泰安科技股份有限公司

　　關于變更第六屆董事會獨立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　20**年6月21日，泰安科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開20**年度股東大會，審議通過了《選舉泰安科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事的議案》。根據選舉結果，z先生當選為公司第六屆董事會獨立董事，任期自股東大會通過之日起，至第六屆董事會屆滿時止。

　　此前，公司原獨立董事z先生因個人原因已向公司董事會提出辭職申請(具體詳見公司于20**年6月1日在z披露的《泰安科技股份有限公司關于獨立董事辭職的公告》)，則z先生自此次股東大會通過之日起將不再擔任本公司獨立董事職務及董事會相關專門委員會委員職務，亦不再擔任公司其它職務。截至本公告日，z先生未持有本公司股票。公司對z先生在擔任公司獨立董事期間所做的工作表示感謝。

　　泰安科技股份有限公司董事會

　　z年6月22日

篇2：科技股份有限公司高級管理人員變更的公告

　　z科技股份有限公司關于高級管理人員變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　z科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次臨時會議通知于20**年4月4日以書面送達和電子郵件的方式發出，據此通知，會議于20**年4月8日以通訊方式召開。本次會議應表決董事9名，實際表決9名。

　　本次會議符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

　　會議審議并通過《關于變更公司高級管理人員的議案》，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。董事會同意免去z先生技術總監、總工程師職務。z先生是國內新材料領域著名專家，

　　在公司科技創新工作中發揮重要作用，公司將另行聘用。該決定自本次董事會審議通過起生效。

　　截止本公告日，z先生持有公司313,144股股份，占公司總股本的0.031%，上述股份的變動將遵循《深圳證券交易股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持

　　本公司股份及其變動管理規則》等相關規定。

　　公司董事會對z先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心地感謝!

　　特此公告。

　　z科技股份有限公司董事會

　　20**年4月10日