機(jī)場公司董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，機(jī)場公司董事會(huì)是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。經(jīng)董事會(huì)研究，現(xiàn)將董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則明確如下：

　　一、董事會(huì)職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì);執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作;

　　2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度;

　　5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;

　　6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;

　　7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;

　　8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。

　　董事長是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：

　　1、召集主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議;

　　2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會(huì)聘任人員的聘任書;

　　3、在董事會(huì)閉會(huì)期間檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào);

　　4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí)，可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益;

　　5.決定和指導(dǎo)處理公司對(duì)外事務(wù)和公司計(jì)劃財(cái)務(wù)工作中的重大事項(xiàng)及公司重大業(yè)務(wù)活動(dòng);

　　6.法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。

　　二、議事規(guī)則

　　董事會(huì)成員出席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議每半年召開一次。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集，應(yīng)于會(huì)議召開十日前，將會(huì)議時(shí)間、會(huì)議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。

　　經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議，應(yīng)召開臨時(shí)董事會(huì)。

　　董事長可視需要邀請(qǐng)公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

　　董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)做出的決議須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會(huì)議的董事三分之二以上同意。

　　董事會(huì)決議反對(duì)票與贊成票相等時(shí)，由董事長裁決;

　　董事會(huì)討論有關(guān)董事事項(xiàng)時(shí)，該董事應(yīng)回避。

　　董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。

　　董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。

　　董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，不同意見要作在會(huì)議記錄上。,

篇2：公司董事會(huì)職責(zé)范例

　　公司董事會(huì)職責(zé)范本

　　對(duì)誰負(fù)責(zé)：全體股東大會(huì);

　　主要職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

　　2. 執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

　　3. 決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針、計(jì)劃和投資方案;

　　4. 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　5. 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　6. 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案;

　　7. 決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;

　　8. 擬訂公司合并、分立、解散的方案;

　　9. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整;

　　10.聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

　　11.制訂公司章程修改方案;

　　12.提出公司的破產(chǎn)申請(qǐng);

　　13.制定公司的基本管理制度;

　　14.負(fù)責(zé)公司其他重大事項(xiàng)及方案的討論、研究;

篇3：公司董事會(huì)職責(zé)與議事規(guī)則

　　

　　董事會(huì)職責(zé)與議事規(guī)則

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程,機(jī)場公司董事會(huì)是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu),也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。經(jīng)董事會(huì)研究,現(xiàn)將董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則明確如下:

　　一、董事會(huì)職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì);執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作;

　　2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

　　4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度;

　　5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議;

　　6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;

　　7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案;

　　8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,并決定其獎(jiǎng)懲。

　　董事長是公司法定代表人,行使以下職權(quán):

　　1、召集主持股東會(huì)、m.dewk.cn董事會(huì)會(huì)議;

　　2、簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件,簽署由董事會(huì)聘任人員的聘任書;

　　3、在董事會(huì)閉會(huì)期間檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況,聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會(huì)決議執(zhí)行情況的匯報(bào);

　　4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時(shí),可對(duì)一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益;

　　5.決定和指導(dǎo)處理公司對(duì)外事務(wù)和公司計(jì)劃財(cái)務(wù)工作中的重大事項(xiàng)及公司重大業(yè)務(wù)活動(dòng);

　　6.法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的職權(quán)。

　　二、議事規(guī)則

　　董事會(huì)成員出席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議每半年召開一次。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集,應(yīng)于會(huì)議召開十日前,將會(huì)議時(shí)間、會(huì)議事項(xiàng)、議程書面通知全體董事。

　　經(jīng)董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監(jiān)事或總經(jīng)理建議,應(yīng)召開臨時(shí)董事會(huì)。

　　董事長可視需要邀請(qǐng)公司分管總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

　　董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制,董事會(huì)會(huì)議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。董事會(huì)做出的決議須經(jīng)董事會(huì)二分之一以上董事表決通過方可作出。其中,對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券,公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算,聘任或解聘總經(jīng)理,修改公司章程等,須經(jīng)出席會(huì)議的董事三分之二以上同意。

　　董事會(huì)決議反對(duì)票與贊成票相等時(shí),由董事長裁決;

　　董事會(huì)討論有關(guān)董事事項(xiàng)時(shí),該董事應(yīng)回避。

　　董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議時(shí),可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席,委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。

　　董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。

　　董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,不同意見要作在會(huì)議記錄上。