部門(mén)經(jīng)理會(huì)議制度
1.0 目的
部門(mén)經(jīng)理會(huì)議作為總經(jīng)理的輔助機(jī)構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項(xiàng)。
2.0 制定與廢除
本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總經(jīng)理。
3.0 會(huì)議成員構(gòu)成
部門(mén)經(jīng)理會(huì)議成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)、部門(mén)經(jīng)理和室主任構(gòu)成。在總經(jīng)理認(rèn)為有必要的情況下，可以要求部門(mén)經(jīng)理以下級(jí)別人員參加，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)。
4.0 會(huì)議召開(kāi)
部門(mén)經(jīng)理會(huì)議分兩種，一是例會(huì)，二是臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每周一上午9時(shí)在總經(jīng)理辦公室召開(kāi);如果例會(huì)日適逢節(jié)假日，或遇不測(cè)事件不能如期召開(kāi)，則改定在適宜的日子召開(kāi)。臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理認(rèn)定必要的時(shí)候召開(kāi)。
5.0 會(huì)議主持
會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持召開(kāi)，總經(jīng)理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會(huì)議。其他會(huì)議成員可以用書(shū)面或口頭的形式，說(shuō)明理由，申請(qǐng)并獲取會(huì)議召集和主持權(quán)。在這種情況下，召集和主持權(quán)獲得者，必須盡早召*議。
6.0 審議事項(xiàng)
審議事項(xiàng)如下：
6.1 方針與計(jì)劃事項(xiàng)
6.1.1 經(jīng)營(yíng)上重要的方針與計(jì)劃。
6.1.2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)方針的實(shí)施方案要點(diǎn)和對(duì)策。
6.1.3 總經(jīng)理認(rèn)為特別有必要審議的其他事項(xiàng)。
6.2 機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)
6.2.1 業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。
6.2.2 與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財(cái)務(wù)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項(xiàng)。
6.2.3 各部門(mén)在業(yè)務(wù)上重要的報(bào)告、請(qǐng)示與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。
6.2.4 總經(jīng)理認(rèn)為特別必要的其他事項(xiàng)。
6.3 財(cái)務(wù)事項(xiàng)
6.3.1 一項(xiàng)10萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)(無(wú)形資產(chǎn))的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項(xiàng)。
6.3.2 一項(xiàng)金額在100萬(wàn)元以上的長(zhǎng)期資金(兩年以上)的借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。
6.3.3 一項(xiàng)金額在30萬(wàn)元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。
6.3.4 對(duì)一方進(jìn)行20萬(wàn)元以上的投資事項(xiàng)。
6.3.5 對(duì)一方進(jìn)行20萬(wàn)元以上的貸款事項(xiàng)。
6.3.6 融資與集資事項(xiàng)。
6.3.7 重要的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
6.3.8 一項(xiàng)美元1萬(wàn)、日元100萬(wàn)外幣買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)。
6.3.9 不良債權(quán)的處置事項(xiàng)。
6.3.10 總經(jīng)理認(rèn)為有特別必要寓言的其他事項(xiàng)。
6.4 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)
6.4.1 重要的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。
6.4.2 項(xiàng)目決策事項(xiàng)。
6.4.3 項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)控事項(xiàng)。
6.4.4 大宗交易事項(xiàng)。
6.4.5 一項(xiàng)價(jià)值30萬(wàn)元人民幣索賠事項(xiàng)。
6.4.6 重要交易關(guān)系的建立與解除事項(xiàng)。
6.4.7 銷(xiāo)售渠道的選擇事項(xiàng)。
6.4.8 銷(xiāo)售策略的選擇事項(xiàng)。
6.4.9 價(jià)格的決定、修改事項(xiàng)。
6.4.10 總經(jīng)理認(rèn)為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。
6.5 辦公事務(wù)事項(xiàng)
6.5.1 重要的人事任免、調(diào)動(dòng)和賞罰事項(xiàng)。
6.5.2 干部職工的晉升、提薪、獎(jiǎng)金、津貼民以及考核評(píng)價(jià)事項(xiàng)。
6.5.3 人事招聘、錄用事項(xiàng)。
6.5.4 專(zhuān)家顧問(wèn)的外聘事項(xiàng)。
6.5.5 一項(xiàng)金額10萬(wàn)元以上的賠償事項(xiàng)。
6.5.6 一項(xiàng)金額5萬(wàn)元以上的辦公事務(wù)開(kāi)支事項(xiàng)。
6.5.7 一項(xiàng)金額5萬(wàn)元以上的聘金、會(huì)費(fèi)、交際費(fèi)開(kāi)支事項(xiàng)。
6.5.8 一項(xiàng)金額3萬(wàn)元以上的招待接待費(fèi)、差旅費(fèi)開(kāi)支事項(xiàng)。
6.5.9 重要的涉外、公關(guān)事項(xiàng)。
6.5.10 契約與訴訟事項(xiàng)。
6.5.11 總經(jīng)理認(rèn)為有必要審議的其他事項(xiàng)。
6.6 本規(guī)定以外的事項(xiàng)，除總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交部門(mén)經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總經(jīng)理所有。
7.0 決議
部門(mén)經(jīng)理會(huì)議審議與決議，完全在總經(jīng)理的決策與拍板基礎(chǔ)上進(jìn)行。
8.0 決議執(zhí)行
部門(mén)經(jīng)理會(huì)議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或室主任負(fù)責(zé)執(zhí)行，及時(shí)貫徹落實(shí)決議內(nèi)容與精神。總經(jīng)理以下的全體職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總經(jīng)理。
9.0 會(huì)議事務(wù)
部門(mén)經(jīng)理會(huì)議事務(wù)由董事會(huì)秘書(shū)全權(quán)負(fù)責(zé)。
9.1 會(huì)議議題的資料整理與準(zhǔn)備。
9.2 會(huì)議方程安排。
9.3 會(huì)議記錄與紀(jì)要整理。
9.4 會(huì)議議決草案起草。
9.5 會(huì)議文件的保管。
9.6 對(duì)會(huì)議決議實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。
10.0 實(shí)施報(bào)告
部門(mén)經(jīng)理或室主任，有義務(wù)和責(zé)任在適宜時(shí)候，把決議實(shí)施過(guò)程、情況與結(jié)果，向總經(jīng)理報(bào)告。
本規(guī)定自××××年××月××日起實(shí)施。
篇2：某中學(xué)會(huì)議制度
Z中學(xué)會(huì)議制度
為了發(fā)揚(yáng)民主，集思廣益，進(jìn)一步發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)作用，以推動(dòng)學(xué)校教學(xué)工作，特制訂如下會(huì)議制度.
1、校務(wù)會(huì)議：校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、正副教務(wù)主任、總務(wù)主任、工會(huì)主席、團(tuán)總支書(shū)記等參加.會(huì)議由校長(zhǎng)主持，會(huì)議于期初、期中、期末各召開(kāi)一次，必要時(shí)可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議.主要討論研究各級(jí)教育行政部門(mén)所布置的有關(guān)工作;討論制訂學(xué)校工作計(jì)劃;調(diào)整工作重點(diǎn);總結(jié)學(xué)期工作.
2、行政會(huì)議：學(xué)校中層以上行政人員參加。由校長(zhǎng)主持，每周星期一上午舉行，主要研究并解決學(xué)校日常工作的重要問(wèn)題，部署近期工作。
3、德育小組會(huì)議：由德育領(lǐng)導(dǎo)小組人員參加，由組長(zhǎng)主持，每月召開(kāi)-次，主要研討教育工作.
4、教研組長(zhǎng)會(huì)議：由各學(xué)科教研組長(zhǎng)參加.由教導(dǎo)主任主持，每月召開(kāi)一次，主要研討教學(xué)工作.
5、班主任工作會(huì)議：由全校各班班主任參加.由教導(dǎo)主任每月召開(kāi)一次，主要研討學(xué)生的思想政治工作及班級(jí)工作，
6、家長(zhǎng)委員會(huì)會(huì)議：由家長(zhǎng)委員會(huì)人員參加。適定請(qǐng)學(xué)生家長(zhǎng)代表參加，由校長(zhǎng)支持，每學(xué)期召開(kāi)會(huì)議二次，主要聽(tīng)取學(xué)校工作報(bào)告，討論需要社會(huì)協(xié)助解決的學(xué)校問(wèn)題，反映家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校的意見(jiàn).
7、教職工代表會(huì)議：一年一次，聽(tīng)取教職工對(duì)學(xué)校各方面工作的意 見(jiàn)，討論研究學(xué)校重大問(wèn)題，并形成決議.
8、民主生活會(huì)議：一學(xué)期一次，就學(xué)校工作暢所欲言，回顧過(guò)去， 展望未來(lái)提出意見(jiàn).
篇3：某外語(yǔ)學(xué)院行政辦公會(huì)議制度
外語(yǔ)學(xué)院行政辦公會(huì)議制度
根據(jù)學(xué)校相關(guān)規(guī)定，結(jié)合外語(yǔ)學(xué)院工作實(shí)際，為進(jìn)一步完善學(xué)院的行政管理工作，提高效率，特制訂外語(yǔ)學(xué)院行政辦公會(huì)議制度。
一、會(huì)議要求
1.行政辦公會(huì)議分為每周例會(huì)及臨時(shí)會(huì)議，周例會(huì)于每周星期五下午2:30在外語(yǔ)學(xué)院會(huì)議室召開(kāi)，臨時(shí)會(huì)議由院長(zhǎng)提出，由院辦公室主任召集。
2.會(huì)議由院長(zhǎng)主持。若院長(zhǎng)因故不能到會(huì)，可委托其他院領(lǐng)導(dǎo)主持。
3.會(huì)議由外語(yǔ)學(xué)院院長(zhǎng)、副院長(zhǎng)、院黨總支書(shū)記、副書(shū)記、院辦公室主任、院政治輔導(dǎo)員(院團(tuán)總支書(shū)記)、院教學(xué)科研秘書(shū)參加。若有必要，吸收電子信息管理員、檔案管理員參加，并根據(jù)需要由會(huì)議主持決定其他列席會(huì)議的人員。
4.與會(huì)人員應(yīng)按時(shí)到會(huì)。因故不能到會(huì)者，須事先向院長(zhǎng)請(qǐng)假。
5.會(huì)議由院辦公室主任負(fù)責(zé)記錄，以及會(huì)議材料匯集、整理、保管。
6.《會(huì)議紀(jì)要》及工作計(jì)劃、決議文件等需要公布的文件，應(yīng)經(jīng)院長(zhǎng)審批后公布。
7.凡經(jīng)會(huì)議通過(guò)的事項(xiàng)，必須堅(jiān)決執(zhí)行。決議的落實(shí)情況由院辦公室負(fù)責(zé)督促和檢查，并向院長(zhǎng)匯報(bào)。
8.嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律，會(huì)議討論的情況和決議的過(guò)程，以及會(huì)議決定不得外傳的事項(xiàng)，任何人不得泄露。
二、會(huì)議內(nèi)容
1.在周例會(huì)上，各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周工作情況，重點(diǎn)提出需要討論的問(wèn)題。
2.在周例會(huì)上，與會(huì)者提交本周工作安排，經(jīng)會(huì)議討論后，由院辦公室主任制訂本周工作計(jì)劃。
3.院領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)各自分管范圍，部署安排有關(guān)工作任務(wù)，并對(duì)需研究討論的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。
4.經(jīng)會(huì)議討論，由會(huì)議主持人決定和答復(fù)提交討論問(wèn)題的處理意見(jiàn)，提出工作要求。
5.傳達(dá)上級(jí)文件、會(huì)議精神，提出本院執(zhí)行意見(jiàn)，做好工作安排和協(xié)調(diào)。
6.討論學(xué)院黨總支與院行政事務(wù)有關(guān)的事宜。
7.討論決定學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要討論的其他問(wèn)題。
8.提交會(huì)議討論的議題，一般由學(xué)院各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人提出，由院長(zhǎng)審定。
9.各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好有關(guān)材料，并于會(huì)前送交院辦公室主任。除需緊急議決的事項(xiàng)外，一般不臨時(shí)安排議題。
ZZ師范學(xué)院外語(yǔ)學(xué)院