**鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊: 設(shè)計和開發(fā)控制程序

　　主 題 第7.3章 設(shè)計和開發(fā)控制程序

　　7.3設(shè)計和開發(fā)

　　1.目的

　　控制開發(fā)和設(shè)計全過程，確保開發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進行。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、試樣等質(zhì)量過程。

　　3.職責

　　3.1開發(fā)部

　　3.1.1對設(shè)計、開發(fā)全過程進行控制;

　　3.1.2提出開發(fā)計劃及相關(guān)資源的配置要求，并付諸實施;

　　3.1.3根據(jù)客戶要求進行打樣;為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。

　　3.2總經(jīng)理：提出打樣需求或當需要配備相應(yīng)資源時的審批。

　　3.3業(yè)務(wù)部：收集市場和客戶的相關(guān)信息，反饋給開發(fā)部，參與開發(fā)打樣的驗證和確認工作。

　　3.4生管課：配合開發(fā)打樣進度供應(yīng)材料。

　　4.措施和方法

　　4.1開發(fā)和打樣計劃

　　4.1.1開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理要求及業(yè)務(wù)部顧客提供的樣品單(必要時開發(fā)部人員參與顧客要求評審)記錄顧客對產(chǎn)品的各項要求，下達給開發(fā)部。

　　4.1.2開發(fā)部負責人根據(jù)樣品單的要求編制“設(shè)計師開版進度追蹤表”， “開發(fā)部樣品制作動態(tài)表”規(guī)定打樣和樣品制作的任務(wù)與進度的要求。

　　4.1.3開發(fā)部負責人將樣品單復制交給各設(shè)計師和樣品助理，樣品助理向樣品組長下達樣品制作任務(wù)，以此作為工作的依據(jù)。之后開發(fā)部負責人對設(shè)計師及樣品助理的工作進度進行跟蹤檢查和記錄，對照進度安排，必要時調(diào)整要求。

　　4.2設(shè)計和開發(fā)輸入：設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)明確要求，要求應(yīng)包含以下幾方面：

　　4.2.1樣品單，可能提供的圖片、樣品鞋等。如自行按總經(jīng)理要求而設(shè)計開發(fā)的樣品，則總經(jīng)理的要求也要形成樣品單，并盡可能提供圖片和樣品參照鞋樣等。

　　4.2.2適用的法律法規(guī)要求。

　　4.2.3以往相似款式的設(shè)計開發(fā)或生產(chǎn)工藝資料。

　　4.2.4 設(shè)計和開發(fā)所必需的其它要求。

　　設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)對這些要求進行評審，以確保輸入的信息是考濾充分且適宜，并且所有的要求是明確、清楚、合理，沒有自相矛盾的。如有存在上述問題，應(yīng)及時與相關(guān)部門協(xié)商直至一致，必要時對相應(yīng)記錄進行修改。

　　4.3試制和制作過程

　　4.3.1設(shè)計師接到“樣品單”后，按照要求進行設(shè)計開板;

　　4.3.2樣板試制人員按設(shè)計師的要求進行試制，試制樣交設(shè)計師評審，必要時對樣板進行修改，以改進拭制發(fā)現(xiàn)的問題。評審合格的樣板(連同試樣)交開發(fā)部負責人審核。

　　4.3.3經(jīng)審核合格的樣板由開發(fā)部負責人交樣品助理安排樣品的制作。樣品助理根據(jù)樣品要求，安排材料、鞋底、配件的訂購及檢驗，再將試樣任務(wù)交樣品組長。組長對制作過程所需的過程和人員進行安排，包括安排裁料、外協(xié)件的發(fā)出和檢驗、針車、成型、整理的進度要求。

　　4.3.4美工按樣品要求進行商標設(shè)計、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協(xié)加工;

　　4.3.5參加試制人員應(yīng)將試制中存在的問題及注意事項記錄于“新產(chǎn)品試制記錄表”。

　　4.4設(shè)計輸出：經(jīng)上述過程后，對設(shè)計進行輸出。設(shè)計輸出應(yīng)以能證實滿足輸入要求的內(nèi)容輸出，且應(yīng)為采購生產(chǎn)和服務(wù)提供有關(guān)的技術(shù)資料，因此輸出應(yīng)包括：

　　4.4.1某一號碼樣板，單位耗量;

　　4.4.2制作出的樣品。

　　4.4.3試制人員填制的“新產(chǎn)品試制記錄表”。

　　4.4.4如為全新產(chǎn)品，應(yīng)包含或引用產(chǎn)品的接收標準。

　　開發(fā)部負責人對輸出資料審批簽字，以確保其適宜性、充分性和有效性。

　　4.5設(shè)計和開發(fā)評審和驗證

　　4.5.1樣品制作后，開發(fā)部負責人組織樣品試制人員和設(shè)計師對設(shè)計出的樣品能否滿足輸入要求，能否滿足大批生產(chǎn)的要求進行驗證和評審，以確保定出合理的價格，并在有定單時能使生產(chǎn)順利進行。開發(fā)部負責人應(yīng)記錄評審的結(jié)果、或應(yīng)注意的其它事項及任何必要的措施于“新產(chǎn)品試制記錄表”中。當有要求時，由品管部負責對樣品的物理性能進行檢驗或送檢。

　　4.5.2設(shè)計人員對存在的問題盡可能改進，適當時對樣板或工藝、用料等作更改和實施，直至有能力滿足要求。

　　4.6設(shè)計和開發(fā)確認：樣品制作并經(jīng)驗證合格后，開發(fā)部盡可能對與樣品有關(guān)的使用用途的內(nèi)容進行確定。

　　4.6.1試穿確認：對試做好的成品選擇適合的人員進行試穿，試其可使用性，舒適性，規(guī)格、形體的合適性。

　　4.6.2外觀確認：對外觀與使用用途的合適性。

　　確認結(jié)果及任何必要的措施應(yīng)記錄于“樣品試制記錄表”，必要時再修改和記錄。

　　4.6.3經(jīng)開發(fā)部確認后，再轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部寄送顧客確認，確認結(jié)果記錄于“樣品試制記錄表”中。

　　4.7設(shè)計更改

　　4.7.1如因上述過程出現(xiàn)需要改進，或生產(chǎn)和采購出現(xiàn)因難的原困需要更改，應(yīng)由相關(guān)部門及時通知設(shè)計人員，由設(shè)計人員實施進行更改，必要時應(yīng)重復評審、驗證或確認的過程，直到達到顧客滿意并確保生產(chǎn)能順利進行。

　　4.7.2當更改的結(jié)果會造成一定的經(jīng)濟損失或影響生產(chǎn)的正常進行或需要配備一定的資源，則在實施更改前應(yīng)得到總經(jīng)理的批準。

　　4.7.3更改后應(yīng)對原有輸出資料作相關(guān)更改。

　　5.相關(guān)文件

　　《開發(fā)部崗位責任制》

　　6.相關(guān)記錄 保管地點 保管時間

　　6.1設(shè)計師開版進度追蹤表 開發(fā)部 1年

　　6.2開發(fā)部樣品制作動態(tài)表 開發(fā)部 1年

　　6.3樣品試制記錄表 開發(fā)部 1年

　　6.4新開發(fā)產(chǎn)品一覽表 開發(fā)部 1年

　　編 制 審 核 批 準

　　日 期 日 期 日 期

篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:質(zhì)量管理承諾職責

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：質(zhì)量管理承諾、職責

　　5.管理承諾

　　5.1公司領(lǐng)導的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動，以建立和實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，同時為所做出的承諾提供證據(jù)：

　　a)向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性；

　　b)明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令；

　　c)主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，在手冊中以文件形式發(fā)布；

　　d)主持組織進行管理評審，并不斷尋求改進質(zhì)量管理體系；

　　e)為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運行。

　　f)根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項目，強調(diào)項目運作中的重點注意事項，并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以及人員配備等幾個方面，提供相應(yīng)的資源配備。

　　5.2以顧客為關(guān)注焦點

　　公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅持以不斷增強顧客滿意度作為公司的根本追求，確保：

　　a）將以顧客為關(guān)注焦點的意識融入各項質(zhì)量管理活動中；

　　b）識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求；

　　c）將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過質(zhì)量體系的運行、與顧客有關(guān)過程的控制，達到預期的目標。

　　5.3質(zhì)量方針

　　公司的質(zhì)量方針是：服務(wù)用戶信守合同贏得信譽塑造形象

　　5.3.1公司質(zhì)量方針的含義是：

　　服務(wù)用戶--公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務(wù)水平，最大程度地滿足顧客的需求。

　　信守合同--在項目開發(fā)建設(shè)的各階段活動中，嚴格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。

　　贏得信譽--通過對公司各項開發(fā)經(jīng)營活動的控制，確保項目運作質(zhì)量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽。

　　塑造形象--在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中，不斷總結(jié)完善，提高公司各項管理水平，塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。

　　5.3.2公司總經(jīng)理負責組織制定質(zhì)量方針和目標，它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾，是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向，所有員工都要認真貫徹；

　　5.3.3公司將通過宣講、培訓，使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過質(zhì)量體系的有效運行，將質(zhì)量方針落實到每個員工；

　　5.3.4通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進行評審，確保其適宜性和有效性。

　　5.4策劃

　　5.4.1質(zhì)量目標

　　5.4.1.1公司的質(zhì)量目標是：

　　a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率80%,年遞增1%以上；

　　b)顧客滿意率95%，年遞增0.5%以上；

　　c)合同履約率98%，年遞增0.2%以上。

　　d)工程設(shè)計文件審查率100%。

　　5.4.1.2質(zhì)量目標的考核辦法是：

　　a)開發(fā)工程優(yōu)良率=（優(yōu)良工程項目總數(shù)÷交驗工程項目總數(shù)）×100%

　　考核時間為：工程竣工驗收后，交付使用前

　　b)顧客滿意率=（滿意戶數(shù)÷考核總戶數(shù)）×100%

　　考核時間：每半年考核一次

　　c)合同履約率=（履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù)）×100%

　　考核時間：每半年考核一次

　　d)工程設(shè)計文件審查率=（通過審查的工程設(shè)計文件÷工程設(shè)計文件總數(shù)）×100%

　　5.4.1.3 工程部負責開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計文件審查率、策劃營銷中心負責顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負責合同履約率的統(tǒng)計考核。

　　5.4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項目部，都要制定本部門的目標和實現(xiàn)目標的措施，具有可操作性和可測量性，并認真組織實施。工程部負責將質(zhì)量目標的完成情況，提交公司的管理評審。

　　5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

　　圍繞公司的質(zhì)量目標，公司按照標準4.1總要求，根據(jù)公司的實際情況，對質(zhì)量管理體系四大過程給予識別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體員工不斷改進，通過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量目標，針對性采取措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量管理體系過程圖”。

　　當質(zhì)量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進行策劃，制定更改計劃，確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。

　　5.5職責、權(quán)限和溝通

　　5.5.1公司各級人員質(zhì)量職責

　　1）總經(jīng)理：對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負責，確保公司所有人員遵守公司的《手冊》，保證影響質(zhì)量的所有活動得到充分控制；負責制訂落實公司的發(fā)展規(guī)劃；負責任命公司管理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責主持管理評審，協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項目的重大事項。

　　2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對公司的工程項目施工全面負責，平衡協(xié)調(diào)各工程項目施工進展計劃和有關(guān)的重大事項，負責公司的安全管理。

　　3）經(jīng)營副總經(jīng)理：分管經(jīng)營部，對公司的經(jīng)營管理全面負責，協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項；組織進行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施；組織向顧客提供質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見。

　　4）綜合部經(jīng)理：負責公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達上級有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，處理公司的對外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負責公司的會務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負責公司的人事管理工作和培訓工作，制訂年度培訓計劃并組織實施；負責對各部門的工作質(zhì)量進行檢查考核。

　　5）秘書：負責公司領(lǐng)導講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負責定期編輯出版公司簡報；負責公司發(fā)文的核稿；負責公司大事記的編寫工作； 負責公司會議的組織管理；負責公司會議確定事項的督查督辦工作； 負責公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。

　　6）法律事務(wù)管理：負責公司的法律事務(wù)與合同管理工作；負責提供公司內(nèi)部法律咨詢工作；負責公司經(jīng)濟合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負責公司合同文件的管理工作；負責處理公司法律糾紛及訴訟； 負責有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。

　　7）檔案管理：負責公司檔案管理工作；負責公司工

程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負責對分公司、子公司的檔案管理指導工作；負責公司圖書管理工作；負責公司保密工作；負責公司辦公用品管理工作。

　　8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領(lǐng)導之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機關(guān)收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關(guān)電話和接洽工作。

　　9）政策信息管理：負責公司信息化建設(shè)；負責公司計算機維護及公司網(wǎng)站建設(shè)；負責公司固定資產(chǎn)的管理工作；負責公司單身公寓的管理工作；負責駐外公司的后勤服務(wù)工作；負責公司的消防、保衛(wèi)工作。

　　10）小車班長：負責公司車輛的管理工作；負責車輛的調(diào)度管理工作；負責車輛的安全管理工作；負責車輛的維護、保養(yǎng)、維修工作；負責有關(guān)車輛的對外聯(lián)系工作。

　　11）駕駛員：做好車輛的維護保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)象；加強安全學習，做到安全行車；做好出車日志，出車、回車及時向班長報告。

　　12）公寓管理員：負責公寓的日常管理工作；負責公寓的資產(chǎn)管理工作；負責住宿人員的管理工作；負責公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負責公寓的衛(wèi)生管理工作。

　　13）財務(wù)經(jīng)理：組織本公司財務(wù)核算和經(jīng)營管理工作，及時準確提供財務(wù)信息；協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計、金融機構(gòu)等外部單位關(guān)系；負責組織召開公司月度會議、季度經(jīng)濟活動分析會議，抓好會議精神的落實與貫徹；負責制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法及各項內(nèi)控管理制度；負責本公司的財務(wù)培訓工作。落實部門成員的崗位職責及工作計劃完成情況，及時進行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。

　　14）財務(wù)管理：接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導，組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，及時準確提供財務(wù)信息；負責審核公司日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)和會計憑證；負責編制公司合并財務(wù)報表、產(chǎn)權(quán)報表及統(tǒng)計報表；負責迎接外部稅務(wù)檢查、審計部門審計工作。協(xié)助制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法、各項財務(wù)開支規(guī)定。負責公司財務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。

　　15）財務(wù)核算：負責公司會計帳務(wù)與核算，編制公司會計報表；負責各種收入、成本、費用的核算；負責計提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負責登記各種明細分類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相符，帳表相符；計算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷；負責公司社?；饡嫼怂愎ぷ?。

　　16）成本稽核與控制：負責制定公司成本管理制度，并組織實施；負責進行項目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負責公司本部可控費用控制，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，提出改進意見；負責公司項目成本的核算，并根據(jù)資金計劃對各項目成本進行控制；參與公司經(jīng)濟活動分析；負責本部門的合同管理。

　　17）資本運營與資產(chǎn)管理：參與項目開發(fā)，提出項目資本運作方案；協(xié)助營銷策劃中心編制項目可行性研究報告；提出項目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作；負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作；負責公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支計劃；負責和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān)注國際及國內(nèi)資本運營及資產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài)，探索公司項目融資新渠道，實現(xiàn)公司低成本擴張。

　　18）計劃管理：負責公司年、月度生產(chǎn)計劃的編制，組織有關(guān)部門對生產(chǎn)計劃研討，以及生產(chǎn)計劃的制訂、下達與調(diào)整；負責公司年、月度生產(chǎn)計劃的落實與考核；負責向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報；負責健全和完善公司的統(tǒng)計制度，監(jiān)督、指導各部門、分（子）公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳，并進行必要的業(yè)務(wù)指導；負責對有關(guān)統(tǒng)計資料的整理歸檔工作；負責公司工商年檢、組織機構(gòu)代碼年檢工作。

　　19）經(jīng)濟活動考核與分析：負責修訂和完善公司經(jīng)濟活動分析及經(jīng)營考核管理辦法；負責編制公司本部年度財務(wù)預算和月度及項目分部預算；負責匯總編制集團公司財務(wù)預算；負責起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同；協(xié)助計劃統(tǒng)計崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營計劃完成情況進行考核；負責對公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標完成情況進行考核，提出考核意見；負責進行公司月度及季度經(jīng)濟活動分析工作，編制公司經(jīng)濟活動分析報告。

　　20）出納：在本部門經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導下，具體負責現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負責現(xiàn)金、支票、有價證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作；負責現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作，并及時匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證；負責備用金的清理工作；負責每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時清理未達賬項；對違反現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度的行為，有權(quán)抵制、拒絕付款，并向部門經(jīng)理匯報。

　　21）人事經(jīng)理：負責提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議；負責建立健全公司人力資源體系，組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實施；負責組織編制公司人力資源規(guī)劃，提交年度、季度、月度人力資源平衡計劃；負責組織研討建立公司組織機構(gòu)，編制、修訂公司部門職責；負責審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評聘和職業(yè)技能鑒定工作；負責組織公司干部考察、績效考核、教育培訓及員工職業(yè)生涯設(shè)計；負責組織開展公司黨群、工會、青年工作；負責審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)；代表公司解決勞動爭議、糾紛或進行勞動訴訟；負責外派董事、監(jiān)事的管理工作；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

　　22）人事與董事管理：負責制定中高層管理及技術(shù)隊伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作計劃；負責中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作；負責組織專業(yè)技術(shù)資格評定、認定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作；負責中高層管理及技術(shù)后備隊伍建設(shè)工作；負責公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào)；負責領(lǐng)導班子管理工作；負責人事檔案的管理工作；負責制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度；負責人事統(tǒng)計管理工作。

　　23）人力資源開發(fā)：負責員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計工作，并負責組織實施；負責員工培養(yǎng)管理工作；負責員工教育、培訓工作；負責組織做好員工技術(shù)比武、勞動競賽等活動；負責聯(lián)系人力資源市場、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系；負責組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作；負責調(diào)查培訓需求，制定年度、季度、月度培訓計劃并組織實施；負責人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護工作；負責本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。

　　24）勞動管理：負責勞動組織管理，做好公司機構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責工作；負責公司績效管理工作，組織做好員工績效考評工作；負責員工流動管理工作，根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源；負責公司勞動紀律管理、員工請假管理、考勤管理工作；負責員工勞動合同管理工作；做好勞動合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作；負責組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標準；負責制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動管理方面的規(guī)章制度；負責員工勞動保護工作。

　　25）工資管理：負責編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實施；負責編制公司薪酬計劃；負責制單核發(fā)在職人員工資、獎金、福利費用；負責組織確定員工薪酬標準；負責建立和維護薪酬、福利臺帳；負責公司勞資統(tǒng)計管理工作；負責代扣員工社會保險。

　　26）社會保險管理：負責公司社會保險政策管理；負責員工社會保險賬戶管理；負責員工收入臺帳管理；負責計算并通知有關(guān)部門(單位)提取、繳納各項社會保險金；負責辦理員工社會保險金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手續(xù)；負責社會保險報表及有關(guān)調(diào)查資料的填報工作；負責制定社會保險方面的管理制度和工作程序。

　　27）離退休管理：負責離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作；負責辦理離退休職工醫(yī)藥費用報銷手續(xù)；負責協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜；負責離退休職工檔案管理工作；負責組織離退休職工參加黨、工會活動及文娛活動；負責建立健全離退休人員管理方面的臺帳；負責按照上級有關(guān)規(guī)定，編制本單位的制度、辦法，并組織實施。

　　28）企業(yè)文

化建設(shè)：負責規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負責征集、提煉企業(yè)價值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議；負責健全和推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng)；草擬并員工手冊并提出修改意見；負責組織企業(yè)文化基本知識培訓；負責提出公司基本制度和政策的修訂或補充完善的意見。

　　29）黨群管理：負責黨委材料、文件的草擬工作；負責群眾來信來訪的管理工作、及時將有關(guān)問題提交黨委或分管領(lǐng)導研究；定期進行職工思想動態(tài)調(diào)研并向黨委提交報告；負責思想政治、紀檢、監(jiān)察工作；負責公司工會日常事務(wù)管理工作；負責公司青年管理工作。

　　30）工程部經(jīng)理：負責組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)各項目部的全過程管理；落實公司的項目責任制；負責監(jiān)督落實工程施工計劃；負責按質(zhì)量體系要求，組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控；負責組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故；負責公司的安全管理工作，組織公司職工貫徹落實國家有關(guān)的安全政策、法規(guī)；負責保障公司質(zhì)量體系的有效運行；負責對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

　　31）項目設(shè)計與技術(shù)審查：負責項目的設(shè)計和設(shè)計審查工作；負責組織協(xié)調(diào)設(shè)計單位進行項目的設(shè)計工作；負責辦理設(shè)計圖紙的審批工作；負責項目設(shè)計審查工作；負責設(shè)計變更的有關(guān)工作；負責施工過程中的有關(guān)技術(shù)問題的處理工作。

　　32）施工與技術(shù)管理：負責完成本項目部的施工基本任務(wù)，負責本部門工程的技術(shù)及管理工作；辦理工程建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)；參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作；對施工過程各工序及所有隱蔽工程進行檢查驗收并做出詳細記錄及辦理簽證；對工程的用工用料進行核實、檢查、監(jiān)督；及時處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。

　　33）工程規(guī)劃與管理：負責組織、實施工程項目的規(guī)劃管理工作；依據(jù)項目的開發(fā)定位，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機構(gòu)進行項目的規(guī)劃工作；辦理項目的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報批手續(xù)，負責辦理項目的規(guī)劃許可證；負責與規(guī)劃設(shè)計機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；負責項目規(guī)劃調(diào)整工作；負責與施工設(shè)計的銜接協(xié)調(diào)工作。

　　34）招投標管理：負責公司的工程招投標管理工作；負責編制招投標計劃，組織招投標會議，辦理有關(guān)招投標手續(xù)；組織編制招標文件，收集有關(guān)投標單位資料；辦理中標通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標單位簽定施工合同。

　　35）工程部項目經(jīng)理：在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責工程項目部的全面工作，實行集中領(lǐng)導、分級管理、統(tǒng)一指揮；負責制訂項目的施工組織計劃，并組織實施、檢查與考核；負責組織政策研究，掌握市場信息，正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式；負責建立健全項目部各項管理制度，并組織實施、檢查和考核；履行項目安全生產(chǎn)第一負責人的職責，組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系；負責維護財經(jīng)紀律，合理使用各項資金。

　　36）計劃與資料管理（兼）：根據(jù)工作需要，編制好工程總進度計劃，施工組織設(shè)計；深入現(xiàn)場，每天認真做好工程量的匯總工作，及時掌握工程形象進度，確保按期完成施工計劃；根據(jù)工作程序，做好計劃的年報、月報工作。認真做好周計劃的上報工作；負責合同的申報會簽工作；負責支票的報銷、工程款收支工作；負責本部門的資料管理工作；負責本部門內(nèi)務(wù)管理工作。

　　37）質(zhì)量體系運行管理：負責公司質(zhì)量體系運行的日常組織管理工作；對公司各部門的體系運行工作進行檢查指導；負責公司質(zhì)量體系運行管理的有關(guān)標準和管理文件的培訓工作；負責公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓取證以及內(nèi)審員隊伍的建立和管理工作；負責組織進行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗證工作。

　　38）安全和質(zhì)量管理：負責公司的安全質(zhì)量管理工作；編制有關(guān)安全質(zhì)量管理的制度和規(guī)定，報有關(guān)領(lǐng)導審批后組織實施；負責組織定期開展安全與質(zhì)量檢查工作，監(jiān)督檢查整改情況，并提出考核意見；負責組織實施公司的安全與質(zhì)量管理的培訓工作。

　　39）工程概預算管理：參加項目的初步設(shè)計、圖紙會審和預算的審查工作；參加項目施工協(xié)議合同的簽約，提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計、監(jiān)理和施工四方進行的圖紙會審；參加簽定設(shè)計合同及土地勘察合同；參加檢查驗收各項隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計劃、設(shè)備計劃；審核甲方供貨材料設(shè)備計劃；審查辦理工程結(jié)算及月度盤點結(jié)算；負責辦理工程合同會簽、材料付款、盤點結(jié)算會簽工作。

　　40）審計部經(jīng)理：負責審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負責審計建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負責審計并參與建設(shè)項目的有關(guān)招投標工作等；負責審計建設(shè)項目物資采購的招投標等工作及物資管理工作；負責審計工程項目的概（預）算、結(jié)算、決算；負責審計工程項目資金來源到位、控制及資金支出情況；負責審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計計劃，并負責實施；負責組織工程、財務(wù)的審計工作；部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。

　　41）工程審計：在審計部副經(jīng)理領(lǐng)導安排下，負責審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負責審計建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負責審計建設(shè)項目的有關(guān)招投標工作等；負責審計建設(shè)項目物資采購的招投標等工作及物資管理工作；負責審計工程項目的概（預）算、結(jié)算、決算；負責審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計計劃，報部門領(lǐng)導審批，并監(jiān)督實施；負責向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。

　　42）財務(wù)審計：在審計部副經(jīng)理領(lǐng)導安排下，負責編制部門年度、季度財務(wù)審計計劃經(jīng)批準后實施；審查工程資金落實到位情況。財務(wù)運做程序；審查建設(shè)項目資金收支計劃；審查建設(shè)項目物資采購資金計劃；與財務(wù)配合完成財務(wù)自查工作；負責審計工程項目的財務(wù)概決算；負責審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；審查并參與建設(shè)項目幾物資采購的招投標等工作；負責向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。

　　43）策劃營銷中心經(jīng)理：主持本中心全面工作（副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作）；組織人員對房地產(chǎn)市場進行考察、研究、分析，定期提交市場分析報告；組織項目的前期策劃和規(guī)劃設(shè)計；開拓市場，參入與政府洽談購買土地事宜，開展項目的前期工作；參加土地拍賣竟標，購買土地；進行銷售策劃,負責房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作；策劃公司的對外宣傳，負責公司的廣告業(yè)務(wù)；制定企業(yè)的長遠發(fā)展規(guī)劃；負責售后服務(wù)。

　　44）發(fā)展規(guī)劃：負責收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和動向；探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間；制訂企業(yè)的長遠和近期發(fā)展規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的資料和設(shè)備器具；負責處理本部門的內(nèi)勤工作。

　　45）市場研究與策劃：收集房地產(chǎn)市場及金融政策等方面的信息（參加國內(nèi)房地產(chǎn)方面的學術(shù)會議、閱讀有關(guān)報刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式，收集信息）；對收集到的信息、資料進行整理、分類，把有價值的信息、資料及分析意見編成報告，定期提交給公司領(lǐng)導；按照公司的按排，對某地區(qū)（或某項目）的市場情況進行重點調(diào)查分析，研究策劃，提出研究成果，指導下一步的市場開發(fā)；滾動預策全國及重點省市房地產(chǎn)市場2年、3年、5年10年的發(fā)展情況，每年提出一份報告；策劃包裝項目及公司的外部形象；策劃宣傳廣告。

　　46）規(guī)劃設(shè)計：編寫各個階段的設(shè)計任務(wù)書（提出具體設(shè)計要求）；聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計單位；參與設(shè)計招標、議標，確定規(guī)劃設(shè)計單位；起草、洽談規(guī)劃設(shè)計合同；組織項目的規(guī)劃設(shè)計工作；根據(jù)工程進展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計的意見；組織對規(guī)劃設(shè)計成果的評審和匯報；貫徹落實規(guī)劃設(shè)計成果，協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計單位與施工圖設(shè)計單位的關(guān)系。

　　47）市場開發(fā)：協(xié)同市場研究與策劃人員進一步對某個項目（或一個地區(qū)）的市場進行重點調(diào)研,掌握市場行情；有目標的對某城市的土地存有量；空房存有量;居民購買力等市場情況進行重點調(diào)查掌握；有目標的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與項目所在地的政府進行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購土地，項目立項；參加土地拍賣竟標，購買土地；辦理土地的有關(guān)手續(xù)；參入項目的規(guī)劃設(shè)計工作；進行項目前期的運作。

　　48）房地產(chǎn)銷售：制定或編寫營銷方案；負責房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理；負責樓花或熟地的銷售；負責樓房的銷售；負責售房款的回收；負責樓盤的包裝策劃；負責辦理廣告業(yè)務(wù)；負責售后服務(wù)。

　　49）物資供應(yīng)中心經(jīng)理：在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)各項目材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)的計劃管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照公司質(zhì)量體系文件的要求，負責組織工程材料、物資、設(shè)備采購的招標和評審管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的采購、供應(yīng)管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責組織有關(guān)人員對材料、物資、設(shè)備的利用情況進行檢查；對本部門物資計劃、采購、供應(yīng)負責指導和監(jiān)督；對本部門的會計核算和財務(wù)管理進行監(jiān)督；副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。

　　50）物資計劃：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導下，具體負責、物資、

設(shè)備采購計劃管理工作；及時匯總編制各子公司（分公司）及項目上報的材料、物資、設(shè)備需求計劃表；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標和評審工作；參與、配合物資采購供應(yīng)員進行材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)工作；落實采購計劃的進展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；負責制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理的有關(guān)制度、辦法；負責材料、物資、設(shè)備需求計劃的資料管理工作。

　　51）物資采購供應(yīng)：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導下，具體負責材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)管理工作；根據(jù)批準的材料、物資、設(shè)備需求計劃實施材料、物資、設(shè)備的采購供應(yīng)工作；參與、配合物資計劃員進行材料、物資、設(shè)備采購計劃的編制審查工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標和評審工作；負責組織材料、物資、設(shè)備采購合同的簽訂工作；落實供應(yīng)商對材料、物資、設(shè)備的供應(yīng)的進展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理的有關(guān)制度、辦法；負責材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)合同的具體管理工作。

　　52）財務(wù)核算：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導下，具體負責本中心的財務(wù)管理、會計核算工作；負責會計電算化、會計基礎(chǔ)工作，使之符合《會計電算化管理辦法》的要求；負責執(zhí)行國家的法律法規(guī)，遵守財經(jīng)紀律，確保財產(chǎn)不受損失；負責本中心的會計憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理；負責本中心財務(wù)預算管理工作；負責本中心在經(jīng)營過程中的資金調(diào)度和籌措工作；負責本中心經(jīng)營過程中的各項稅收管理工作；負責會計檔案的管理工作；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理及財務(wù)核算及財務(wù)管理的有關(guān)制度、辦法；參與材料、物資、設(shè)備計劃采購的招投標評審工作。

　　53）出納：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導下，具體負責現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負責庫存現(xiàn)金、支票等有價證券的保管工作；負責現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作；負責備用金的清理工作；負責與銀行對賬單的對賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時清理未達賬項；參與、配合財務(wù)核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標評審工作。

　　5.5.2管理者代表

　　管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責和權(quán)限見0.7章《管理者代表任命書》。

　　5.5.3內(nèi)部溝通

　　公司由最高管理者建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通，達到交流信息增進理解和協(xié)調(diào)行動，促進過程輸出的實現(xiàn)和提高過程的有效性，提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有：

　?。╝）行政會議和經(jīng)營生產(chǎn)例會

　　通過定期召開會議，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關(guān)的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關(guān)問題進行交流、研究、落實。

　?。╞）文件和布告

　　公司質(zhì)量方針、目標的調(diào)整，管理體制、機構(gòu)及職能分配的變化，中層以上人員的調(diào)動等，均應(yīng)以文件、布告等方式溝通。

　?。╟）情況通報

　　質(zhì)量管理體系重要信息包括：招投標、工程進度及竣工驗收、房屋銷售等均應(yīng)由歸口管理部門采取情況通報的方式溝通。

　?。╠）各部門相互走訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進理解、協(xié)調(diào)配合，加強接口聯(lián)系，確保體系有效性。

　?。╡）對發(fā)生特殊情況的信息：如發(fā)生顧客投訴、安全質(zhì)量事故等特殊信息，應(yīng)迅速按規(guī)定渠道加以傳遞溝通，并采取相應(yīng)措施。

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊:質(zhì)量記錄控制工作程序

　　房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊：質(zhì)量記錄控制程序

　　1.目的

　　通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。

　　2.范圍

　　適用于公司質(zhì)量體系運行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。

　　3．職責

　　3.1 工程部負責質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。

　　3.2 各部門負責所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進行有關(guān)記錄的移交。

　　3.3 總經(jīng)理工作部負責公司的檔案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置

　　4.1.1 工程部負責對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。

　　4.1.2 當質(zhì)量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質(zhì)量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。

　　4.1.3 工程部負責對批準使用的質(zhì)量記錄進行編號，并將其列入質(zhì)量記錄清單。

　　4.2 質(zhì)量記錄的編號

　　質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成：

　　4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**

　　其中：QR-表示質(zhì)量記錄

　　SS-**該記錄順序號

　　4.2.2 質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；

　　SS-填報年號

　　***-填報的順序號

　　4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到：

　　字跡清楚，表達明確；

　　真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結(jié)果；

　　具備記錄人的簽字和填寫的日期；

　　4.4 質(zhì)量記錄的傳遞

　　4.4.1由各部門資料員負責按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進行質(zhì)量記錄的傳遞。

　　4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺帳”。

　　4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔

　　4.5.1 各部門資料員負責收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。

　　4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質(zhì)量記錄進行整理歸檔。

　　4.5.3 總經(jīng)理工作部負責對歸檔后的質(zhì)量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

　　4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。

　　4.6 質(zhì)量記錄的查閱

　　查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請單

　　5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳

　　5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺帳

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》

　　6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》