20**公司監(jiān)事會工作報告

　　各位股東：

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責，我受監(jiān)事會的委托，向股東大會做**年監(jiān)事會工作報告，請各位股東審議。

　　一、監(jiān)事會會議情況：

　　(一)報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議：

　　1、**年7月25日，監(jiān)事會召開了本年度第一次會議，討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師咨詢費用途的事宜。

　　2、**年8月30日，監(jiān)事會召開了本年度第二次會議，討論關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會，向股東通報公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。

　　3、**年12月5日，監(jiān)事會召開了本年度第三次會議，通報討論了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事，監(jiān)事會認為工程款應(yīng)該按合同辦，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事會按照公司章程辦理，并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。

　　4、**年1月8日，監(jiān)事會召開了本年度第四次會議，監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師，關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計變更事先沒有通過他。

　　5、**年4月10日，監(jiān)事會召開了本年度第五次會議，討論通過了《**年監(jiān)事會工作報告》，審議通過了關(guān)于向股東會會議提出《關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。

　　(二)、報告期內(nèi)，監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會，三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。

　　二、監(jiān)事會工作情況：

　　報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定，本著對公司和對股東負責的態(tài)度，認真履行監(jiān)督職責，對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、投資情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查，盡力督促公司規(guī)范運作。一年來，監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議，參加了公司班組長以上的骨干會，通過檢查公司財務(wù)、抽查二級部門物管公司的財務(wù)，抽看了綜合科的賬本，對公司的財務(wù)著力進行了了解，對公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進行了考察，對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進行了檢查，對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認真負責的向董事、經(jīng)理提出了意見和建議，對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實踐，監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司情況向股東大會作報告：

　　1、公司依法運作情況

　　公司的董事、經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》、《公司章程》行使職權(quán);能夠按照上年度股東會上提出的工作目標開展公司的經(jīng)營管理工作，各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的**年度經(jīng)濟責任指標。但是公司董事會和經(jīng)營班子沒有認真貫徹落實上年股東大會精神，沒有執(zhí)行上年股東會形成的關(guān)于《》、《》決議，對上年股東會上監(jiān)事會提出的關(guān)于對公司**年的三點建議不予重視，沒有嚴格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進行工作和處理問題，公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大膽管理的精神，公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益，從而使得公司工作成效不大，職工積極性不高，股東不滿意的狀況。

　　2、檢查公司財務(wù)的情況

篇2：科技股份有限公司年度監(jiān)事會工作報告

　　科技股份有限公司20**年度監(jiān)事會工作報告

　　報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等要求，本著對公司及全體股東負責的精神，認真履行法律、法規(guī)賦予的職責，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況以及公司董事、高管人員履行職責的合法、合規(guī)性進行了監(jiān)督，維護公司利益和全體股東權(quán)益。

　　一、監(jiān)事會會議情況

　　公司監(jiān)事會20**年共召開7次會議，并列席了董事會和股東大會。

　　1、20**年3月17日，公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議以通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于對公司股權(quán)投資計劃進行調(diào)整的議案》等。

　　2、20**年3月29日，公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議召開，會議審議通過了《泰安科技20**年度總裁工作報告》、《泰安科技20**年度財務(wù)決算報告》《泰安科技20**年年度報告》、《泰安科技20**年度監(jiān)事會工作報告》、《泰安科技20**年度內(nèi)部控制評價報告》、《泰安科技20**年度內(nèi)部控制審計報告》、《泰安科技關(guān)于20**年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計的議案》等。

　　3、20**年4月25日，公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議召開，會議審議通過了《泰安科技股份有限公司20**年第一季度報告》、《關(guān)于向泰安天龍鎢鉬科技有限公司注入資產(chǎn)及募集資金的議案》、《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金項目的自籌資金的議案》、《關(guān)于開立募集資金專項賬戶并簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》、《關(guān)于與相關(guān)方簽訂<利潤承諾與補償協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》等。

　　4、20**年6月25日，公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議召開，會議審議通過了《關(guān)于公司擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次注冊和發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券相關(guān)事宜的議案》等。

　　5、20**年8月26日，公司第六屆監(jiān)事會第十五次會議召開，會議審議通過了《泰安科技股份有限公司20**年半年度報告》、《泰安科技股份有限公司20**年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》等。

　　6、20**年10月26日，公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議召開，會議審議通過了《泰安科技股份有限公司20**年第三季度報告》等。

　　7、20**年12月12日，公司第六屆監(jiān)事會第一次臨時會議以通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于公司控股股東變更注入稀土礦業(yè)務(wù)資產(chǎn)部分承諾內(nèi)容的議案》等。

　　二、監(jiān)事會對公司事項發(fā)表意見情況

　　1、對公司依法運作情況的意見

　　報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會列席了公司董事會和股東大會并積極參與了公司的有關(guān)活動，及時了解掌握公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和投資等方面的情況，對董事會議

　　案和決議的合法合規(guī)性、會議召開程序等進行監(jiān)督，保證股東大會各項決議的貫徹。監(jiān)事會認為董事會在過去一年的工作中嚴格履行職責、工作認真負責，切實

　　貫徹執(zhí)行了股東大會決議，決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;

　　公司管理規(guī)范高效，經(jīng)營決策科學(xué)、合理，保證了公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營。公司的

　　董事會及全體高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時未發(fā)現(xiàn)違反國家法律、法規(guī)、公司章程

　　以及損害公司利益和股東權(quán)益的行為。

　　2、對公司股權(quán)投資計劃進行調(diào)整的意見

　　公司監(jiān)事會認為《關(guān)于對公司股權(quán)投資計劃進行調(diào)整的議案》符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及全體股東利益的情形。

　　3、對公司定期報告及相關(guān)財務(wù)情況的意見

　　公司監(jiān)事會認為《泰安科技20**年年度報告》真實、客觀地反映了公司20**年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并經(jīng)中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具標準無保留意見的審計報告。認為董事會編制和審議《泰安科技股份有限公司20**年第一季度報告》、《泰安科技股份有限公司20**年半年度報告》和《泰安科技股份有限公司20**年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　4、對公司內(nèi)部控制評價報告的意見

　　經(jīng)對照深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》，公司監(jiān)事會審議了《泰安科技20**年度內(nèi)部控制評價報告》。監(jiān)事會認為：該報告真實、客觀地反映了公司各項內(nèi)部控制制度建立和實施的實際情況，公司組織完善、制度健全，內(nèi)部控制制度合理有效。截至20**年12月31日公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營和重點控制活動已建立了健全的、合理的內(nèi)部控制制度，并得到了有效遵循和實施。這些內(nèi)控制度保證了公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理的正常進行，對經(jīng)營風險可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度體系。

　　5、對于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金項目的自籌資金的意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司擬以非公開發(fā)行股票部分募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，未發(fā)現(xiàn)變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情況;公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為符合公司發(fā)展的需要，符合維護全體股東利益的需要。同意公司以非公開發(fā)行股票部分募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　6、對公司20**年半年度募集資金存放與使用情況的意見

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為董事會編制和審議的《泰安科技股份有限公司20**年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)要求，公司未發(fā)現(xiàn)募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

　　7、對公司控股股東變更注入稀土礦業(yè)務(wù)資產(chǎn)部分承諾內(nèi)容的意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司控股股東變更注入稀土礦業(yè)務(wù)資產(chǎn)部分承諾內(nèi)容事項符合公司實際發(fā)展需要，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號-上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，有利于保護公司和全體股東的利益。同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　泰安科技股份有限公司監(jiān)事會