物業(yè)公司一屆八次

　　董事會(huì)材料之六(一)

　　**省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)

　　**物業(yè)管理有限公司董事會(huì)工作條例

　　第一章 總 則

　　第一條 為規(guī)范福建郵電物業(yè)管理有限公司董事會(huì)工作程序和運(yùn)作方式，保證董事會(huì)依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，充分發(fā)揮其在公司中的經(jīng)營(yíng)決策作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程，特制訂本條例。

　　第二條 公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，經(jīng)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)主體依法批準(zhǔn)設(shè)立，對(duì)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)主體負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。

　　第三條 公司董事會(huì)由六名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。

　　第二章 董事會(huì)會(huì)議

　　第四條 公司董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行義務(wù)時(shí)，可書(shū)面委托副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持董事會(huì)議。委托時(shí)，應(yīng)出具委托書(shū)，并列舉出授權(quán)范圍。

　　第五條 董事會(huì)會(huì)議的職權(quán)：

　　(一) 負(fù)責(zé)招集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作，執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

　　(二) 決定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

　　(三) 制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案;

　　(四) 制訂公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(五) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案;

　　(六) 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(七) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　(八) 聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬;

　　(九) 制定公司的基本管理制度;

　　(十) 董事長(zhǎng)認(rèn)為需要董事會(huì)研究決定的其他事項(xiàng)。

　　第六條 下列合同，須經(jīng)董事會(huì)研究決定，董事長(zhǎng)簽署。

　　(一) 公司因經(jīng)營(yíng)需要的借款合同;

　　(二) 項(xiàng)目總額超過(guò)5萬(wàn)以上，10萬(wàn)元以下人民幣的建設(shè)工程設(shè)備維保合同或固定資產(chǎn)購(gòu)置合同;

　　(三) 非生產(chǎn)用車(chē)購(gòu)置合同。

　　第七條 公司董事會(huì)會(huì)議議程由董事長(zhǎng)決定。會(huì)議依照議程規(guī)定的程序進(jìn)行。

　　第八條 公司董事會(huì)原則上每年至少召開(kāi)兩次，特殊緊急事情可隨時(shí)召集召開(kāi)，并于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事會(huì)。

　　第九條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，也可以采取會(huì)簽方式進(jìn)行。

　　(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);

　　(二)三分之一以上董事聯(lián)合提議時(shí);

　　(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。

　　第十條 公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)五日前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事會(huì)。

　　第十一條 公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由五分之四以上董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)決議必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)方為有效，在董事會(huì)會(huì)議表決不同意見(jiàn)對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有兩票權(quán)。

　　第十二條 公司董事會(huì)決議表決方式為記名投票表決或舉手表決，如有任何一名董事要求采取記名投票表決的，應(yīng)當(dāng)采取記名投票表決方式。

　　第十三條 公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代理出席。委托書(shū)應(yīng)載明代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　第十四條 公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。每次會(huì)議都應(yīng)就討論決定的方要問(wèn)題形成會(huì)議紀(jì)要，就表決的重大事項(xiàng)形成決議，并印發(fā)全體董事和監(jiān)事會(huì)。

　　第十五條 董事會(huì)會(huì)議記錄、決議應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理委托書(shū)，一并保存，由專(zhuān)人管理，十年內(nèi)不得銷(xiāo)毀。

　　第三章 董事長(zhǎng)和董事的職責(zé)

　　第十六條 董事長(zhǎng)的職權(quán)

　　(一) 主持股東會(huì)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作;

　　(二) 督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況;

　　(三) 簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表簽署的文件;

　　(四) 根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，審批公司經(jīng)營(yíng)需要的借款合同。

　　(五) 根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，審批項(xiàng)目總額5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下的建設(shè)工程設(shè)備維保合同或固定資產(chǎn)采購(gòu)合同;

　　(六) 根據(jù)需要，向總經(jīng)理或其他人員簽署“法人授權(quán)委托書(shū)”;

　　(七) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　第十七條 董事享有下列權(quán)利：

　　(一) 出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán);

　　(二)根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)委托，代表公司參加對(duì) 外活動(dòng);

　　(三) 根據(jù)公司章程或董事會(huì)委托，執(zhí)行公司業(yè)務(wù);

　　(四) 根據(jù)工作需要并經(jīng)主管單位批準(zhǔn)可交叉任職;

　　(五)非股東董事有權(quán)獲得與股東董事相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬或 津貼;

　　(六) 股東會(huì)授予的其職權(quán)。

　　第十八條 董事可以在其職權(quán)范圍內(nèi)，書(shū)面向公司董事會(huì)提出提案。

　　第十九條 董事會(huì)應(yīng)承擔(dān)下列責(zé)任與義務(wù)：

　　(一) 遵守公司章程和股東會(huì)、董事會(huì)決議;

　　(二)維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀么或從事與公司利益相悖的活動(dòng);

　　(三) 執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī) 定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第二十條 公司董事應(yīng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)和公司章程，致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾提出異議，并記載于公司記錄的，該董事可免除責(zé)任。

　　第四章 附 則

　　第二十一條 本條例解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

　　第二十二條 本條例自公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效，未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程及相關(guān)法律、法規(guī)辦理。

篇2：C物業(yè)董事會(huì)職權(quán)

　　物業(yè)管理有限公司董事會(huì)職權(quán)

　　(l)議定本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針。并報(bào)上級(jí)公司審定。

　　(2)依據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)范圍，討論和決定本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和職責(zé)范圍，并報(bào)上級(jí)公司備案。

　　(3)討論和通過(guò)公司的年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　(4) 定和通過(guò)公司的年度工作報(bào)告與財(cái)務(wù)決算。

　　(5)提出公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上管理人員的任免和獎(jiǎng)懲的建議，報(bào)上級(jí)公司審定，討論和決定各部、室和管理處正副職人員的任免和獎(jiǎng)懲。

　　(6)依據(jù)上級(jí)公司制定的工資政策和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司的工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定和修定。

　　(7)討論和議定公司的重要規(guī)章制度和職工隊(duì)伍的組織建設(shè)、思想建設(shè)等重大問(wèn)題。

　　(8)討論和審核有關(guān)購(gòu)買(mǎi)房屋、汽車(chē)、開(kāi)工建設(shè)等以及在*萬(wàn)以上的非生產(chǎn)性設(shè)備、物品及開(kāi)支，并報(bào)上級(jí)公司批準(zhǔn)。

　　(9)根據(jù)工作需要作出授權(quán)的決議和討論其他重大問(wèn)題。

篇3：華景物業(yè)董事會(huì)職權(quán)

　　華景物業(yè)董事會(huì)職權(quán)

　　一、議定本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針。

　　二、依據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)范圍，討論和決定本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和職責(zé)范圍。

　　三、討論和通過(guò)公司的年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算。

　　四、審定和通過(guò)公司的年度工作報(bào)告與財(cái)務(wù)決算。

　　五、討論和議定公司的重要規(guī)章制度和職工隊(duì)伍的組織建設(shè)、思想建設(shè)等重大問(wèn)題。

　　六、根據(jù)工作需要作出授權(quán)的決議和討論其他重大問(wèn)題。