部門經(jīng)理會議制度

　　1.0 目的

　　部門經(jīng)理會議作為總經(jīng)理的輔助機構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項。

　　2.0 制定與廢除

　　本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總經(jīng)理。

　　3.0 會議成員構(gòu)成

　　部門經(jīng)理會議成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會秘書、部門經(jīng)理和室主任構(gòu)成。在總經(jīng)理認為有必要的情況下，可以要求部門經(jīng)理以下級別人員參加，聽取他們的意見。

　　4.0 會議召開

　　部門經(jīng)理會議分兩種，一是例會，二是臨時會議。例會每周一上午9時在總經(jīng)理辦公室召開;如果例會日適逢節(jié)假日，或遇不測事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開。臨時會議由總經(jīng)理認定必要的時候召開。

　　5.0 會議主持

　　會議由總經(jīng)理召集并主持召開，總經(jīng)理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會議。其他會議成員可以用書面或口頭的形式，說明理由，申請并獲取會議召集和主持權(quán)。在這種情況下，召集和主持權(quán)獲得者，必須盡早召*議。

　　6.0 審議事項

　　審議事項如下：

　　6.1 方針與計劃事項

　　6.1.1 經(jīng)營上重要的方針與計劃。

　　6.1.2 經(jīng)營計劃與經(jīng)營方針的實施方案要點和對策。

　　6.1.3 總經(jīng)理認為特別有必要審議的其他事項。

　　6.2 機構(gòu)與制度事項

　　6.2.1 業(yè)務(wù)組織機構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。

　　6.2.2 與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財務(wù)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項。

　　6.2.3 各部門在業(yè)務(wù)上重要的報告、請示與聯(lián)絡(luò)事項。

　　6.2.4 總經(jīng)理認為特別必要的其他事項。

　　6.3 財務(wù)事項

　　6.3.1 一項10萬元以上固定資產(chǎn)(無形資產(chǎn))的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項。

　　6.3.2 一項金額在100萬元以上的長期資金(兩年以上)的借入以及債務(wù)保證事項。

　　6.3.3 一項金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項。

　　6.3.4 對一方進行20萬元以上的投資事項。

　　6.3.5 對一方進行20萬元以上的貸款事項。

　　6.3.6 融資與集資事項。

　　6.3.7 重要的對外擔(dān)保事項。

　　6.3.8 一項美元1萬、日元100萬外幣買賣事項。

　　6.3.9 不良債權(quán)的處置事項。

　　6.3.10 總經(jīng)理認為有特別必要寓言的其他事項。

　　6.4 項目經(jīng)營事項

　　6.4.1 重要的項目經(jīng)營機會與風(fēng)險事項。

　　6.4.2 項目決策事項。

　　6.4.3 項目的實施與監(jiān)控事項。

　　6.4.4 大宗交易事項。

　　6.4.5 一項價值30萬元人民幣索賠事項。

　　6.4.6 重要交易關(guān)系的建立與解除事項。

　　6.4.7 銷售渠道的選擇事項。

　　6.4.8 銷售策略的選擇事項。

　　6.4.9 價格的決定、修改事項。

　　6.4.10 總經(jīng)理認為有特別必要審議的其他事項。

　　6.5 辦公事務(wù)事項

　　6.5.1 重要的人事任免、調(diào)動和賞罰事項。

　　6.5.2 干部職工的晉升、提薪、獎金、津貼民以及考核評價事項。

　　6.5.3 人事招聘、錄用事項。

　　6.5.4 專家顧問的外聘事項。

　　6.5.5 一項金額10萬元以上的賠償事項。

　　6.5.6 一項金額5萬元以上的辦公事務(wù)開支事項。

　　6.5.7 一項金額5萬元以上的聘金、會費、交際費開支事項。

　　6.5.8 一項金額3萬元以上的招待接待費、差旅費開支事項。

　　6.5.9 重要的涉外、公關(guān)事項。

　　6.5.10 契約與訴訟事項。

　　6.5.11 總經(jīng)理認為有必要審議的其他事項。

　　6.6 本規(guī)定以外的事項，除總經(jīng)理認為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總經(jīng)理所有。

　　7.0 決議

　　部門經(jīng)理會議審議與決議，完全在總經(jīng)理的決策與拍板基礎(chǔ)上進行。

　　8.0 決議執(zhí)行

　　部門經(jīng)理會議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任負責(zé)執(zhí)行，及時貫徹落實決議內(nèi)容與精神?？偨?jīng)理以下的全體職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總經(jīng)理。

　　9.0 會議事務(wù)

　　部門經(jīng)理會議事務(wù)由董事會秘書全權(quán)負責(zé)。

　　9.1 會議議題的資料整理與準備。

　　9.2 會議方程安排。

　　9.3 會議記錄與紀要整理。

　　9.4 會議議決草案起草。

　　9.5 會議文件的保管。

　　9.6 對會議決議實施情況進行調(diào)查，及時向總經(jīng)理報告。

　　10.0 實施報告

　　部門經(jīng)理或室主任，有義務(wù)和責(zé)任在適宜時候，把決議實施過程、情況與結(jié)果，向總經(jīng)理報告。

　　本規(guī)定自××××年××月××日起實施。

篇2：某中學(xué)會議制度

　　Z中學(xué)會議制度

　　為了發(fā)揚民主，集思廣益，進一步發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)作用，以推動學(xué)校教學(xué)工作，特制訂如下會議制度.

　　1、校務(wù)會議：校長、副校長、正副教務(wù)主任、總務(wù)主任、工會主席、團總支書記等參加.會議由校長主持，會議于期初、期中、期末各召開一次，必要時可召開臨時會議.主要討論研究各級教育行政部門所布置的有關(guān)工作;討論制訂學(xué)校工作計劃;調(diào)整工作重點;總結(jié)學(xué)期工作.

　　2、行政會議：學(xué)校中層以上行政人員參加。由校長主持，每周星期一上午舉行，主要研究并解決學(xué)校日常工作的重要問題，部署近期工作。

　　3、德育小組會議：由德育領(lǐng)導(dǎo)小組人員參加，由組長主持，每月召開-次，主要研討教育工作.

　　4、教研組長會議：由各學(xué)科教研組長參加.由教導(dǎo)主任主持，每月召開一次，主要研討教學(xué)工作.

　　5、班主任工作會議：由全校各班班主任參加.由教導(dǎo)主任每月召開一次，主要研討學(xué)生的思想政治工作及班級工作，

　　6、家長委員會會議：由家長委員會人員參加。適定請學(xué)生家長代表參加，由校長支持，每學(xué)期召開會議二次，主要聽取學(xué)校工作報告，討論需要社會協(xié)助解決的學(xué)校問題，反映家長對學(xué)校的意見.

　　7、教職工代表會議：一年一次，聽取教職工對學(xué)校各方面工作的意 見，討論研究學(xué)校重大問題，并形成決議.

　　8、民主生活會議：一學(xué)期一次，就學(xué)校工作暢所欲言，回顧過去， 展望未來提出意見.

篇3：某外語學(xué)院行政辦公會議制度

　　外語學(xué)院行政辦公會議制度

　　根據(jù)學(xué)校相關(guān)規(guī)定，結(jié)合外語學(xué)院工作實際，為進一步完善學(xué)院的行政管理工作，提高效率，特制訂外語學(xué)院行政辦公會議制度。

　　一、會議要求

　　1.行政辦公會議分為每周例會及臨時會議，周例會于每周星期五下午2:30在外語學(xué)院會議室召開，臨時會議由院長提出，由院辦公室主任召集。

　　2.會議由院長主持。若院長因故不能到會，可委托其他院領(lǐng)導(dǎo)主持。

　　3.會議由外語學(xué)院院長、副院長、院黨總支書記、副書記、院辦公室主任、院政治輔導(dǎo)員(院團總支書記)、院教學(xué)科研秘書參加。若有必要，吸收電子信息管理員、檔案管理員參加，并根據(jù)需要由會議主持決定其他列席會議的人員。

　　4.與會人員應(yīng)按時到會。因故不能到會者，須事先向院長請假。

　　5.會議由院辦公室主任負責(zé)記錄，以及會議材料匯集、整理、保管。

　　6.《會議紀要》及工作計劃、決議文件等需要公布的文件，應(yīng)經(jīng)院長審批后公布。

　　7.凡經(jīng)會議通過的事項，必須堅決執(zhí)行。決議的落實情況由院辦公室負責(zé)督促和檢查，并向院長匯報。

　　8.嚴格會議紀律，會議討論的情況和決議的過程，以及會議決定不得外傳的事項，任何人不得泄露。

　　二、會議內(nèi)容

　　1.在周例會上，各項工作負責(zé)人匯報上周工作情況，重點提出需要討論的問題。

　　2.在周例會上，與會者提交本周工作安排，經(jīng)會議討論后，由院辦公室主任制訂本周工作計劃。

　　3.院領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)各自分管范圍，部署安排有關(guān)工作任務(wù)，并對需研究討論的問題提出意見和建議。

　　4.經(jīng)會議討論，由會議主持人決定和答復(fù)提交討論問題的處理意見，提出工作要求。

　　5.傳達上級文件、會議精神，提出本院執(zhí)行意見，做好工作安排和協(xié)調(diào)。

　　6.討論學(xué)院黨總支與院行政事務(wù)有關(guān)的事宜。

　　7.討論決定學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)認為需要討論的其他問題。

　　8.提交會議討論的議題，一般由學(xué)院各項工作負責(zé)人提出，由院長審定。

　　9.各項工作負責(zé)人應(yīng)在會前準備好有關(guān)材料，并于會前送交院辦公室主任。除需緊急議決的事項外，一般不臨時安排議題。

　　ZZ師范學(xué)院外語學(xué)院