。